الإجراءات التنفيذية لقيد وشطب أسهم البنوك والشركات(4) ضوابط حقوق الاولوية فى الاكتتاب

توضح المادة 29 من اجراءات قيد وشطب اسهم البنوك والشركات الضوابط الخاصة بحقوق الاولوية فى اكتتاب وهى ضوابط من سلطة الجمعية العامة غير العادية سواء تتعلق بتقريرها او التنازل عنها
مادة(25) الافصاح عن عدم ممانعة الهيئة بالقيد الثانوي في بورصة اجنبية:
تلتزم الشركة المصرية المقيدة اوراقها بالبورصة بموافاة البورصة بقرار الهيئة بشأن عدم الممانعة علي القيد الثانوي لاي من اوراقها المالية في أي بورصة اجنبية سواء في صورتها الاصلية او في صورة شهادات ايداع اجنبية فور حصولها علي عدم الممانعة.
وتقوم ادارة الافصاح بالبورصة بنشر هذا القرار علي شاشات التداول بالبورصة وعلي الموقع الالكتروني فور وروده.
مادة(26) الواقعة المنشئة لاحتساب مهلة قيد التعديلات وجزاء التأخير في قيدها:
تتحدد الواقعة المنشئة لاستيفاء طلب قيد الاصدارات الجديدة او طلب التعديل كما يلي:
ا بالنسبة لاصدارات الاسهم الجديدة:
ثلاثة اشهر من تاريخ غلق باب الاكتتاب وذلك للزيادة النقدية لرأس المال.
ثلاثة اشهر من تاريخ صدور شهادة الايداع البنكي في حالة عدم صدور دعوة قدامي المساهمين للاكتتاب في الزيادة او دخول مستثمر استراتيجي.
ثلاثة اشهر من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية علي قرار زيادة رأس المال في حالة الزيادة تمويلا من الارصدة الدائنة.
ثلاثة اشهر من تاريخ نقل ملكية جميع الاسهم محل المبادلة في حالة مبادلة الاسهم.
ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار الجهة الادارية المرخص بالاندماج بالنسبة لزيادة رأس المال نتيجة الاندماج.
ثلاثة اشهر من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية علي قرار زيادة رأس المال من خلال توزيع اسهم مجانية.
ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار الجهة الادارية المرخص بالتقسيم بالنسبة لاعادة الهيكلة بالتقسيم.
ب بالنسبة لتعديل القيمة الاسمية للسهم:
يلزم ان يتم قيد تعديل القيمة الاسمية بالبورصة خلال شهر من تاريخ الجمعية العامة غير العادية بالتعديل.
ج بالنسبة لقيد حق الاكتتاب:
يلزم التقدم بطلب قيد حق الاكتتاب الي ادارة البورصة قبل خمسة ايام عمل علي الاقل من التاريخ المحدد لفتح باب الاكتتاب.
د بالنسبة لقيد التعديل في اسم الشركة:
يلزم التقدم بطلب قيد تعديل اسم الشركة خلال شهرين من تاريخ الجمعية العامة غير العادية بالتعديل.
و وبالنسبة للتعديلات الاخري( التعديل في غرض الشركة عنوان المركز الرئيسي مدة الشركة غيرها من التعديلات في النظام الاساسي).
يلزم التقدم بطلب قيد التعديل خلال شهرين من تاريخ الجمعية العامة غير العادية بالتعديل.
وفي حالة تأخر الشركة عن المهلة المحددة بقواعد القيد واجراءاتها التنفيذية توقع لجنة القيد التزاما ماليا علي الشركة وفقا للعقد المبرم وملاحقه ويجوز للجنة القيد النظر في رفع هذا الالتزام المالي اذا قدمت الشركة ما يثبت ان التأخير راجع الاسباب خارجة عن ارادة الشركة ومؤيدة بالمستندات وفي ضوء مبررات تقبلها اللجنة.
مادة(27) إجراءات قيد تعديل بيانات القيد( زيادة أو تخفيض رأس المال المرخص به والمصدر او الغرض الاساسي للشركة او اسم الشركة):
ا يتقدم الممثل القانوني للشركة لادارة القيد بالبورصة للحصول علي قائمة بالمستندات والنماذج المطلوبة بعد سداد مقابل المطبوعات.
ب تتقدم الشركة بطلب تعديل بيانات القيدوفقا للنموذج المرفق بهذه الاجراءات موقعا من الممثل القانوني للشركة ومرفقا به المستندات المتعلقة بهذه الاجراءات بعد سداد مقابل الخدمات الادارية وتقديم الخدمات الفنية علما بأن تلك المبالغ غير قابلة للاسترداد.
ج تقوم ادارة القيد بالبورصة بفحص ودراسة طلب قيد التعديل مع مطابقة المستندات المقدمة مع تقرير الافصاح السابق صدور موافقة البورصة علي نشره للتأكد من عدم وجود اي تعديل عليه بعد النشر والا التزمت الشركة بموافاة البورصة بتقرير الافصاح المعدل لنشره علي شاشات التداول.
د تقوم ادارة القيد بالبورصة بعرض المقترح علي لجنة القيد لاستصدار موافقتها علي قيد التعديل.
ه تقوم ادارة القيد باخطار الادارات المعنية بقرار لجنة القيد لاعمال شئونها.
مادة(28) إجراء خاص بقيد اسهم الزيادة المجانية:
يلتزم الممثل القانوني للشركة المقيدة الراغبة في قيد اسهم الزيادة المجانية بالتنسيق مع قطاع الشركات المقيدة بالبورصة وشركة مصر للمقاصة عند نشر اعلان التوزيع في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار احداهما علي الاقل باللغة العربية علي ان يتضمن الاعلان توزيع اسهم الزيادة المجانية وتاريخ نهاية الحق وذلك قبل15 يوما علي الاقل من تاريخ التوزيع.
ويلتزم الممثل القانوني للشركة بتقديم نسخة من الصحف المنشور بها هذا الاعلان ضمن مستندات القيد كشرط للعرض علي لجنة القيد.
مادة(29) ضوابط خاصة بحقوق الاولوية في الاكتتاب:
ان تقرير حق الاولوية في الاكتتاب لقدامي المساهمين او التنازل عنها هو من سلطة الجمعية العامة غير العادية للشركة وتصدر قراراتها وفقا للنصاب القانوني المنظم لذلك.
وبالرغم من كون قيد حق الاولوية في الاكتتاب وتداوله منفصلا عن السهم الاصلي جوازيا فإنه في جميع الاحوال يلتزم مجلس ادارة الشركة بتضمين الدعوة للجمعية العامة غير العادية مقترح النظر في الموافقة علي تداول حقوق الاولوية في الاكتتاب منفصلة عن السهم الاصلي.
وفي جميع الاحوال لا يكون حق الاولوية في الاكتتاب قابلا للقيد والتداول منفصلا عن السهم الاصلي الا اذا كان سعر الاكتتاب في اسهم الزيادة اقل من السعر السوقي للسهم قبل بدء تداول الحق منفصلا.
مادة(30) إجراءات قيد حق الاولوية في الاكتتاب في اسهم زيادة رأس المال النقدية لقدامي المساهمين:
1 تقوم الشركة باخطار البورصة بمحضر الجمعية العامة غير العادية فورا وقبل بداية جلسة تداول اليوم التالي علي الاكثر والمتضمن الموافقة علي زيادة رأس المال المصدر عن طريق دعوة قدامي المساهمين للاكتتاب في اسهم الزيادة مع جواز السماح ببيع كل أو جزء من حق الاولوية منفصلا عن السهم الاصلي.
2 تقوم الشركة باخطار البورصة بالاعلان عن دعوة قدامي المساهمين مع اعمال حقوق الاولوية فور اعتماده من الهيئة وقبل النشر بالصحف, علي ان يتضمن مواعيد تداول حق الاولوية منفصلا عن السهم الاصلي حال موافقة السلطة المختصة.
3 تقوم الشركة بنشر اعلان دعوة قدامي المساهمين بصحيفتين يوميتين واسعي الانتشار علي الاقل باللغة العربية وذلك خلال اسبوع علي الاكثر من تاريخ صدور موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي قيام الشركة بالنشر علي ان تتضمن موافقتها السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الاصلي وعدد الحقوق المصدرة وتاريخ اخر يوم تداول للسهم الاصلي محملا بالحق في الاكتتاب.
4 تلتزم الشركة فور نشر اعلان دعوة قدامي المساهمين للاكتتاب العام في زيادة رأس المال بتقديم طلب للبورصة لقيد حقوق الاولوية علي النموذج المحدد لذلك موقعا من الممثل القانوني للشركة لقيد حقوق الاولوية في الاكتتاب مرفقا به محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية معتمدا من الجهات المختصة وخطاب شركة مصر للمقاصة بقبول قيد حقوق الاولوية بالحفظ المركزي وكافة المستندات بالحفظ المركزي وكافة المستندات الاخري المطلوبة لقيد الحق وذلك بعد سداد رسوم ومقابل خدمات قيد الحق منفصلا.
5 وتتعهد الشركة بالالتزام بالمواعيد المحددة طبقا لجدول زمني واستيفاء كافة المستندات المطلوبة لقيد الحق منفصلا قبل خمسة ايام علي الاقل من التاريخ المحدد لفتح باب الاكتتاب في اسهم الزيادة الواردة بالنشرة المعتمدة من الهيئة العامة وطبقا لموافقة شركة مصر للمقاصة علي قيد حق الاكتتاب.
6 تقوم ادارة القيد بالبورصة بفحص مستندات قيد الحق ومطابقة تقرير الافصاح السابق موافقة البورصة عليه مع قرارات الجمعية العامة غير العادية تمهيدا لعرض طلب قيد حق الاكتتاب علي لجنة القيد مع توصية بتاريخ بداية قيد الحق منفصلا عن السهم الاصلي ومدة تداوله وتاريخ انتهاء قيده.
7 تقوم لجنة القيد باتخاذ قرار الموافقة علي قيد حق الاكتتاب في ضوء استيفاء كافة المستندات وتقوم ادارة القيد بنشر اعلان بذلك وكذلك تلتزم ادارة القيد بالبورصة باخطار ادارة عمليات السوق بمذكرة موضح بها بيانات قيد حق الاولوية.
8 تقوم لجنة العمليات بتحديد السعر النظري للحق ونشر اعلان بذلك علي شاشات التداول بعد التنسيق مع ادارة القيد بالبورصة مع مراعاة ان اساس احتساب السعر النظري للسهم في تاريخ نهاية الحق كالتالي:
ا سعر السهم النظري غير محمل بالحق=( آخر سعر اقفال في يوم نهاية الحق* عدد الاسهم المقيدة قبل الزيادة)+( سعر الاكتتاب* عدد اسهم الزيادة المطروحة للاكتتاب)/ عدد الاسهم الاجمالي بعد الزيادة.
ب قيمة وحدة حق الاكتتاب النظري=( آخر سعر اقفال يوم نهاية الحق سعر السهم النظري غير محمل بالحق)*( عدد الاسهم قبل الزيادة/ عدد الاسهم المطلوب زيادتها).
ويقصد بوحدة حق الاكتتاب النظري هي عدد الحقوق التي تمكن مشتريها من شراء سهم واحد من اسهم الزيادة.
مادة(31) ضوابط خاصة بقيد اسهم زيادة رأس المال المصدر نتيجة الاندماج:
مع عدم الإخلال بالاجراءات الواردة بالمادة(27) من تلك الاجراءات يتم قيد اسهم الزيادة المجانية طبقا للاجراءات التالية:
أ- تلتزم الشركة باخطار البورصة بقرار الجهة الادارية المعتمدة بالاندماج فورا وبحد اقصي قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي.
ب- نشر افصاح علي شاشات التداول بعد اخطار البورصة بمحضر الجمعية العامة غير العادية موثقا من الجهة الادارية بالاندماج وبأنه سوف يتم إيقاف التداول علي اسهم الشركة المندمجة فور ورود قرار الجهة الادرية المرخص بالاندماج ولحين الانتهاء من اجراءات شطب قيد اسهمها نتيجة الاندماج.
ج- تلتزم الشركة الدامجة بنشر إعلان في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار إحداهما علي الاقل باللغة العربية ويتضمن الاعلان نسبة توزيع اسهم زيادة رأس المال الناتج عن عملية الاندماج وتاريخ نهاية الحق في اسهم الزيادة لمساهمي الشركتين الدامجة والمندمجة بالتنسيق مع الادارة المختصة بالبورصة وشركة مصر للمقاصة قبل العرض علي اللجنة.
د- يتم شطب اسهم الشركة المندمجة في الحالتين الآتيتين:
- اذا كانت الشركة المندمجة مقيدة بالبورصة وانقضت شخصيتها الاعتبارية بعد الدمج يتم شطبها اجباريا وفقا للاجراءات المتبعة.
- ان كانت الشركة الدامجة والمندمجة مقيدتين بالبورصة يتم عرض قيد اسهم زيادة رأس مال الشركة الدامجة وشطب قيد اسهم الشركة المندمجة التي انقضت شخصيتها الاعتبارية بعد الدمج معا علي لجنة القيد فور الانتهاء من كافة الاجراءات القانونية.
ه- تقوم ادارة القيد باخطار ادارة عمليات السوق بمذكرة بكافة تفاصيل هذا الموضوع مع اخطار الادارات المعنية بقرار لجنة القيد لاعمال شئونها مع تعديل قاعدة البيانات باضافة اسهم الزيادات نتيجة الاندماج.
و- تقوم لجنة العمليات بتحديد سعر الفتح لأسهم الشركة الدامجة وتقرير تحريك الحدود السعرية من عدمه في ضوء تقرير التقييم الصادر من الجهة الادارية بتقييم صافي اصول وخصوم الشركتين الدامجة والمندمجة وتقرير المستشار المالي المستقل وشهادة مراقب الحسابات.
مادة(32) ضوابط قيد زيادة رأس المال المصدر زيادة مجانية تمويلا من الاحتياطيات او/ والارباح المرحلة:
مع عدم الإخلال بالاجراءات الواردة بالمادة(27) من تلك الاجراءات يتم قيد اسهم الزيادة المجانية طبقا للاجراءات التالية:
أ- تلتزم الشركة المقيدة بنشر اعلان في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار إحداهما علي الاقل باللغة العربية ويتضمن الإعلان نسبة توزيع اسهم زيادة رأس المال المجانية وتاريخ نهاية الحق في اسهم الزيادة لمساهمي الشركة بالتنسيق مع الادارة المختصة بالبورصة وشركة مصر للمقاصة قبل العرض علي اللجنة.
ب- تقوم الادارة المختصة بعرض مذكرة علي لجنة القيد لاستصدار موافقتها علي قيد اسهم الزيادة.
ج- اخطار الادارات المعنية بقرار لجنة القيد لاعمال شئونها مع تحريك الحدود السعرية علي اسهم الشركة في اول يوم للسهم غير محمل بالحق بتطبيق المعادلة التالية:
سعر السهم غير محمل بالحق=
آخر سعر اقفال في آخر يوم تداول للسهم محمل بالحق* عدد الاسهم المقيدة قبل الزيادة المجانية/ اجمالي عدد الاسهم بعد الزيادة
مادة(33) ضوابط قيد تخفيض رأس المال المقيد برد جزء من القيمة الاسمية:
مع عدم الاخلال بالاجراءات الواردة بالمادة(27) من تلك الاجراءات يتم تعديل قيد اسهم الشركة بتخفيض رأس المال المقيد برد جزء من القيمة الاسمية طبقا للاجراءات التالية:
أ- تقوم الشركة باخطار البورصة بمحضر الجمعية غير العادية المتضمن قرر التخفيض فورا وقبل بداية جلسة تداول اليوم التالي علي الاكثر.
ب- تقوم ادارة القيد بمطابقة تقرير الافصاح السابق موافقة البورصة عليه بقرارات الجمعية العامة غير العادية المعتمد من الجهة الادراية المختصة.
ج- تلتزم الشركة بنشر اعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار احداهما علي الاقل باللغة العربية مبينا به قيمة وتاريخ الاستيراد وتاريخ نهاية الحق بالتنسيق مع الادارة المختصة بالبورصة وشركة مصر للمقاصة قبل العرض علي اللجنة.
د- تقوم الادارة المختصة بالبورصة بعد استيفاء الشركة لجميع المستندات بعرض الموقف علي لجنة القيد لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ه- يتم اخطار الادارات المعنية بقرار لجنة القيد لاعمال شئونها مع تحريك الحدود السعرية علي اسهم الشركة طبقا للمعادلة التالية:
سعر السهم غير محمل بالحق في الجزءالنقدي المخفض من القيمة السوقية=
اخر سعر اقفال في آخر جلسة تداول للسهم بقيمته الاسمية قبل التخفيض- نصيب السهم السهم الواحد من الجزء النقدي المرتد من القيمة الاسمية
مادة(34) ضوابط قيد بتخفيض رأس المال المقيد باسهم خزينة:
مع عدم الاخلال بالاجراءات الواردة بالمادة(28) من تلك الاجراءات يتم تعديل قيد اسهم الشركة بتخفيض رأس المال المقيد باعدام اسهم الخزينة طبقا للاجراءات التالية:
أ- تقوم الشركة باخطار البورصة بمحضر الجمعية العامة غير العادية المتضمن قرار التخفيض فورا وقبل بداية جلسة تداول اليوم التالي علي الأكثر.
ب- تقوم الادارة المختصة بمطابقة تقرير الافصاح السابق موافقة البورصة عليه بقرارات الجمعية العامة غير العادية المعتمد من الجهة الادارية المختصة.
ج- تقوم الادارة المختصة بالبورصة بعد استيفاء الشركة لجميع المستندات بعرض الموقف علي لجنة القيد لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
د- يتم اخطار الادارات المعنية بقرار لجنة القيد لاعمال شئونها, لا يتم تحريك الحدود السعرية علي اسهم الشركات التي تقوم بتخفيض رأس مالها باعدام اسهم الخزينة.
مادة(35) ضوابط التعديلات الناتجة عن اعادة هيكلة الشركات المقيدة بالتقسيم:
مع عدم الإخلال بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم(124) لسنة2010 والاجراءات الواردة بالمادة(27) من تلك الاجراءات يتم قيد اسهم الشركة الناتجة عن اعادة الهيكلة بالتقسيم طبقا للاجراءات التالية:
أ- تحصل الشركة علي قائمة بالمستندات والنماذج المطلوبة المرفقة بهذه الاجراءات من ادارة القيد بعد سداد مقابل المطبوعات.
ب- تتقدم الشركة بطلب لتعديل رأس المال المصدر وقيد اسهم الشركات الناتجة عن التقسيم التي يتوافر بها شروط القيد علي النماذج المعدة لذلك مرفقا به المستندات المطلوبة للادارة المختصة بالبورصة.
ج- تقوم الشركة بسداد مقابل خدمة الفحص والدراسة وتقديم الخدمات الفنية( علما بأنها غير قابلة للاسترداد) ورسوم القيد.
د- تقوم الشركة بتقديم خطة التقسيم واعادة الهيكلة مرفقا بها طلب وقف التداول علي اسهمها اختياريا لحين الانتهاء من قيد التعديلات علي اسهم الشركات الناتجة عن اعادة الهيكلة بالتقسيم لادارة القيد بالبورصة.
ه- تقوم ادارة القيد بعرض موضوع تعديل وقيد اسهم الشركات الناتجة عن التقسيم علي لجنة القيد, وفور صدور قرار اللجنة بالموافقة.
و- تقوم ادارة القيد باخطار ادارة عمليات السوق بمذكرة بكافة تفاصيل هذا الموضوع.
ز- تقوم لجنة العمليات بتحديد السعر المرجعي وتاريخ بدء التداول علي اسهم الشركات الناتجة عن التقسيم.
ح- تلتزم الشركة بنشر تقرير الافصاح المشار اليه بالمادة138 من اللائحة التنفيذية للقانون159 لسنة1981 المعد علي النموذج المعد والمرفق بهذه الاجراءات وبعد موافقة البورصة علي النشر وعلي ان ينشر في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار وذلك لجميع الشركات الناتجة عن اعادة الهيكلة بالتقسيم قبل اول يوم تداول لأوراقها بعد قيدها.