ضبط سوداني يدير مكتبا لتحويل الأموال للخارج

كتبت سهام عبدالعال‏:‏ ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض علي سوداني الجنسية يقوم بتحويل الأموال من وإلي خارج البلاد . بنظام المقاصة وبالمخالفة لقانون البنك المركزي. تم الكشف عن الواقعة من خلال التحريات التي أجراها اللواء بلال سعد مدير مكافحة جرائم النقد والتهريب بإشراف اللواء حسين عماد مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة بأن الشخص السوداني يزاول عملا من أعمال البنوك مع شقيقه المقيم بالسودان من خلال مكتب اتخذه مقرا لذلك بعابدين, حيث يتلقي مبالغ نقدية بالدولار الأمريكي من السودانيين راغبي تحويل مدخراتهم إلي السودان ومن بعض المستوردين المصريين راغبي استيراد بعض السلع من السودان ويحتفظ بتلك الأموال بمكتبه ثم يقوم عن طريق شقيقه المقيم بالسودان بتسليم هذه المبالغ إلي المستفيدين بالسودان, ويقوم شقيقه بالسودان بذات الإجراء وإرسال مبالغ مالية إلي شقيقه المقيم بمصر, وذلك خارج نطاق الجهاز المصرفي مقابل عمولة يتحصلان عليها, إلي جانب تعاملهما بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون. تمكن ضباط الإدارة من مداهمة المكتب بإشراف اللواء نجاح فوزي نائب المدير العام.