الجزء الثانى من تحقيقات النيابة يكشف.. سوزان مبارك لديها 3 حسابات بنكية بأسماء مختلفة و3 ودائع بالجنيه والدولار والإسترلينى.. و«علاء» وديعتان .. و«جمال» 4 حسابات بنكية

نقلاً عن العدد اليومى
تنشر «اليوم السابع» الجزء الثانى من تحقيقات النيابة العامة حول ثروة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليهما علاء وجمال، والتى تبين عددا من الحقائق التى جاءت على لسان المبلغين والشهود، أولها اتهام الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى بتسهيل استيلاء جمال مبارك على 75 طن ذهب فى 2006، وإخراجها من مصر على متن طائرة خاصة وإيداعها فى أحد البنوك الأمريكية بالمخالفة للاتفاقيات الدولية.
وتمثلت ثانى هذه المفاجآت فى شهادة منير ميخائيل مدير عام البنك الأهلى المصرى فرع روكسى، حيث كشف أن زوجة الرئيس السابق تمتلك 3 حسابات بنكية بأسماء مختلفة و3 ودائع بالجنيه والدولار والإسترلينى، وأن علاء يمتلك وديعتين بالجنيه واليورو و3 حسابات بنكية ووثائق فى صناديق الاستثمار، أما جمال مبارك فلديه 3 ودائع بالجنيه والدولار والإسترلينى و4 حسابات بنكية ووثائق وصناديق استثمار، وكشف أن مكتبة الإسكندرية جهة حكومية مستقلة تابعة للرئاسة لأنها منشأة بقرار جمهورى، كما أنه لا أحد يعلم كيف صدرت تعليمات تعامل «مبارك» على حساب مكتبة الإسكندرية، مؤكداً أن التعامل على حساب مبارك كان يتم عبر شيكات مندوب الرئاسة.. وإلى نص التحقيقات:
فتح المحضر اليوم 16/2/2011 الساعة 11.45 ص بدار القضاء العالى بالهيئة السابقة.. حيث تبين حضور سعيد محمد عبدالله خارج غرفة التحقيق فدعوناه داخلها ورأينا سؤاله بالآتى أجاب: اسمى سعيد محمد عبدالله سليمان 60 سنة.. وأعمل صاحب مركز خدمة راندست ومقيم 102 ش بحرى القراقول - الساحل - القاهرة وأحمل بطاقة رقم قومى 25109221400697.
س: ما تفصيلات بلاغك؟
ج: المشكو فى حقه جمال محمد حسنى مبارك قام بالإدلاء بتصريح بأنه جاء من إنجلترا ليحول النظام الاشتراكى إلى نظام اقتصادى رأسمالى، ونظرا لأن لدى زبائن من جميع فئات المجتمع تعرفت على موظفة تدعى عزيزة كنت أمارس عملى عندها فى شبرا وعرفت أنها تعمل فى البنك العربى الأفريقى الدولى وتناقشت معها وقالت إن جمال مبارك هو عضو مجلس إدارة ممثلاً للبنك المركزى المصرى وبقراءة قانون البنك المركزى تبين أنه لا يجوز الجمع بين الوظيفة فى البنك المركزى ووظيفة أخرى خاصة مما دفعنى لإقامة دعوى قضائية باستغلال إساءة السلطة من والده الذى أصدر تشريعًا بضم البنك المركزى لرئاسة الجمهورية على الرغم من أنه مستقل وذلك لمصلحته الخاصة هو وأسرته.
س: ومن هم المشكو فى حقهم تحديدًا؟
ج: جمال محمد حسنى مبارك ومحافظ البنك المركزى.
س: ما هى الأفعال المنسوبة لسالفى الذكر تحديدًا؟
ج: قيام محافظ البنك المركزى بتسهيل استيلاء جمال مبارك على 75 طن ذهب وحملها على طائرته الخاصة وذهب بها إلى أمريكا وأودعها فى أحد البنوك الأمريكية.
س: وكيف تمت واقعة الاستيلاء على احتياطى الذهب؟
ج: عندى معلومات أن جمال مبارك أخذها بصفته الممثل لدى البنك المركزى للبنك الأفريقى والاستيلاء عليها وخرج بها على متن طائرته الخاصة التى لا تقدر بثمن.
س: وما دليلك على ارتكاب سالف الذكر تلك الواقعة؟
ج: جريدة إنجليزية نشرت هذا الخبر.
س: وهل هناك ثمة مستند يفيد ارتكاب سالف الذكر تلك الواقعة؟
ج: أنا تقدمت بما يفيد أنه انتهك القانون وقام بالاستيلاء على المال العام.
ملحوظة: قدم الماثل حافظتى مستندات طويت على تشكيل مجلس إدارة البنك العربى الأفريقى وصورة إعلان فى الدعوى رقم 3019 لسنة 60ق وصورة من قرار رئيس الجمهورية رقم 307 لسنة 2004 وصورة ضوئية من الحكم الصادر فى القضية رقم 3019 لسنة 60ق وكذا صورة من صحيفة الدعوى رقم 38616 لسنة 60ق.
س: وكيف تمكن جمال محمد حسنى مبارك من الاستيلاء على أطنان الذهب المشار إليها؟
ج: تمكن من الاستيلاء على 75 طن ذهب مستغلاً نفوذ والده محمد حسنى مبارك وقام بتهريبها خارج البلاد إلى البنك المركزى الأمريكى.
س: هل ثمة شاهد لواقعة السرقة المشار إليها؟
ج: هناك شهود ولكن لن أفصح عنهم لعدم الإضرار بهم ومستعد أن أحضرهم أمام المحكمة فقط.
س: ما هى قيمة الأموال التى استولى عليها جمال محمد حسنى مبارك؟
ج: أنا معرفش ويرجع فى ذلك للمختصين.
س: هل اشترك مع جمال حسنى مبارك فى واقعة سرقة الذهب ثمة آخرون؟
ج: أيوه محافظ البنك المركزى فى ذلك الوقت فى عام 2006.
س: وهل كان محمد حسنى مبارك على علم بتلك الواقعة؟
ج: أيوه.
س: وما دليلك على علم محمد حسنى مبارك بتلك الواقعة؟
ج: أصدر السيد وزير العدل الحالى عندما كان مساعد وزير العدل قرارا بأنه يستلم نسخة من أى دعوى ضد مسؤول فى الدولة فضلا على أننى أعلمت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بكل ما سبق لأنى اتهمته بشخصه وبصفته وأعلنته بذلك وصدر حكم بعدم قبول الدعوى.
س: ما قصدك من بلاغك؟
ج: استرداد الأموال المستولى عليها وفق نص القرار الجمهورى رقم 536 لسنة 1981 بشأن الحقوق المدنية والسياسية وهذا حق مدنى لكل مواطن.
س: هل لديك أقوال أخرى؟
ج: لا.
تمت أقواله وتوقع منه «سعيد محمد»
وأقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم وقررنا الآتى:
أولاً: يصرف الحاضر من سراى النيابة.
ثانيًا: تعرض الأوراق فى الجلسة المحددة للتحقيق.
حسابات علاء وجمال وسوزان
حيث تبين وجود منير أطناس ميخائيل خارج غرفة التحقيق ورأينا سؤاله بالآتى أجاب:- اسمى منير أطناس ميخائيل حبش السن 57 سنة مدير عام البنك الأهلى المصرى فرع روكسى ومقيم 23 أ من شارع حسن باشا حلمى - الترعة البولاقية شبرا - القاهرة وأحمل بطاقة رقم قومى 2540306270101331.
س: ما معلوماتك بخصوص الواقعة محل التحقيق؟
ج: أنا توليت مسؤولية البنك الأهلى فرع مصر الجديدة فى 29/3/2009 وتبين لى أن هناك حسابات لكل من علاء وجمال محمد حسنى مبارك وسوزان صالح ثابت وحساب لمكتبة الإسكندرية وهناك حساب أيضًا باسم محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية وعلمت من الصحف أن مصطفى بكرى قدم بلاغا بخصوص حسابات مكتبة الإسكندرية وجاء للبنك الأهلى ما يفيد رفع السرية لحسابات الرئيس محمد حسنى مبارك وأسرته، بمجرد استدعائى قمت بطباعة حسابات السيد الرئيس وأفراد أسرته ومكتبة الإسكندرية حتى أستطيع الإجابة على تساؤلات النيابة العامة، وبينت أن إجمالى الودائع الخاصة بالسيد محمد حسنى مبارك 562874.64 جنيه مصرى وودائع وحساب جارى 490.322 جنيه ولزوجة الرئيس السابق سوزان صالح ثابت حساب و151930.54 جنيه مصرى وحساب جارى 5.81 جنيه ودفتر توفير 45638.61 جنيه كما يوجد حسابات أخرى باسم حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة وبقيمة بالدولار الأمريكى 233978.68 ولها حساب جارى بالجنيه المصرى رصيد 600804.01 وحساب جارى بالدولار 115066.14 وحساب آخر باسم حركة سوزان مبارك الدولية منتدى الأقصر حساب جارى بالجنيه المصرى 4074288.50 وحساب بالفرنك السويسرى 53675.31 وحساب باسم سوزان صالح مصطفى ثابت /2 هذا الحساب لوديعة بالدولار إجماليها 28502602.26 ووديعة باليورو 791110.46 ووديعة بالجنية المصرى 175000 وحساب جارى بالجنيه المصرى 2954.44 وحساب «بالدولار» أرصدة 204.64 يورو كما تبين لى أن علاء محمد حسنى مبارك له حساب باسم علاء محمد حسنى السيد إجمالى الودائع 90000000 جنيه تسعون مليون جنيه ووديعة باليورو 802475.58 وحساب جارى بالدولار الأمريكى 320800.28 وحساب بالجنيه الإسترالينى 58.17 وحساب باليورو 17.62 وله وثائق فى صناديق الاستثمار وهو صندوق الاستثمار الرابع بعدد 37616 وثيقة وسعر الوثيقة الواحدة فى حدود 144 جنيها أى أن إجمالى الوثائق فى حدود 5 ملايين جنيه وزوجة علاء السيدة هايدى محمد مجدى حسين راسخ لها حساب جارى 3393.10 جنيه وحساب بالدولار 100 ويوجد حساب باسم مؤسسة علاء مبارك الخيرية بها ودائع بحوالى 85 مليون جنيه تقريبا وحساب جارى بالدولار 5 ملايين دولار تقريبا ولها صندوق استثمار وعدد 37616 وثيقة وسعر الوثيقة 144 جنيها تقريبا كما تبين لى أن جمال محمد حسنى مبارك له حساب وودائع بالجنيه المصرى 52359172.64 ووديعة بالدولار الأمريكى 146563.64 ووديعة بالإستيرلينى 112925.96 وحساب جارى بالجنيه 45736.78 وحساب جارى بالدولار 4896.43، والحساب الثانى 66932.32 دولار، وحساب بالإسترلينى 251.40 ووثائق الاستثمار صندوق رابع 11870 وثيقة سعر الوثيقة حوالى 144 جنيها بإجمالى مليون و709 آلاف و280 جنيها تقريباً كما تبين لى أن هناك حسابا لمكتبة الإسكندرية وحق التوقيع على هذا الحساب للسيد الرئيس منفرداً ولم يصدر توكيل منه لأى أحد بخصوص هذا الحساب وتبين أن له ودائع بإجمالى 143277319.94 دولار وحساب جارى بالجنيه المصرى 1299.20 وحساب بالدولار الأمريكى 3704.62 وحساب بالجنيه الاسترلينى 25.55.
س: وما هى طبيعة عملك واختصاصك تحديداً بالبنك الأهلى المصرى؟
ج: أنا مدير عام البنك الأهلى فرع مصر الجديدة تحديداً.
س: وما هو تاريخ توليك العمل بالبنك الأهلى فرع مصر الجديدة تحديداً؟
ج: فى آخر شهر 3 عام 2009.
س: وما هى الحسابات الخاصة بالسيد محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية السابق بالبنك الأهلى فرع مصر الجديدة تحديداً؟
ج: اللى أعرفه أننى منذ توليت عملى كمدير للفرع بيحضر مندوب للرئاسة ومعه شيكات معاش رئيس الجمهورية ويعمل لها إيداعا للسيد الرئيس بمقدار 80 ألف جنيه، وذلك فى الشهور الأخيرة وعند استدعائى للنيابة قمت بطبع حسابات السيد الرئيس السابق وتبين أن هناك رقما آليا دوليا برقم 29300 وبالدخول عليه تبين منه حساب جارى سواء كان بالمصرى أو أى عملة أجنبية أخرى، والودائع، هذا بخلاف وثائق الاستثمار الخاصة وتبين أن إجمالى الودائع والحسابات الجارية بإجمالى مبلغ ستة ملايين جنيه ومائة وثلاثة وسبعون تقريباً، ولا يوجد له حساب بالدولار ولا يوجد له وثائق وأتشرف بتقديم عدد ثلاثة كشوف تفيد ذلك.
س: من الذى كان يتعامل على حساب السيد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك إيداعاً أو سحباً؟
ج: كان يتم الإيداع فقط بحوافظ الشيكات بمعرفة مندوب الرئاسة ولم يحدث أى عملية سحب خلال فترة تولى بنك فرع مصر الجديدة.
س: وضح لنا كيفية إنشاء الحساب الخاص بمكتبة الإسكندرية؟
ج: بناء على تعليمات من إدارة النظم المصرفية بالمركز الرئيسى للبنك سنة 1990.
س: وما هو تاريخ صدور تلك التعليمات بإنشاء حساب خاص لمكتبة الإسكندرية؟
ج: فى 26/6/1990.
س: وما الذى كانت تتضمنه التعليمات الصادرة بشأن فتح حساب خاص لمكتبة الإسكندرية؟
ج: المنشور يتضمن فتح حساب بالعملة الأجنبية باسم مكتبة الإسكندرية بغرض قبول تبرعات للمواطنين لمشروع إحياء مكتبة الإسكندرية القديمة.
س: ما الذى أصدر تلك التعليمات؟
ج: إدارة النظم المصرفية بالبنك المختصة بتنظيم فتح الحسابات المصرفية على مستوى البنك.
س: هل حددت تلك التعليمات الصادرة من الإدارة سالفة الذكر من أن حق التصرف إيداعاً وسحباً لتلك المكتبة؟
ج: لم تحدد من له الحق فى التصرف فى هذا الحساب.
س: من إذن له الحق فى التصرف فى الحساب المزمع منحه لإحياء مكتبة الإسكندرية والذى تم فتحه لديكم؟
ج: تم ذلك بموجب نموذج توقيع معد بفرع مصر الجديدة على الحساب رقم 11002223649 باسم حساب مكتبة الإسكندرية وكان صاحب حق التوقيع عنه وفقاًَ لما ورد بهذا النموذج هو السيد الرئيس محمد حسنى مبارك وأتشرف بتقديم النموذج المشار إليه.
س: ومن أين أتى هذا النموذج:
ج: لا أحد يعلم كيف صدرت تلك التعليمات ولكن من واقع الملف لا يوجد مصدر التعليمات بحساب مكتبة الإسكندرية باسم السيد الرئيس محمد حسنى مبارك ولكن الثابت بموجب الملف الموجود بالفرع بأن الرئيس محمد حسنى مبارك هو من يملك التصرف فى حساب مكتبة الإسكندرية.
س: وما هى طبيعة مكتبة الإسكندرية القانونية؟
ج: أنا أعتقد أنها منشأة بقرار جمهورى وبالتالى تعتبر جهة حكومية مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية.
س: وما طبيعة أموال مكتبة الإسكندرية؟
ج: هى أموال عامة.
س: وهل الشكل القانونى لمكتبة الإسكندرية كشخص معنوى وقرار إنشائها ينص على أنها تابعة لرئاسة الجمهورية سواء من حيث الإشراف أو الحسابات؟
ج: لا أعلم، وأنا دورى أن أسلم كشوف الحسابات الخاصة لمندوب الرئاسة.
س: وما هى قيمة المبالغ التى تم إيداعها بحساب مكتبة الإسكندرية؟
ج: المبالغ التى تم إيداعها بإجمالى مائة وثلاثة وأربعين مليونا ومائتين وواحد وثمانين ألفا وأربعة وعشرين دولارا بخلاف الحساب بالجنيه المصرى.
س: وما تاريخ إيداع تلك المبالغ تحديداً؟
ج: بداية ربط الودائع فى 16/8/2004.
س: وما هو مصير الفوائد المستحقة على تلك الودائع؟
ج: هى قيم تضاف فى تاريخ استحقاقاتها على الوديعة.
س: ومن الذى قام بإيداع تلك المبالغ؟
ج: هى غالباً تبرعات خارجية ولا أعلم تفاصيل تلك التبرعات أو مصدرها تحديداً.
س: وما هو تاريخ فتح الحساب الخاص بالسيد علاء محمد حسنى مبارك؟
ج: علاء محمد حسنى له حساب تحت رقم عميل 30700 واضح به بأن تاريخ فتح الحساب الجارى 15/10/1990 والتوفير فى شهر 7 عام 1984، وحساب الدولار بتاريخ 1986، والإسترلينى 2008 واليورو 2008.
س: ما هو إجمالى المبالغ المودعة فى حساب سالف الذكر؟
ج: فى حساب السيد علاء محمد حسنى مبارك خمسة وتسعون مليون جنيه مصرى تقريباً وثلاثمائة وعشرون ألف دولار وحوالى 802 ألف يورو و58 جنيها إسترلينيا.
س: ومن الذى كان يتعامل تحديداً على حساب علاء محمد حسنى مبارك؟
ج: هو كان يتعامل عليه شخصياً من خلال مندوب معه أوامر دفع كتابية موقعة توقيعا صحيحا.
س: ما هو تاريخ إيداع تلك المبالغ؟
ج: غير متاحة لنا الآن وأتعهد بتقديمها.
س: وهل تمت ثمة إيداعات بمبالغ كبيرة على هذا الحساب وما تاريخ ذلك الإيداع؟
ج: أنا أتعهد بالرجوع إلى الإدارة وتقديم إجابة على هذا التساؤل.. ملحوظة طلب الماثل أمامنا تأجيل استكمال التحقيقات لمدة أسبوع للرجوع لإدارة البنك بشأن ما يثار من أسئلة ولعدم توافر المعلومات الخاصة بتلك الأسئلة. تمت الملحوظة
س: هل لديك أقوال أخرى الآن؟
ج: لا.
تمت أقواله وتوقع منه «منير أطناس ميخائيل».