ضبط 4 تجار عملة بحوزتهم 2 مليون جنيه وعملات أجنبية مختلفة

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أربعة أشخاص لإتجارهم غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وإستمراراً لجهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لضبط كافة أشكال جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وكذا التحويلات المالية غير المشروعة.
و تمكنت الإدارة فى ضوء المعلومات والتحريات المكثفة لأجهزتها وعقب تقنين الإجراءات، من ضبط أحد الأشخاص (صاحب محل عطور ، له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بدائرة قسم ثان الإسماعيلية) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، متخذاً من المحل الخاص به بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية مقراً لممارسة نشاطه الإجرامى، وبحوزته (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية).
وبمواجهته إعترف بنشاطه فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وحيازته للمبالغ المالية المضبوطة.
وأثمرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص (صاحب محل أدوات منزلية - مقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر بمحافظة الدقهلية) لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى متخذاً من محل "أدوات منزلية" خاص به مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى.
ونجحت الجهود في ضبط أحد الأشخاص (مسئول مكتب لتجارة الخيوط - مقيم بدائرة قسم أول شرطة المحلة الكبرى بالغربية) لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى متخذاً من المكتب الخاص به مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى.
وتمكنت الجهود من ضبط أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريوس مقيم بدائرة مركز شرطة المنشاة بمحافظة سوهاج لقيامه بالإشتراك مع "شقيقه" (يعمل حالياً بإحدى الدول العربية) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال "شقيق المذكور" المتواجد بالخارج، وإرسالها مع العائدين أو بموجب حوالات بنكية ليقوم الأول بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وبمواجهته أقر بنشاطه المشار إليه بالاشتراك مع شقيقه، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (2,000,000 مليون جنيه مصرى)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.
تجارة العملة
الاتجار في العملة
جرائم الاتجار في العملة
الاموال العامة
الداخلية
الموضوعات المتعلقة
صور .. ضبط 161 بطاقة تموينية تستخدم للاستيلاء على المال العام بالإسكندرية
الأربعاء، 01 أبريل 2020 06:44 م
مباحث الأموال العامة تضبط 7 ملايين جنيه بحوزة تجار عملة
الأربعاء، 01 أبريل 2020 12:37 م
إلغاء مجازاة مدير معهد السكر لعدم تقديم مستندات فساد وإهدار المال العام
الأحد، 29 مارس 2020 03:07 م
"الأموال العامة" تضبط شخصا أدار كيان تعليمى وهمى بالجيزة
الخميس، 26 مارس 2020 02:03 م