تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أربعة أشخاص لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى . أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، عن ضبط أحد الأشخاص (حاصل على دبلوم صنايع - مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شرائه العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف، وقيامه ببيعها للتجار والمستوردين على أن يقوموا بإيداع ما يعادلها بالعملة الوطنية بحسابه بأحد البنوك بالجنيه المصرى، مستفيدًا من فارق سعر الشراء. وبمواجهته إعترف بنشاطه المشار إليه وتبين أن حجم تعاملاته خلال ستة أشهر طبقًا للفحص المستندى ما يعادل (4,000,000 أربعة ملايين جنيه مصرى). كما تم ضبط أحد الأشخاص (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة طنطابالغربية) لقيامه بالاشتراك مع شخصين آخرين (أحدهما متواجد حاليًا بإحدى الدول العربية، وسبق إتهام الآخر فى قضية تبديد) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الشخص المتواجد خارج البلاد، لاستبدالها بعد ذلك بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء وتسليمها لذويهم بإحدى القرى بمحافظة الغربية والقرى المجاورة مقابل عمولة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون. وبمواجهته إعترف بنشاطه غير المشروع بالإشتراك مع باقى المتهمين، كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال سنة طبقًا للفحص المستندى بما يعادل (3,000,000 ثلاثة ملايين جنيه). وتم ضبط أحد الأشخاص (مالك مكتب سفريات كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء، متخذًا من مكتب السفريات الخاص به مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية).. وبمواجهته إعترف بنشاطه فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وحيازته للمبالغ المالية المضبوطة. كما تم ضبط أحد الأشخاص (صاحب مكتب إستيراد وتصدير- مقيم بدائرة مركز شرطة نبروه بمحافظة الدقهلية) لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى متخذًا من مكتب الإستيراد والتصدير الخاص به مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية).. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
