تمكنت الإدارة العامة ل مباحث الأموال العامة من ضبط أربعة أشخاص، لقيامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى. فى ضوء المعلومات والتحريات المكثفة لأجهزتها وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط أحد الأشخاص (صاحب محل عطور، له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بدائرة قسم ثان الإسماعيلية ) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، متخذا من المحل الخاص به بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب ب الإسماعيلية مقرا لممارسة نشاطه الإجرامى، وبحوزته (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية). وبمواجهته اعترف بنشاطه فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى وحيازته للمبالغ المالية المضبوطة. كما تم ضبط أحد الأشخاص (صاحب محل أدوات منزلية - مقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر ب محافظة الدقهلية ) لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى متخذا من محل "أدوات منزلية" خاص به مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وبحوزته (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه. وتمكن ضباط مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص (مسئول مكتب لتجارة الخيوط - مقيم بدائرة قسم أول شرطة المحلة الكبرى بالغربية) لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، متخذا من المكتب الخاص به مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وبحوزته (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه. وتم ضبط أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريوس مقيم بدائرة مركز شرطة المنشاة بمحافظة سوهاج).. لقيامه بالاشتراك مع "شقيقه" (يعمل حاليا بإحدى الدول العربية) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال "شقيق المذكور" الموجود بالخارج، وإرسالها مع العائدين أو بموجب حوالات بنكية ليقوم الأول باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة مالية، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون. وبمواجهته أقر بنشاطه المشار إليه بالاشتراك مع شقيقه، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقا للفحص المستندى ما يعادل (2,000,000 مليون جنيه مصرى). تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.
