سقوط متهمين بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى
نجحت الأجهزة الأمنية، فى ضبط متهمين بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، بمحافظتى الجيزة والمنيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص (يحمل جنسية إحدى الدول العربية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة)، بمُمارسة نشاطاً واسع فى مجال التعامل بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية، مقابل عمولة يتحصل عليها عن كل مبلغ مالى يتم تحويله مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال ممارسته نشاطه غير القانونى بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وبحوزته ( 25 ألف جنيه مصرى – عملات أجنبية أخرى)، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بصحة الواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته حصيلة نشاطه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام كلاً من (مدير شركة استيراد وتصدير "متواجد حالياً بإحدى الدول العربية" ، أحد الأشخاص - مقيم بالمنيا)، بممارسة نشاطاً واسع النطاق فى مجال التحويلات المالية وتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية، وتهريبهاً إلى داخل البلاد والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء مقابل عمولة والاستفادة من فارق سعر العملة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، أمكن ضبط أحدهما وبمواجهته أقر بنشاطه المُشار إليه بالاشتراك مع الآخر، وتبين أن حجم تعاملاتهما ما يعادل (ستة ملايين جنيه مصرى).




الأموال العامة
غسيل الأموال
وزارة الداخلية
اخبار الحواددث
اخبار مصريه
اخبار عاجله
الموضوعات المتعلقة
مباحث الأموال العامة تضبط 7 ملايين جنيه بحوزة تجار عملة
الأربعاء، 01 أبريل 2020 12:37 م
"الأموال العامة" تضبط شخصا أدار كيان تعليمى وهمى بالجيزة
الخميس، 26 مارس 2020 02:03 م
الأموال العامة تضبط موظفا اختلس نصف مليون من عهدته
الخميس، 12 مارس 2020 01:11 م
الأموال العامة تضبط موظفا اختلس 188 ألف جنيه
الخميس، 12 مارس 2020 01:04 م