تخفيض درجات القبول بالثانوي العام إلى 235 درجة وتخفيض الخدمات إلى 220 درجة فى الدقهلية    4374 فُرصة عمل جديدة في 12 محافظة بحد أدنى 7 آلاف جنيه    «الرقابة على الصادرات»: تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بنهاية 2025 (فيديو)    رئيس هيئة الرقابة على الصادرات: تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بنهاية 2025    متابعة ميدانية لسير العمل في المدفن الصحي الهندسي بقلابشو بالدقهلية    جهاز الاتصالات: إيقاف الهواتف التي تجري المكالمات التسويقية الإزعاجية بداية من الأسبوع المقبل    أستاذ دراسات إسرائيلية: الانقسام الداخلي يضعف موقف نتنياهو في ملف غزة (فيديو)    عائلات المحتجزين الإسرائيليين: نتنياهو يكذب ويضع شروطًا غير قابلة للتنفيذ لإفشال الصفقة    القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأوساسونا مباشر اليوم في الدوري الإسباني    فابريزيو رومانو يكشف موقف مانشستر سيتي من رحيل نجم الفريق    بعد اعتذار الجونة.. إعادة قرعة الدوري المصري للكرة النسائية (مستند)    مصرع 3 وإصابة 7 في حادث تصادم بالأوتوستراد (صور)    موجة حارة.. حالة الطقس غدًا الأربعاء 20 أغسطس في المنيا ومحافظات الصعيد    بعد سرقة دراجته النارية.. إصابة شاب بطلق ناري على يد مجهولين بقنا    كان بيعدي السكة.. وفاة شخص دهسا تحت عجلات القطار في أسيوط    بخصم 25%.. «القومي للترجمة» يشارك في معرض السويس الثالث للكتاب    عمرو يوسف يحتفل بالعرض الخاص لفيلم "درويش" في السعودية    حقيقة إحالة بدرية طلبة للمحاكمة الاقتصادية.. محاميها يكشف التفاصيل    تكليفات بتوفير أصناف العلاج المختلفة بصيدلية مركز طب أسرة صحة أول بأسوان    لأول مرة «بإهناسيا التخصصى».. استئصال ورم كبير متضخم بالغدة الدرقية لمسنة تعاني صعوبة التنفس    نفق وأعمال حفر إسرائيلية جديدة داخل ساحة البراق غرب المسجد الأقصى    محمد مطيع رئيسًا للاتحاد الإفريقي للسومو ونائبًا للدولي    ميلان يخسر خدمات رافاييل لياو في الجولة الأولى للدوري الإيطالي    وزير الخارجية: الكرة الآن أصبحت في ملعب إسرائيل لوقف إطلاق النار    مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يفتح باب المشاركة في دورته ال12    كيف تعرف أن الله يحبك؟.. الشيخ خالد الجندى يجيب    الشيخ خالد الجندى: افعلوا هذه الأمور ابتغاء مرضاة الله    محافظ سوهاج يعتمد تعديل المخطط التفصيلي لمركز ومدينة سوهاج    محافظ الأقصر يلتقي وفد أهالي المدامود ويعلن زيارة ميدانية عاجلة للقرية    مصادر طبية: 40 شهيدًا بنيران الاحتلال في مناطق عدة منذ فجر اليوم    «التعليم العالي»: إعلان القائمة المبدئية للمرشحين لمنصب رؤساء 5 جامعات أهلية    "رقص ولحظات رومانسية"..منى زكي وأحمد حلمي في حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي    أول تعليق من أشرف زكي بعد تعرض ألفت عمر للسرقة في باريس    "فاليو" تنجح في إتمام الإصدار السابع عشر لسندات توريق بقيمة 460.7 مليون جنيه    بالصور- وزير العدل يفتتح مبنى محكمة الأسرة بكفر الدوار    من هم أبعد الناس عن ربنا؟.. أستاذ بالأزهر يجيب    بي بي سي ترصد طوابير شاحنات المساعدات عند معبر رفح بانتظار دخول غزة    صور.. النقل تحذر من هذه السلوكيات في المترو والقطار الخفيف LRT    بالصور- افتتاح مقر التأمين الصحي بواحة بلاط في الوادي الجديد    «الوعي»: التحرك المصري القطري يُعيد توجيه مسار الأحداث في غزة ويعرقل أهداف الاحتلال    وزير التعليم يوقّع برتوكول تعاون جديد لتنفيذ حزمة تدريبات لمعلمي الرياضيات بالمرحلة الإعدادية    تأجيل محاكمة عاطل بتهمة سرقة طالب بالإكراه ل23 سبتمبر    مدير أوقاف الإسكندرية يترأس لجان اختبارات القبول بمركز إعداد المحفظين    مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون    استعدادًا للعام الجديد.. 7 توجيهات عاجلة لقيادات التربية والتعليم بالدقهلية    علي الحجار يحيي حفل الخميس ب مهرجان القلعة 2025 (تفاصيل)    تقديم الخدمات الطبية المجانية ل263 مريضاً بمحافظة كفر الشيخ    فنان شهير يفجر مفاجأة عن السبب الرئيسي وراء وفاة تيمور تيمور    "الموعد والقناة الناقلة".. النصر يصطدم بالاتحاد في نصف نهائي السوبر السعودي    صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل جلسة اليوم    إلغاء إجازة اليوم الوطني السعودي ال95 للقطاعين العام والخاص حقيقة أم شائعة؟    الداخلية تؤسس مركز نموذجي للأحوال المدنية فى «ميفيدا» بالقاهرة الجديدة    وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني: الاقتصاد المصري يحتل أهمية خاصة للاستثمارات    «100 يوم صحة» تقدم 52.9 مليون خدمة طبية مجانية خلال 34 يومًا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 19-8-2025 في محافظة قنا    عماد النحاس يكشف موقف الشناوي من مشاركة شوبير أساسيا    رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025 بعد انتهاء تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة 2025 للمرحلتين الأولي والثانية    «ثغرة» بيراميدز تغازل المصري البورسعيدي.. كيف يستغلها الكوكي؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل اتهام مصرى فى قضية غسيل أموال لصالح الحرس الثورى الإيرانى
نشر في اليوم السابع يوم 02 - 04 - 2010

كشفت «اليوم السابع» تفاصيل جديدة فى ملف قضية غسيل الأموال لصالح الحرس الثورى الإيرانى التى تتخطى قيمة المبالغ الواردة فيها 12 مليون دولار، والمتورط فيها الوزير البحرينى منصور بن رجب، بالإضافة إلى مجموعة أخرى.
بدأت أجهزة الأمن بالتعاون مع «الإنتربول» الدولى، فى البحث عن محمد دسوقى المتهم المصرى، وذلك بعدما كشفت التحريات ذهاب كل من المتهم المصرى محمد دسوقى، والبحرينى (خالد. ر) إلى العاصمة اللبنانية بيروت، لمقابلة عناصر من «حزب الله» لصرف الشيك من أحد البنوك اللبنانية يرجُح استخدامه فى عمليات تهريب الأسلحة عبر الحدود، لكنهما خضعا لمراقبة أجهزة الأمن اللبنانية، التى وضعت أيديها على الشيك، بينما استطاع المتهمان الهروب.
وقالت فاطمة الحواج عضو هيئة الدفاع عن الوزير البحرينى فى القضية فى تصريحات هاتفية ل«اليوم السابع»: إن منصور بن رجب ليس له علاقة بالقضية، كما أن المدعو محمد دسوقى لا يعمل لديه ولا تربطه أى صلة بالوزير على الإطلاق، ولا صحة لما تردد فى ذلك، خاصة أنه لم يرد حتى الآن أى اتهامات رسمية، ولفتت الحواج، إلى أن السلطات البحرينية ترفض حتى الآن إطلاعنا على ملف القضية، واكتفت فقط بإطلاعنا على محضر الاستدلال الأولى.
وعلمت «اليوم السابع» أن القضية تفجرت بعد الخلاف الذى نشب بين الوزير البحرينى وأحد مديرى مكتبه، ويدعى (خالد. ر)، حيث تقدم ببلاغ للسلطات البحرينية، ذكر فيه أن الوزير البحرينى منصور بن رجب يقود إحدى عصابات غسيل الأموال التى تعمل فى مجال تجارة المخدرات لصالح الحرس الثورى الإيرانى، حيث قدم (خالد. ر) لمواطنة كويتية تدعى (أمانى.ع) صاحبة شركة تجارية، شيكا مزورا ب9 ملايين يورو صادرا من العاصمة النيجيرية أبوجا الذى تم تسجيله باسم شركتها بمعرفة الوزير بن رجب.
كما كانت هناك متابعة أمريكية لتحويلات مالية قادمة من دول على رأسها كولومبيا وأذربيجان، من وإلى الوزير البحرينى، دخلت إلى حسابات فى دبى ومنها تحول إلى جهات تمولها إيران، لمواجهة الحصار المالى والرغبة العالمية فى منع تمويل الجماعات ذات الصلة بالأعمال الإرهابية، خاصة مع ورود اسم شخص يدعى «خالد.ر» أحد عناصر حزب الله، لا يعرف حتى الآن إذا ما كان شاهداً أو متهماً فى القضية، حيث ذكر أنه أخذ مبلغ نصف مليون يورو من جهات تركية، وسلمها إلى حزب الله فى لبنان.
ولفتت تحقيقات النيابة العامة الكويتية إلى أن (أمانى. ع) دفعت للوزير البحرينى 60 ألف دينار لتسهيل عملية افتتاح مقهى بالبحرين، وأنه طلب مبلغ 300 ألف دينار مقابل المساعدة فى إنشاء مشروعها التجارى، وكشفت التحقيقات أيضًا أن المتهم الثالث وهو من «البدون» يقيمون بالكويت ولا يحملون جنسيتها - دفع 30 ألف دينار للوزير بن رجب مقابل الحصول على جواز سفر بحرينى، ودلت التحريات المشتركة للمباحث الكويتية والبحرينية على تورط ضابط كبير يدعى (وليد. ع) فى موقع أمنى حساس بوزارة الداخلية الكويتية، بالإضافة إلى تورط أشخاص آخرين خليجيين وعراقيين فى عملية غسيل الأموال، وأن مهامهم تتعدى الأعمال التجارية العادية إلى تهريب المخدرات والأسلحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.