كل ما تريد معرفته عن وظائف وزارة العمل 2025    استعدادًا للعام الجديد.. 7 توجيهات عاجلة لقيادات التربية والتعليم بالدقهلية    وزير العدل يزف بشرى سارة لأبناء محافظة البحيرة    إجازة المولد النبوي الأقرب.. العطلات الرسمية المتبقية في 2025    محافظ المنوفية يتفقد نسب إنجاز إنشاءات المدارس الجديدة بالأحياء    التعليم العالى: "بحوث الفلزات" يعلن افتتاح أول وحدة صناعية للمغناطيس    أسعار حلاوة المولد 2025.. وشعبة السكر تتوقع استقرار السعر لهذا السبب (تفاصيل)    محافظ المنوفية يتفقد تطوير كورنيش وممشى شبين الكوم للارتقاء بالمظهر العام    660 مليون جنيه تكلفة تأثيث 332 مجمع خدمات حكومية بالمحافظات    "إكسترا نيوز": بطء الإجراءات الأمنية يعيق تسريع دخول شاحنات المساعدات إلى غزة    «الغول على أبوابنا».. ماكرون يوجه انتقادات لبوتين (تفاصيل)    العاهل الأردني يشدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة    موعد حفل توزيع جوائز الأفضل في إنجلترا.. محمد صلاح يتصدر السباق    رابطة الأندية تفاجئ زيزو بجائزة جديدة بعد الجولة الثانية من الدوري    إيزاك يرفض عرضًا جديدًا من نيوكاسل لتمديد عقده    إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الحر في القليوبية    الأرصاد: اضطراب الملاحة على البحر الأحمر وخليج السويس والموج يرتفع ل3.5 متر    استقرار الحالة الصحية لزوج لاعبة الجودو دينا علاء داخل العناية المركزة    جهود «أمن المنافذ» في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية    مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم استغلال الأحداث    علي الحجار يحيي حفل الخميس ب مهرجان القلعة 2025 (تفاصيل)    فى أجواء فنية ساحرة.. "صوت مصر" يعيد أم كلثوم إلى واجهة المشهد الثقافى    فيلم "فلسطين 36" ل آن مارى جاسر يمثل فلسطين بجوائز الأوسكار عام 2026    مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يبدأ استقبال الأفلام للمشاركة فى الدورة 12    مدير أوقاف الإسكندرية يترأس لجان اختبارات القبول بمركز إعداد المحفظين    داعية إسلامية عن التعدد: «انتبهوا للخطوة دي قبل ما تقدموا عليها»    إحالة المدير المناوب وأفراد من النوبتجية المسائية بمستشفى نبروه المركزى للتحقيق    مدير «الرعاية الصحية» ببورسعيد: «صحتك أولًا» لتوعية المواطنين بأهمية الأدوية البديلة    تمكين المرأة الريفية، ندوة تثقيفية لإعلام الداخلة بالوادي الجديد    فنان شهير يفجر مفاجأة عن السبب الرئيسي وراء وفاة تيمور تيمور    رحيل الدكتور يحيى عزمي أستاذ معهد السينما.. وأشرف زكي ينعاه    طبيب الأهلي يكشف حالة إمام عاشور ومروان عطية قبل مواجهة المحلة    رئيس الرعاية الصحية: بدء تشغيل عيادة العلاج الطبيعي للأطفال بمركز طب أسرة العوامية بالأقصر    جولة تفتيشية للوقوف على انتظام حركة التشغيل في مطاري الغردقة ومرسى علم    وزارة النقل تناشد المواطنين التوعية للحفاظ على مترو الانفاق والقطار الكهربائي    قرار جديد من وزارة الداخلية بشأن إنشاء مركز إصلاح (نص كامل)    صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل جلسة اليوم    واعظة بالأزهر: الحسد يأكل الحسنات مثل النار    " ارحموا من في الأرض" هل هذا القول يشمل كل المخلوقات.. أستاذ بالأزهر يوضح    بلتون للتمويل العقاري تصدر أول توريق بقيمة 1.32 مليار جنيه    وزيرة التخطيط والتعاون تتحدث عن تطورات الاقتصاد المصري في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية    "قصص متفوتكش".. 3 معلومات عن اتفاق رونالدو وجورجينا.. وإمام عاشور يظهر مع نجله    ميدلزبره يقترب من ضم موهبة مانشستر سيتي    53 مليون خدمة.. ماذا قدمت حملة "100 يوم صحة" خلال 34 يومًا؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 19-8-2025 في محافظة قنا    تقليل الاغتراب.. موقع التنسيق يواصل إتاحة التسجيل رغم انتهاء الموعد المقرر    رئيس الوزراء يلتقى وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني    الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية: تكثيف الهجوم على غزة سيؤدى لأثر إنسانى مروع    هيئة التأمين الصحى: إشراك القطاع الخاص ركيزة أساسية للتوسع المستقبلى    بعد إلغاء تأشيرات دبلوماسييها.. أستراليا: حكومة نتنياهو تعزل إسرائيل    نجلة طلعت زكريا تكشف سر عن أحمد فهمي تجاه والدها الراحل    مخاطر الخلط بين أبحاث علوم الفضاء وفقه أحكام الفضاء    «عارف حسام حسن بيفكر في إيه».. عصام الحضري يكشف اسم حارس منتخب مصر بأمم أفريقيا    وقت مناسب لترتيب الأولويات.. حظ برج الدلو اليوم 19 أغسطس    "الجبهة الوطنية بالفيوم" ينظم حوارًا مجتمعيًا حول تعديلات قانون ذوي الإعاقة    أبرزها 10 أطنان مخلل.. ضبط أغذية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ببني سويف    عماد النحاس يكشف موقف لاعبي الأهلي المصابين من المشاركة في المباريات المقبلة    حقيقة إصابة أشرف داري في مران الأهلي وموقف ياسين مرعي من مباراة غزل المحلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل اتهام مصرى فى قضية غسيل أموال لصالح الحرس الثورى الإيرانى
نشر في اليوم السابع يوم 02 - 04 - 2010

كشفت «اليوم السابع» تفاصيل جديدة فى ملف قضية غسيل الأموال لصالح الحرس الثورى الإيرانى التى تتخطى قيمة المبالغ الواردة فيها 12 مليون دولار، والمتورط فيها الوزير البحرينى منصور بن رجب، بالإضافة إلى مجموعة أخرى.
بدأت أجهزة الأمن بالتعاون مع «الإنتربول» الدولى، فى البحث عن محمد دسوقى المتهم المصرى، وذلك بعدما كشفت التحريات ذهاب كل من المتهم المصرى محمد دسوقى، والبحرينى (خالد. ر) إلى العاصمة اللبنانية بيروت، لمقابلة عناصر من «حزب الله» لصرف الشيك من أحد البنوك اللبنانية يرجُح استخدامه فى عمليات تهريب الأسلحة عبر الحدود، لكنهما خضعا لمراقبة أجهزة الأمن اللبنانية، التى وضعت أيديها على الشيك، بينما استطاع المتهمان الهروب.
وقالت فاطمة الحواج عضو هيئة الدفاع عن الوزير البحرينى فى القضية فى تصريحات هاتفية ل«اليوم السابع»: إن منصور بن رجب ليس له علاقة بالقضية، كما أن المدعو محمد دسوقى لا يعمل لديه ولا تربطه أى صلة بالوزير على الإطلاق، ولا صحة لما تردد فى ذلك، خاصة أنه لم يرد حتى الآن أى اتهامات رسمية، ولفتت الحواج، إلى أن السلطات البحرينية ترفض حتى الآن إطلاعنا على ملف القضية، واكتفت فقط بإطلاعنا على محضر الاستدلال الأولى.
وعلمت «اليوم السابع» أن القضية تفجرت بعد الخلاف الذى نشب بين الوزير البحرينى وأحد مديرى مكتبه، ويدعى (خالد. ر)، حيث تقدم ببلاغ للسلطات البحرينية، ذكر فيه أن الوزير البحرينى منصور بن رجب يقود إحدى عصابات غسيل الأموال التى تعمل فى مجال تجارة المخدرات لصالح الحرس الثورى الإيرانى، حيث قدم (خالد. ر) لمواطنة كويتية تدعى (أمانى.ع) صاحبة شركة تجارية، شيكا مزورا ب9 ملايين يورو صادرا من العاصمة النيجيرية أبوجا الذى تم تسجيله باسم شركتها بمعرفة الوزير بن رجب.
كما كانت هناك متابعة أمريكية لتحويلات مالية قادمة من دول على رأسها كولومبيا وأذربيجان، من وإلى الوزير البحرينى، دخلت إلى حسابات فى دبى ومنها تحول إلى جهات تمولها إيران، لمواجهة الحصار المالى والرغبة العالمية فى منع تمويل الجماعات ذات الصلة بالأعمال الإرهابية، خاصة مع ورود اسم شخص يدعى «خالد.ر» أحد عناصر حزب الله، لا يعرف حتى الآن إذا ما كان شاهداً أو متهماً فى القضية، حيث ذكر أنه أخذ مبلغ نصف مليون يورو من جهات تركية، وسلمها إلى حزب الله فى لبنان.
ولفتت تحقيقات النيابة العامة الكويتية إلى أن (أمانى. ع) دفعت للوزير البحرينى 60 ألف دينار لتسهيل عملية افتتاح مقهى بالبحرين، وأنه طلب مبلغ 300 ألف دينار مقابل المساعدة فى إنشاء مشروعها التجارى، وكشفت التحقيقات أيضًا أن المتهم الثالث وهو من «البدون» يقيمون بالكويت ولا يحملون جنسيتها - دفع 30 ألف دينار للوزير بن رجب مقابل الحصول على جواز سفر بحرينى، ودلت التحريات المشتركة للمباحث الكويتية والبحرينية على تورط ضابط كبير يدعى (وليد. ع) فى موقع أمنى حساس بوزارة الداخلية الكويتية، بالإضافة إلى تورط أشخاص آخرين خليجيين وعراقيين فى عملية غسيل الأموال، وأن مهامهم تتعدى الأعمال التجارية العادية إلى تهريب المخدرات والأسلحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.