القبض على تاجر مخدرات بعد قيامه بغسيل حصيلة نشاطه الإجرامى

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى القبض على شبكة تخصصت فى غسيل الأموال.
استقبل اللواء نجاح فوزى مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة بلاغا، يتضمن قيام عامل بغسيل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى المتمثل فى الاتجار بالمواد المخدرة، بقصد التمويه وإخفاء طبيعة تلك الأموال للحيلولة دون الوصول لمصدرها غير المشروع.
وأسفرت التحريات التى أجراها العقيد حسن عبد العزيز، والمقدم نادى البارودى المفتشين بإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، تحت إشراف اللواء محمد قاسم نائب المدير العام، والعميد طارق مرزوق مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، عن قيام "أيمن.ص" مواليد 1/3/1987 عامل تشغيل ماكينة ومقيم قرية درنكة مركز أسيوط محافظة أسيوط.
وتبين أن المتهم المذكور له نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الاتجار بالمخدرات، بمحافظة أسيوط منذ عام 2004، وترويجها على عملائه ثم تطور نشاطه فى الفترة الأخيرة إلى فرض سيطرة وأعمال البلطجة، والاستيلاء على أراضى المواطنين بنطاق المحافظة بدون وجه حق، مستغلا فى ذلك نفوذه والحصول على مبالغ مالية من أصحاب تلك الأراضى نظير ردها إليهم.
كما أكدت التحريات، أن المتهم سبق ضبطه واتهامه فى 7 قضايا "مخدرات"، والاستيلاء على أراضى الغير "منها القضية رقم 12481لسنة 2004جنايات قسم أول أسيوط "مخدرات".
والقضية رقم 16140لسنة 2012 جنح قسم أول أسيوط "استيلاء على أراضى الغير، "والمحكوم فيها بالحبس لمدة 6 شهور على المذكور بجلسة 1/2/2013م.
وأشارت التحريات إلى أن المتهم مودع حاليا بسجن الوادى الجديد فى القضية رقم 4154 لسنة 2012جنايات أسيوط "تجارة مخدرات" للتنفيذ عليه بالسجن لمدة 6 سنوات حتى عام 2018م.
وأشارت التحريات إلى أن المتهم المذكور كون ثروة طائلة من متحصلات نشاطه الإجرامى لجأ لغسلها بعدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها، وقطع الصلة بينها وبين منشاها الإجرامى، وذلك عن طريق إيداعها بالبنوك وشراء السيارات.
إيداع مبالغ مالية قدرها 1.5مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى باسم زوجته بحساب جارى بأحد البنوك "بنك التنمية والائتمان الزراعى بأسيوط".
وشراء شهادات بنكية وأوعية ادخارية بمبلغ مليون جنيه باسم زوجته.
وشراء سيارة ملاكى أسيوط بيجو ذهبى اللون عام 2007م باسم المذكور.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى عرضه على نيابة أمن الدولة العليا.