قرار عاجل من النيابة العامة بشأن واقعة مقتل «راعي أغنام» داخل سوق في المنيا    جدول مواقيت الصلاة غدًا الإثنين 20 أكتوبر بمحافظات الصعيد    أوقاف الفيوم تعقد الاختبارات الأولية لمسابقة القراءة الصيفية.. صور    القبض على كروان مشاكل بتهمة بث أخبار كاذبة وممارسة أفعال خادشة للحياء    "الجبهة الوطنية": كلمة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية رسالة وعي وطني تمهد للجمهورية الجديدة    محافظ الشرقية يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل    كل ما تريد معرفته عن برنامج البريد المصري حساب يوم على يوم    الحكومة تستعد لطرح 745 فدان على كورنيش النيل للمستثمرين    رفع كفاءة وتجميل ميدان أحمد زويل استعدادا للعيد القومى لمحافظة كفر الشيخ    بنك saib يطلق حملة لفتح الحسابات مجاناً بمناسبة اليوم العالمي للادخار    الرئيس السيسى يؤكد لرئيس وزراء النرويج اعتزام مصر استضافة المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة    الرئيس الصيني يدعو تايوان من أجل توحيد الصف وزيادة تبادل التعاون    وزير الداخلية الفرنسي: عملية سرقة اللوفر استغرقت 7 دقائق ونفذها فريق محترف    يلا جووول بث مباشر محمد صلاح يقود ليفربول في مواجهة مانشستر يونايتد المثيرة على آنفيلد    ياسين منصور: ترشحت لخدمة الأهلي بدعم الخطيب.. والاستثمار أولوية    جامعة حلوان تشارك بفعالية في الندوة التثقيفية حول انتصارت أكتوبر    لجنة تطوير الإعلام تشكل 8 لجان فرعية وتبدأ اجتماعاتها غدًا بمقر الأعلى للإعلام    نقابة المهن الموسيقية تنعي والدة أمير عيد    عمر خيرت يصل إلى الأوبرا لإجراء البروفة الأخيرة وريهام عبدالحكيم تستقبله    العقيد حاتم صابر: ما حققه الجيش المصري في القضاء على الإرهاب يُعادل نصر أكتوبر    «بلاش بالله عليكم».. جدل على منصات التواصل مع الإعلان عن مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي 2»    علاء عابد: كلمة الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية تجسّد رؤية قائد يضع مصلحة الوطن أولًا    5 أبراج «أهل للنصيحة».. واضحون يتميزون بالصراحة ونظرتهم للأمور عميقة    أمير عيد يستقبل عزاء والدته الراحلة.. في هذا الموعد    هل زكاة الزروع على المستأجر أم المؤجر؟ عضو «الأزهر العالمي للفتوى» توضح    هل يمكن العودة للصلاة بعد انقطاع طويل؟.. أمين الفتوى يجيب    غدا.. انطلاق قافلة طبية مجانية بقرية الحبيل في الأقصر    ظهور 12 إصابة بالجدري المائي بين طلاب مدرسة ابتدائية في المنوفية.. وتحرك عاجل من الصحة    بخطوات سهلة.. طريقة عمل مخلل القرنبيط المقرمش    وفاة الفنان أحمد عبد الرازق مؤسس فرقة الأقصر للفنون الشعبية    مصر تتوج بلقب بطولة العالم للكونغ فو    ترامب يصف الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو بأنه تاجر مخدرات غير قانوني ويعلن إنهاء المساعدات الأمريكية لبلاده    الرئيس السيسي: نتطلع إلى فوز مصر برئاسة منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" لتعزيز مكانتها الدولية في مجال الطيران    نيكو باز موهبة كومو يفرض نفسه تهديفياً فى الدوري الإيطالي.. بالأرقام    تقرير: رافينيا يغيب عن برشلونة في دوري الأبطال من أجل الكلاسيكو    نجم إنجلترا: صلاح ضحية ميسي ورونالدو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19-10-2025 في محافظة قنا    مصرع فتاة دهسها قطار اثناء عبورها مزلقان محطة ببا ببني سويف    المشدد 3 سنوات لعامل شرع مع أخويه في قتل ابن عمه بسبب الميراث    محافظ أسوان يتفقد معرض المشغولات اليدوية بمنتدى السلام والتنمية    محافظ القاهرة يفتتح فعاليات ملتقى التوظيف والتدريب    الداخلية تواصل جهودها لتيسير حصول المواطنين على الخدمات والمستندات    إصابه سائق ومرافق في حادث انقلاب سياره تريلا محمله بالقمح في المنوفية    بطرس الثانى وتيموثاوس الأول قصة أخوين توليا سدة الكرسى المرقسى    «الأمم المتحدة» تحذر من مخاطر الذخائر غير المنفجرة في غزة    تحمل مساعدات لغزة.. سفينة الخير التركية السابعة عشر تفرغ حمولتها بميناء العريش    صعود مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأحد 19 أكتوبر    مواعيد مباريات الأحد 19 أكتوبر 2025.. مواجهتان بالدوري وقمة إنجليزية ونهائي مونديال الشباب    هيئة «التأمين الصحي الشامل» تناقش مقترح الهيكل التنظيمي الجديد    حالة الطقس بالمنيا ومحافظات الصعيد اليوم الأحد 19 أكتوبر    التعليم تعلن مقررات امتحان شهر أكتوبر 2025 لطلاب الصف الأول الثانوي العام    بعد انتهاء الإيقاف .. تريزيجيه يدعم صفوف الأهلي أمام الاتحاد السكندري فى الدوري    «الرعاية الصحية»: بحث إنشاء إطار إقليمي موحد لدعم أداء المنشآت الصحية مقره شرم الشيخ    حكم الوضوء قبل النوم والطعام ومعاودة الجماع.. دار الإفتاء توضح رأي الشرع بالتفصيل    نتنياهو يعلن عزمه الترشح مجددا بالانتخابات العامة في 2026    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 19-10-2025 في البنوك    دعاء الفجر| اللهم جبرًا يتعجب له أهل الأرض وأهل السماء    عبدالرحمن مجدي: تعاهدنا داخل بيراميدز على حصد البطولات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رصد هارب لأمريكا من المؤبد فى قضية مخدرات
نشر في الوفد يوم 08 - 05 - 2012

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى رصد محكوم عليه بالمؤبد فى قضية مخدرات هارب للولايات المتحدة الأمريكية بغسيل الأموال.
وكانت معلومات قد وردت لضباط الادارة مفادها قيام المدعو نادر أ.ش بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى بالاتجار فى المخدرات، وذلك عن طريق إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال للحيلولة دون التوصل لمصدرها غير المشروع .
وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال أن المذكور مصرى مواليد 1966 ويحمل الجنسية الأمريكية، وأنه محكوم عليه وهارب فى القضية رقم 5379 لسنة 2009 جنايات النزهة اتجار فى المخدرات، والمقضى فيها غيابيا بالسجن المؤبد؛ وذلك لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وجلب الكوكايين للبلاد.
وأشارت التحريات إلى سابقة اتهام المذكور فى القضية رقم 959 لسنة 2010 جنايات المعادى؛ وذلك لقيامه بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار فى المواد المخدرة بالاشتراك مع آخرين، ومازالت منظورة أمام القضاء وأن المذكور يقيم حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية ومدرج على قوائم ترقب الوصول؛ حيث أنه قد غادر البلاد فى 10 يونيو 2008 إلى هولندا مستخدما جواز سفره الأمريكى، ولم يستدل على عودته حتى تاريخه.
كما أشارت التحريات إلى قيام المتهم المذكور بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى المشار إليه؛ وذلك عن طريق استخدام الطرق الاحتيالية لإخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال للحيلولة دون التوصل لمصدرها غير المشروع؛ حيث قام بالاتفاق مع شركائه على إيداع حصته المالية من حصيلة الاتجار فى المخدرات فى حساب بنكى قام بفتحه باسمه بأحد البنوك المصرية خصيصا لهذا الغرض قبل سفره، وذلك بتجزئتها إلى مبالغ مالية صغيرة يتم إيداعها بمعرفة عدة أشخاص، ثم يقوم بسحب هذه المبالغ من الولايات المتحدة الأمريكية وإعادة تدويرها فى نشاطه الإجرامى؛ حيث بلغت هذه الإيداعات 500 ألف دولار أمريكى تقريبا.
وأوضحت التحريات أنه أمكن تحديد بعض من قاموا بإيداع مبالغ بحساب المتحرى عنه المشار إليه، ومن بينهم كل من المدعو محمد ف.ع سبق إتهامه فى قضية مخدرات، والمدعو السيد ع.ط سبق اتهامه فى قضية تقليد أختام وتزوير أوراق رسمية ، حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.