رصد هارب لأمريكا من المؤبد فى قضية مخدرات

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى رصد محكوم عليه بالمؤبد فى قضية مخدرات هارب للولايات المتحدة الأمريكية بغسيل الأموال.
وكانت معلومات قد وردت لضباط الادارة مفادها قيام المدعو نادر أ.ش بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى بالاتجار فى المخدرات، وذلك عن طريق إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال للحيلولة دون التوصل لمصدرها غير المشروع .
وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال أن المذكور مصرى مواليد 1966 ويحمل الجنسية الأمريكية، وأنه محكوم عليه وهارب فى القضية رقم 5379 لسنة 2009 جنايات النزهة اتجار فى المخدرات، والمقضى فيها غيابيا بالسجن المؤبد؛ وذلك لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وجلب الكوكايين للبلاد.
وأشارت التحريات إلى سابقة اتهام المذكور فى القضية رقم 959 لسنة 2010 جنايات المعادى؛ وذلك لقيامه بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار فى المواد المخدرة بالاشتراك مع آخرين، ومازالت منظورة أمام القضاء وأن المذكور يقيم حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية ومدرج على قوائم ترقب الوصول؛ حيث أنه قد غادر البلاد فى 10 يونيو 2008 إلى هولندا مستخدما جواز سفره الأمريكى، ولم يستدل على عودته حتى تاريخه.
كما أشارت التحريات إلى قيام المتهم المذكور بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى المشار إليه؛ وذلك عن طريق استخدام الطرق الاحتيالية لإخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال للحيلولة دون التوصل لمصدرها غير المشروع؛ حيث قام بالاتفاق مع شركائه على إيداع حصته المالية من حصيلة الاتجار فى المخدرات فى حساب بنكى قام بفتحه باسمه بأحد البنوك المصرية خصيصا لهذا الغرض قبل سفره، وذلك بتجزئتها إلى مبالغ مالية صغيرة يتم إيداعها بمعرفة عدة أشخاص، ثم يقوم بسحب هذه المبالغ من الولايات المتحدة الأمريكية وإعادة تدويرها فى نشاطه الإجرامى؛ حيث بلغت هذه الإيداعات 500 ألف دولار أمريكى تقريبا.
وأوضحت التحريات أنه أمكن تحديد بعض من قاموا بإيداع مبالغ بحساب المتحرى عنه المشار إليه، ومن بينهم كل من المدعو محمد ف.ع سبق إتهامه فى قضية مخدرات، والمدعو السيد ع.ط سبق اتهامه فى قضية تقليد أختام وتزوير أوراق رسمية ، حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.