الأموال العامة تتمكن من رصد قيام محكوم عليه بالمؤبد فى قضية مخدرات هارب للولايات المتحدة بغسيل الأموال

تمكنت مباحث الأموال العامة من رصد قيام محكوم عليه بالمؤبد فى قضية مخدرات هارب للولايات المتحدة بغسيل الأموال .
فقدوردت معلومات للإدارة تفبيد قيام المدعو " نادر . أ . ش "بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى المؤثم بالإتجار فى المخدرات ، وذلك عن طريق إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال للحيلولة دون التوصل لمصدرها غير المشروع ... وقد أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بأن " المدعو نادر . أ . ش "مواليد 1966 ، مصرى ويحمل الجنسية الأمريكية ، محكوم عليه هارب فى القضية رقم 5379 لسنة 2009 جنايات النزهة إتجار فى المخدرات ، والمقضى فيها غيابياً بالسجن المؤبد ، وذلك لقيامه بالإتجار فة المواد المخدرة وجلب الكوكايين للبلاد .
كما سبق إتهام المذكور فى القضية رقم 959 لسنة 2010 جنايات المعادى وذلك لقيامه بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار فى المواد المخدرة بالإشتراك مع آخرين ، ومازالت منظورة أمام القضاء حيث ان المذكور يقيم حالياً بالولايات المتحدة الأمريكية ومُدرج على قوائم ( ترقب الوصول ) وقد غادر البلاد البلاد بتاريخ 10/6/2008 إلى هولندا مستخدماً جواز سفره الأمريكى ولم يستدل على على عودته حتى تاريخه .
وقد اشارت التحريات إلى قيام المتهم المذكور بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى المشار إليه وذلك عن طريق إستخدام طرق إحتياليه لإخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال للحيلولة دون التوصل لمصدرها غير المشروع ، حيث قام بالإتفاق مع شركائه على إيداع حصته المالية من حصيلة الإتجار فى المخدرات فى حساب بنكى قام بفتحه بإسمه بأحد البنوك المصرية خصيصاً لهذا الغرض قبل سفره ، وذلك بتجزئتها إلى مبالغ مالية صغيرة يتم إيداعها بمعرفة عدة أشخاص ، ثم يقوم بسحب هذه المبالغ من الولايات المتحدة الأمريكيى ، وإعادة تدويرها فى نشاطه الإجرامى ، وقد بلغت هذه الإيداعات مبلغ 500 ألف دولار تقريباً .