تنسيق المرحلة الأولى 2025.. أمكان الحصول على خدمة التنسيق الإلكترونى    أمين "مستقبل وطن" بأسيوط يُهدد في مؤتمر جماهيري: "إحنا دولة مش حزب واللي هيقف ضدنا مالوش حاجة عند الدولة"    تنسيق الجامعات 2025.. "التعليم العالي" تعلن القوائم المُحدثة للمؤسسات المُعتمدة    هل رفض شيخ الأزهر عرضا ماليا ضخما من السعودية؟.. بيان يكشف التفاصيل    الوقار الأعلى.. أسعار الأسماك اليوم في مطروح الجمعة 25 يوليو 2025    مصر ترحب بإعلان الرئيس الفرنسي اعتزام بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية    "حماس" و"الجهاد الإسلامي": نحرص على مواصلة المفاوضات للتوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار    مدير الوكالة الدولية الذرية: على إيران أن تكون شفافة بشأن منشآتها النووية    تسجل 44 درجة.. بيان مهم يحذر من ذروة الموجة شديدة الحرارة وموعد انكسارها    القبض على شاب أنهى حياة والده بسبب خلافات أسرية بالمنيا    وزارة الداخلية تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر    منة عدلي القيعي تروي معاناتها مع المرض خلال تحضيرات زفافها (فيديو)    إصابة عضو بلدية الضهيرة بجنوب لبنان بإطلاق نار إسرائيلي    ريبيرو يحاضر لاعبي الأهلي قبل مباراة البنزرتي    تقارير: الفتح يستهدف ضم مهاجم الهلال    عبد الحميد معالي ينضم لمعسكر الزمالك بالعاصمة الإدارية    سعر الذهب يرتفع 10 جنيهات اليوم الجمعة وعيار 21 يسجل 4630 جنيها للجرام    إزالة 196 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بأسوان خلال 20 يومًا - صور    حفر 3 آبار لتوفير المياه لري الأراضي الزراعية بقرية مير الجديدة في أسيوط    تنفيذ 85 ألف حكم قضائي وضبط 318 قضية مخدرات خلال 24 ساعة    بعد تكرار الحوادث.. الجيزة تتحرك ضد الإسكوتر الكهربائي للأطفال: يُهدد أمن وسلامة المجتمع    الداخلية تنفي شائعات الاحتجاجات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل    مصرع عنصر شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات بأسيوط    واشنطن تدعو إلى وقف فوري للاشتباكات بين تايلاند وكمبوديا    انطلاق مهرجان «ليالينا في العلمين» بمشاركة واسعة من قطاعات «الثقافة»    بعض الليالي تترك أثرا.. إليسا تعلق على حفلها في موسم جدة 2025    بطابع شكسبير.. جميلة عوض بطلة فيلم والدها | خاص    عرض أفلام تسجيلية وندوة ثقافية بنادي سينما أوبرا دمنهور ضمن فعاليات تراثك ميراثك    شقيقة مسلم: «معمله سحر.. واتجوز مراته غصب عننا»    حكم الصلاة خلف الإمام الذي يصلي جالسًا بسبب المرض؟.. الإفتاء تجيب    «إدارة الوقت مفتاح بناء الإنسان الناجح».. موضوع خطبة الجمعة اليوم    «التأمين الشامل» توقع عقد اتفاق تقديم خدمات مع كيانات طبية بالإسكندرية (تفاصيل)    ملحمة طبية.. إنقاذ شاب عشريني بعد حادث مروّع بالمنوفية (صور)    تقنية حديثة.. طفرة في تشخيص أمراض القلب خاصة عند الأطفال    في عمر ال76.. سيدة أسوانية تمحو أميتها وتقرأ القرآن لأول مرة (فيديو وصور)    مسئولو جهاز العاشر من رمضان يتفقدون تنفيذ مدرسة النيل الدولية وامتداد الموقف الإقليمي    انخفاض أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره السنغالي    الليلة.. الستاند أب كوميديان محمد حلمي وشلة الإسكندرانية في ضيافة منى الشاذلي    أسعار البيض اليوم الجمعة 25 يوليو 2025    إلكترونيا.. رابط التقديم لكلية الشرطة لهذا العام    عالم أزهري يدعو الشباب لاغتنام خمس فرص في الحياة    لتنمية وعي الإنسان.. جامعة قناة السويس تنظم تدريبًا حول الذكاء العاطفي    رونالدو يصل معسكر النصر في النمسا    مواعيد مباريات الجمعة 25 يوليو - الأهلي ضد البنزرتي.. والسوبر الأردني    «100 يوم صحة» تقدم 14 مليونا و556 ألف خدمة طبية مجانية خلال 9 أيام    نجم الزمالك السابق يوجه رسالة خاصة ل عبد الله السعيد    موجة حارة شديدة تتسبب بحرائق في تونس    شديد الحرارة والعظمى 44.. حالة الطقس في السعودية اليوم الجمعة    طريقة عمل بلح الشام، باحترافية شديدة وبأقل التكاليف    رسميا.. قائمة بالجامعات الأهلية والخاصة 2025 في مصر (الشروط والمصاريف ونظام التقسيط)    بعد عمي تعبان.. فتوح يوضح حقيقة جديدة مثيرة للجدل "فرح أختي"    تدهور الحالة الصحية للكاتب صنع الله إبراهيم من جديد ودخوله الرعاية المركزة    الآلاف يحيون الليلة الختامية لمولد أبي العباس المرسي بالإسكندرية.. فيديو    سعاد صالح: القوامة ليست تشريفًا أو سيطرة وإذلال ويمكن أن تنتقل للمرأة    وسيط كولومبوس كرو ل في الجول: صفقة أبو علي تمت 100%.. وهذه حقيقة عرض الأخدود    تفاصيل صفقة الصواريخ التي أعلنت أمريكا عن بيعها المحتمل لمصر    دعاء يوم الجمعة.. كلمات مستجابة تفتح لك أبواب الرحمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضبط خطرين ساعدا «هاربًا» في «غسل» 500 ألف دولار حصيلة اتجاره في المخدرات
نشر في المصري اليوم يوم 08 - 05 - 2012

كشف ضباط مباحث الأموال العامة، عن قيام محكوم عليه بالمؤبد في قضية مخدرات، هارب في الولايات المتحدة، بالقيام بأعمال «غسل أموال»، عن طريق آخرين داخل مصر، ونجح المتهم في سحب 500 ألف دولار، أودعها زملاؤه في حساب بأحد البنوك المصرية، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم ضبط متهمين ساعدا المتهم، وأحالهما اللواء حسين عماد، مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة، إلى النيابة التي تولت التحقيق .
كانت معلومات قد وردت إلى اللواء نجاح فوزي، نائب مدير الإدارة العامة للأموال العامة، تفيد بقيام «نادر.أ.ش» بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى بالاتجار فى المخدرات، وذلك عن طريق إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال للحيلولة دون التوصل لمصدرها غير المشروع، وأكدت التحريات أن المتهم يحمل الجنسية الأمريكية، ومحكوم عليه فى القضية رقم 5379 لسنة 2009 جنايات النزهة، اتجار فى المخدرات، والمقضى فيها غيابيًا بالسجن المؤبد، وذلك لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وجلب الكوكايين للبلاد.
وأضافت التحريات أن المتهم سبق اتهامه فى القضية رقم 959 لسنة 2010 جنايات المعادي، وذلك لقيامه بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار فى المواد المخدرة بالاشتراك مع آخرين، ولا تزال منظورة أمام القضاء، وأن المتهم يقيم في أمريكا، ومُدرج على قوائم «ترقب الوصول» وقد غادر البلاد بتاريخ 10 يونيو 2008، إلى هولندا مستخدمًا جواز سفره الأمريكى، ولم يستدل على عودته حتى تاريخه.
وأشارت التحريات إلى قيام المتهم بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى، وذلك عن طريق استخدام طرق احتيالية لإخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال للحيلولة دون التوصل لمصدرها غير المشروع، حيث قام بالاتفاق مع شركائه على إيداع حصته المالية من حصيلة الاتجار فى المخدرات فى حساب بنكى قام بفتحه باسمه بأحد البنوك المصرية خصيصًا لهذا الغرض قبل سفره، وذلك بتجزئتها إلى مبالغ مالية صغيرة، يتم إيداعها بمعرفة عدة أشخاص، ثم يقوم بسحب هذه المبالغ من الولايات المتحدة الأمريكية، وإعادة تدويرها في نشاطه الإجرامي، وقد بلغت هذه الإيداعات مبلغ 500 ألف دولار تقريبًا.
تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد اثنين ممن قاموا بإيداع مبالغ بحساب المتهم وهما «محمد. ف. ع»، سبق اتهامه فى قضية «مخدرات»، و«السيد. ع . ط»، سبق اتهامه في قضية «تقليد أختام وتزوير أوراق رسمية»، وتولت النيابة التحقيق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.