الهيئة الوطنية للانتخابات: 136 مقرا بالخارج و8 آلاف بالداخل للتصويت في انتخابات الشيوخ 2025    محافظ القليوبية يكرم 44 طالبا من أوائل الشهادات العامة والأزهرية والفنية    الإسكان تطرح وحدات تجارية للبيع بالمزاد العلني    وزير البترول يبحث مع "السويدى إليكتريك" مستجدات مجمع الصناعات الفوسفاتية بالعين السخنة    وزير الكهرباء يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتطوير وتحديث مركز أبحاث الجهد الفائق    حزب الجبهة الوطنية يرفض دعوات التظاهر أمام السفارة المصرية في تل أبيب    ترامب يفرض عقوبات على منظمة التحرير الفلسطينية ومسئولين حكوميين    محمد عبد العزيز: الإخوان أداة إسرائيلية لتشويه دور مصر ودعم التهجير فى غزة    واشنطن تبلغ مجلس الأمن بتطلع ترامب لإنهاء حرب أوكرانيا 8 أغسطس    وزير الخارجية اللبناني يبحث مع مسئولة أممية سبل تحقيق التهدئة في المنطقة    ريبيرو يستقر على مهاجم الأهلي الأساسي.. شوبير يكشف التفاصيل    ميلان الإيطالي يكتسح بيرث جلوري الأسترالي 0/9 وديا    آدم كايد يقود تشكيل الزمالك ضد غزل المحلة في المباراة الودية    لامين يامال يفتتح سجله التهديفي بالقميص رقم 10 في اكتساح برشلونة لسيول بسباعية    نتيجة قرعة دوري الكرة النسائية.. قمة الأهلي ضد الزمالك 5 ديسمبر فى ميت عقبة    حركة تنقلات موسعة بين ضباط الشرطة ورؤساء المباحث بمديرية أمن بني سويف    التحقيق فى واقعة تعدى زوج على زوجته بسبب قضية خلع بمحكمة الدخيلة بالإسكندرية    محافظ سوهاج يشهد تكريم أوائل الشهادات والحاصلين على المراكز الأولى عالميا    الإعدام لسيدة قتلت ابنها بسبب خلافات مع زوجها فى البحيرة    "الداخلية" تكشف ملابسات فيديو يتضمن سرقة "تروسيكل" بالقاهرة    "القاصد" يصدر قرارات بتكليف وتجديد تكليف عمداء ببعض الكليات بجامعة المنوفية    دنيا سمير غانم تعلق على دخول ابنتها مجال التمثيل ومشاركتها في روكي الغلابة    الخميس 7 أغسطس.. مكتبة الإسكندرية تُطلق فعاليات "مهرجان الصيف الدولى"    الشيخ خالد الجندى: من يرحم زوجته أو زوجها فى الحر الشديد له أجر عظيم عند الله    محافظ قنا يستقبل وكيل وزارة الصحة الجديد ويؤكد دعمه للمنظومة الطبية    ممر شرفى لوداع لوكيل وزارة الصحة بالشرقية السابق    "قريب من الزمالك إزاي؟".. شوبير يفجر مفاجأة حول وجهة عبدالقادر الجديدة    انطلاق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة مطروح    SN أوتوموتيف تطلق السيارة ڤويا Free الفاخرة الجديدة في مصر.. أسعار ومواصفات    عباس شراقي: زلزال روسيا الأعنف منذ 2011.. وفعالية الاستعدادات أنقذت الأرواح    تعليقا على دعوات التظاهر أمام السفارات المصرية.. رئيس حزب العدل: ليس غريبا على الإخوان التحالف مع الشيطان من أجل مصالحها    محافظ المنوفية: تكريم الدفعة الرابعة لمتدربي "المرأة تقود في المحافظات المصرية"    المشدد 3 سنوات ل سائق متهم بالاتجار في المواد المخدرة بالقاهرة    البورصة: تغطية الطرح العام للشركة الوطنية للطباعة 23.60 مرة    محافظ المنيا: تشغيل عدد من المجمعات الحكومية بالقرى يوم السبت 2 أغسطس لصرف المعاشات من خلال مكاتب البريد    17 برنامجًا.. دليل شامل لبرامج وكليات جامعة بني سويف الأهلية -صور    منظمة التحرير الفلسطينية: استمرار سيطرة حماس على غزة يكرس الانقسام    صبا مبارك وحلم الأمومة الذي يواجه خطر الفقد في 220 يوم    تعرف على كليات جامعة المنيا الأهلية ومصروفاتها في العام الدراسي الجديد    بدء الدورة ال17 من الملتقى الدولي للتعليم العالي"اديوجيت 2025" الأحد المقبل    "يحاول يبقى زيهم".. هشام يكن يعلق على ظهوره في إعلان صفقة الزمالك الجديدة    وزير قطاع الأعمال العام ومحافظ الإسكندرية يبدأن جولة تفقدية بمنطقة المعمورة بلقاء عدد من نواب البرلمان    4 تحذيرات جديدة من أدوية مغشوشة.. بينها "أوبلكس" و"بيتادين"    يديعوت أحرونوت: نتنياهو وعد بن غفير بتهجير الفلسطينيين من غزة في حال عدم التوصل لصفقة مع الفصائل الفلسطينية    رودريجو يدخل دائرة اهتمامات مانشستر سيتي    الصحة: المرور على 1032 منشأة صحية وتدريب أكثر من 22 ألف متدرب    حرام أم حلال؟.. ما حكم شراء شقة ب التمويل العقاري؟    بالأسماء إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بصحراوى المنيا    الشيخ أحمد خليل: من اتُّهم زورا فليبشر فالله يدافع عنه    النتيجة ليست نهاية المطاف.. 5 نصائح للطلاب من وزارة الأوقاف    البابا تواضروس يشارك في ندوة ملتقى لوجوس الخامس لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    المهرجان القومي للمسرح يكرم روح الناقدين أحمد هاشم ويوسف مسلم    الأحكام والحدود وتفاعلها سياسيًا (2)    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    حنان مطاوع تودع لطفي لبيب: مع السلامة يا ألطف خلق الله    فوضى في العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة".. والمنظم يتجاهل الصحفيين ويختار المواقع حسب أهوائه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضبط خطرين ساعدا «هاربًا» في «غسل» 500 ألف دولار حصيلة اتجاره في المخدرات
نشر في المصري اليوم يوم 08 - 05 - 2012

كشف ضباط مباحث الأموال العامة، عن قيام محكوم عليه بالمؤبد في قضية مخدرات، هارب في الولايات المتحدة، بالقيام بأعمال «غسل أموال»، عن طريق آخرين داخل مصر، ونجح المتهم في سحب 500 ألف دولار، أودعها زملاؤه في حساب بأحد البنوك المصرية، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم ضبط متهمين ساعدا المتهم، وأحالهما اللواء حسين عماد، مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة، إلى النيابة التي تولت التحقيق .
كانت معلومات قد وردت إلى اللواء نجاح فوزي، نائب مدير الإدارة العامة للأموال العامة، تفيد بقيام «نادر.أ.ش» بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى بالاتجار فى المخدرات، وذلك عن طريق إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال للحيلولة دون التوصل لمصدرها غير المشروع، وأكدت التحريات أن المتهم يحمل الجنسية الأمريكية، ومحكوم عليه فى القضية رقم 5379 لسنة 2009 جنايات النزهة، اتجار فى المخدرات، والمقضى فيها غيابيًا بالسجن المؤبد، وذلك لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وجلب الكوكايين للبلاد.
وأضافت التحريات أن المتهم سبق اتهامه فى القضية رقم 959 لسنة 2010 جنايات المعادي، وذلك لقيامه بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار فى المواد المخدرة بالاشتراك مع آخرين، ولا تزال منظورة أمام القضاء، وأن المتهم يقيم في أمريكا، ومُدرج على قوائم «ترقب الوصول» وقد غادر البلاد بتاريخ 10 يونيو 2008، إلى هولندا مستخدمًا جواز سفره الأمريكى، ولم يستدل على عودته حتى تاريخه.
وأشارت التحريات إلى قيام المتهم بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى، وذلك عن طريق استخدام طرق احتيالية لإخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال للحيلولة دون التوصل لمصدرها غير المشروع، حيث قام بالاتفاق مع شركائه على إيداع حصته المالية من حصيلة الاتجار فى المخدرات فى حساب بنكى قام بفتحه باسمه بأحد البنوك المصرية خصيصًا لهذا الغرض قبل سفره، وذلك بتجزئتها إلى مبالغ مالية صغيرة، يتم إيداعها بمعرفة عدة أشخاص، ثم يقوم بسحب هذه المبالغ من الولايات المتحدة الأمريكية، وإعادة تدويرها في نشاطه الإجرامي، وقد بلغت هذه الإيداعات مبلغ 500 ألف دولار تقريبًا.
تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد اثنين ممن قاموا بإيداع مبالغ بحساب المتهم وهما «محمد. ف. ع»، سبق اتهامه فى قضية «مخدرات»، و«السيد. ع . ط»، سبق اتهامه في قضية «تقليد أختام وتزوير أوراق رسمية»، وتولت النيابة التحقيق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.