السيطرة على حريق بمصنع كريازي في العبور (صور)    السيطرة على حريق بمصنع "كريازي" في العبور    السيطرة على حريق أعلى سطح منزل في البلينا دون إصابات    ردا على الأهلي، ماذا فعل الزمالك مع زيزو قبل لقاء القمة؟    حسين الشحات: لن أرحل عن الأهلي إلا في هذه الحالة، والتتويج أمام الزمالك أسعد لحظاتي    تنسيق الكليات 2025، الحدود الدنيا لجميع الشعب بالدرجات والنسب المئوية لطلبة الثانوية بنظاميها    شركة مياه الجيزة تكشف لتليفزيون اليوم السابع موعد عودة الخدمة.. فيديو    بعد 26 ساعة من العمل.. بدء اختبار الكابلات لإعادة التيار الكهربائي للجيزة    الداخلية: وفاة نزيل عقب نقله من محبسه إلى المستشفى بالدقهلية    بحضور 4 آلاف مشاهد.. افتتاح المهرجان الصيفي للأوبرا في الإسكندرية بحضور وزير الثقافة والمحافظ    إسرائيل تفرض رقابة عسكرية مُشددة على المُراسلين الأجانب الراغبين في دخول غزة    مقتل 4 على الأقل إثر خروج قطار يحمل نحو 100 راكب عن مساره جنوب ألمانيا    الاحتلال يقصف حَيَّيْ التفاح والشجاعية في مدينة غزة    تمارا حداد: الهدنة الإنسانية.. خطوة سياسية تكتيكية لشرعنة الحصار واستمرار الحرب على غزة    مستشار ترامب ل "الفجر": إيران تلقّت ضربة عسكرية مباشرة بأمر من ترامب بسبب برنامجها النووي    تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات كليات الطب البيطري 2024 المرحلة الأولي بالنسبة المئوية    محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمدينة الخانكة    إدريس يشيد بالبداية المبهرة.. ثلاث ميداليات للبعثة المصرية فى أول أيام دورة الألعاب الإفريقية للمدارس    الصفاقسي التونسي يعلن تعاقده مع علي معلول.. والتفاوض مع لاعب الزمالك    جدول مباريات الزمالك في الدور الأول من الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025    الغندور يعلن رحيل نجم الزمالك.. ويكشف وجهته المقبلة    خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء.. " كامل الوزير" يستعرض خطة تطوير الطريق الدائري الإقليمي    وزير الزراعة: تجاوز صادرات البطاطس 1.3 مليون طن للمرة الأولى    وزير السياحة: ارتفاع معدل إنفاق السائحين... وتوقعات بتجاوز حاجز 18 مليون زائر بنهاية العام    الحوثيون يعلنون عن خطوات تصعيدية جديدة ردا على الحرب فى غزة    الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج في عدد من الشواطئ (تعرف عليها)    إصابة 5 أشخاص بحادث انقلاب سيارة في البحيرة    صور حادث تصادم قطار خط المناشي بجرار زراعي في البحيرة    رابطة العالم الإسلامي: مؤتمر "حلّ الدولتين" فرصة للوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ    أحمد نبيل: تعليم الأطفال فن البانتومايم غيّر نظرتهم للتعبير عن المشاعر    وزير السياحة: ترخيص 56 وحدة فندقية جديدة و60 طلبًا قيد الدراسة    «اللي بيتكلم مجنون».. مدحت شلبي يهاجم مسؤول في الأهلي بتصريحات قوية    متخليش الصيف ينسيك.. فواكه ممنوعة لمرضى السكر    معاناة حارس وادي دجلة محمد بونجا.. أعراض وأسباب الإصابة ب الغيبوبة الكبدية    سعر الدولار فى التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 28-7-2025 فى البنوك    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. استشهاد 4 فلسطينيين فى قصف الاحتلال على خان يونس.. هزات أرضية وصلت ل3.8 درجة بمقياس ريختر فى ميانمار.. مقاتلون سابقون فى طالبان نقلوا لبريطانيا حفاظا على سلامتهم    طه عزت: الموسم المقبل بلا تأجيلات.. وهناك تنسيق مع حسام حسن بسبب الأجندة الدولية    أم وابنها يهزمان الزمن ويصنعان معجزة فى الثانوية العامة.. الأم تحصل على 89% والابن 86%.. محمد: ليست فقط أمى بل زميلتي بالدراسة.. والأم: التعليم لا يعرف عمرا وحلمنا ندرس صيدلة.. ونائب محافظ سوهاج يكرمهما.. فيديو    المعهد القومي للكبد: مصر حققت إنجازًا عالميًا في القضاء على فيروس "سي"    «قالوا لي إني ميتة».. أنوار تروي مأساة 9 سنوات انتهت باختفاء الزوج ووقف المعاش    حددت شروطا للظهور به وارتدته وخلعته قبل 11 عاما.. قصة سما المصري مع الحجاب بعد «فيديو البكاء»    دفاع أحد ضحايا سفاح المعمورة بعد الحكم بإعدامه: طالبنا بتعويض مدنى مليون جنيه    مدرب بيراميدز عن موعد مباراة دجلة: اللعب فى حرارة 45 درجة تهديد لصحة اللاعبين    الباذنجان مهم لمرضى السكر والكوليسترول ويحمي من الزهايمر    بعد توقف 11 عاما.. رئيس حقوق الإنسان بالنواب يُشارك في تشغيل مستشفي دار السلام    رغم ارتفاع درجات الحرارة.. قوافل "100 يوم صحة" تواصل عملها بالوادى الجديد    رفضت عرسانًا «أزهريين» وطلبت من زوجها التعدد.. 19 معلومة عن الدكتورة سعاد صالح    في الحر الشديد.. هل تجوز الصلاة ب"الفانلة الحمالات"؟.. أمين الفتوى يوضح    محافظ الوادي الجديد ينعى مدير الأمن الراحل إثر حادث سير بالمنيا    البابا تواضروس يصلي القداس مع شباب ملتقى لوجوس    شاهد.. توجيهات الرئيس السيسي اليوم ل3 وزراء بحضور مدبولي    جامعة أسيوط تشهد فعاليات اللقاء العلمي "GEN Z ANALYSTS" بكلية التجارة    هل الحر الشديد غضبًا إلهيًا؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    بتوجيهات شيخ الأزهر.. قافلة إغاثية عاجلة من «بيت الزكاة والصدقات» في طريقها إلى غزة    تخفيض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام في الغربية إلى 225 درجة    مصر تنتصر ل«نون النسوة».. نائبات مصر تحت قبة البرلمان وحضور رقابي وتشريعي.. تمثيل نسائي واسع في مواقع قيادية    وزارة التربية والتعليم تعلن بدء تحويلات المدارس الدولية IPS    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضبط خطرين ساعدا «هاربًا» في «غسل» 500 ألف دولار حصيلة اتجاره في المخدرات
نشر في المصري اليوم يوم 08 - 05 - 2012

كشف ضباط مباحث الأموال العامة، عن قيام محكوم عليه بالمؤبد في قضية مخدرات، هارب في الولايات المتحدة، بالقيام بأعمال «غسل أموال»، عن طريق آخرين داخل مصر، ونجح المتهم في سحب 500 ألف دولار، أودعها زملاؤه في حساب بأحد البنوك المصرية، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم ضبط متهمين ساعدا المتهم، وأحالهما اللواء حسين عماد، مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة، إلى النيابة التي تولت التحقيق .
كانت معلومات قد وردت إلى اللواء نجاح فوزي، نائب مدير الإدارة العامة للأموال العامة، تفيد بقيام «نادر.أ.ش» بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى بالاتجار فى المخدرات، وذلك عن طريق إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال للحيلولة دون التوصل لمصدرها غير المشروع، وأكدت التحريات أن المتهم يحمل الجنسية الأمريكية، ومحكوم عليه فى القضية رقم 5379 لسنة 2009 جنايات النزهة، اتجار فى المخدرات، والمقضى فيها غيابيًا بالسجن المؤبد، وذلك لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وجلب الكوكايين للبلاد.
وأضافت التحريات أن المتهم سبق اتهامه فى القضية رقم 959 لسنة 2010 جنايات المعادي، وذلك لقيامه بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار فى المواد المخدرة بالاشتراك مع آخرين، ولا تزال منظورة أمام القضاء، وأن المتهم يقيم في أمريكا، ومُدرج على قوائم «ترقب الوصول» وقد غادر البلاد بتاريخ 10 يونيو 2008، إلى هولندا مستخدمًا جواز سفره الأمريكى، ولم يستدل على عودته حتى تاريخه.
وأشارت التحريات إلى قيام المتهم بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى، وذلك عن طريق استخدام طرق احتيالية لإخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال للحيلولة دون التوصل لمصدرها غير المشروع، حيث قام بالاتفاق مع شركائه على إيداع حصته المالية من حصيلة الاتجار فى المخدرات فى حساب بنكى قام بفتحه باسمه بأحد البنوك المصرية خصيصًا لهذا الغرض قبل سفره، وذلك بتجزئتها إلى مبالغ مالية صغيرة، يتم إيداعها بمعرفة عدة أشخاص، ثم يقوم بسحب هذه المبالغ من الولايات المتحدة الأمريكية، وإعادة تدويرها في نشاطه الإجرامي، وقد بلغت هذه الإيداعات مبلغ 500 ألف دولار تقريبًا.
تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد اثنين ممن قاموا بإيداع مبالغ بحساب المتهم وهما «محمد. ف. ع»، سبق اتهامه فى قضية «مخدرات»، و«السيد. ع . ط»، سبق اتهامه في قضية «تقليد أختام وتزوير أوراق رسمية»، وتولت النيابة التحقيق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.