محكوم عليه بالمؤبد في قضية مخدرات و متهم بغسيل 500 ألف دولار

تمكن رجال المباحث بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من رصد ومعرفة مكان تواجد تاجر مخدرات هارب من حكم بالمؤبد في قضية مخدرات لإدخالها للبلاد، كما تم التوصل إلي قيامه بغسل مبلغ 500 ألف دولار في بنوك مصرية، فتم تحرير محضر بالواقعة وتم وضع إسمه علي قائم المترقب وصولهم .
بدأت تفاصيل الواقعة بورود معلومات للإدارة تفيد بقيام "نادر.أ.ش" بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي بالاتجار في المخدرات، وذلك عن طريق إخفاء طبيعة تلك الأموال للحيلولة دون التوصل لمصدرها غير المشروع.
وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بأن "نادر.أ.ش" 46 سنة مصري ويحمل الجنسية الأمريكية، محكوم عليه هارب في قضية اتجار في المخدرات، والمقضي فيها غيابياً بالسجن المؤبد، وذلك لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وجلب الكوكايين للبلاد، كما سبق اتهام المذكور في القضية رقم 959 لسنة 2010 جنايات المعادى، وذلك لقيامه بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في المواد المخدرة بالاشتراك مع آخرين ، ومازالت منظورة أمام القضاء .
ويقيم المتهم حالياً بالولايات المتحدة الأمريكية ومُدرج على قوائم ( ترقب الوصول ) وقد غادر البلاد عام 2008 إلى هولندا مستخدماً جواز سفره الأمريكي ولم يستدل على على عودته حتى تاريخه .
وقد أشارت التحريات إلى قيام المتهم بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي المشار إليه وذلك عن طريق إستخدام طرق إحتياليه لإخفاء طبيعة تلك الأموال للحيلولة دون التوصل لمصدرها غير المشروع، حيث قام بالإتفاق مع شركائه على إيداع حصته المالية من حصيلة الإتجار فى المخدرات فى حساب بنكى قام بفتحه بإسمه بأحد البنوك المصرية خصيصاً لهذا الغرض قبل سفره، وذلك بتجزئتها إلى مبالغ مالية صغيرة يتم إيداعها بمعرفة عدة أشخاص، ثم يقوم بسحب هذه المبالغ من الولايات المتحدة الأمريكية، وإعادة تدويرها فى نشاطه الإجرامى، وقد بلغت هذه الإيداعات مبلغ 500 ألف دولار تقريباً .
وبإجراء التحريات أمكن تحديد بعض من قاموا بإيداع مبالغ بحساب المتحرى عنه المشار إليه ، ومن بينهم كلٍ من "محمد.ف.ع" سبق إتهامه فى القضية رقم 814 لسنة 2005 مركز ناصر ببنى سوف "مخدرات "، و"السيد.ع.ط" سبق إتهامه فى القضية رقم 5213 لسنة 1991 جنايات الأزبكية " تقليد أختام وتزوير أوراق رسمية"، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.