القبض على مصرى يقوم بغسيل أموال تاجرة مخدرات بريطانية في مصر

ألقت أجهزة الامن بوزارة الداخلية القبض على على موظف مصري يقوم بغسل اموال تاجرة مخدرات بريطانية في مصر.. المتهمة تعرفت عليه في الامارات واتفقت معه على تحويل اموالها الملوثة لشراء عقارات واراض في مصر وتشغيلعا لحسابها والحصول على نسبة من الارباح ..تم ضبطه وتولت النيابة التحقيق.
وكانت معلومات قد وردت الى أجهزة الامن بوزارة الداخلية عن قيام شينونى ميرياكو أدينجى " بريطانية الجنسية " بغسل الأموال حصيلة نشاطها الإجرامى ونشاط زوجها السابق بالمملكة المتحدة داخل البلاد من خلال أحد المصريين بقصد إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال والحيلولة دون إكتشاف مصدرها غير المشروع ..تبين من التحريات انها سبق ضبطها بمعرفة السلطات البريطانية بتهمة غسيل الأموال حصيلة النشاط الإجرامى لها ولزوجها السابق البريطانى والسابق ضبطه بالمملكة المتحدة بتهمة الإتجار فى المواد المخدرة و تم إطلاق سراحها بكفالة على ذمة القضية ..قامت بالإتفاق مع المصرى حس. س. الذى كانت قد تعرفت عليه فى غضون عام 2006 بدولة الإمارات على أن بأن تقوم بتحويل مبالغ ماليه إليه لإستثمارها داخل مصر فى مشروعات نظير حصوله على جزء من الأرباح وتحويل الجزء المتبقى إليها ببريطانيا.
أضافت التحريات أنه خلال الفترة من عام 2006 حتى 2010 قامت بتحويل مبالغ إلى المصرى عبر إحدى الشركات وأحد البنوك يتجاوز مجموعها مائة ألف جنيهاً إسترليناً حيث قام بإستخدام هذه المبالغ فى شراء العديد من العقارات بإسمه وإسم البريطانية المذكورة ، كما قام بتأجير بعضها مقابل الحصول على نسبة من القيمة الإيجارية وتحويل الجزء الآخر إلى حساب المذكورة بأحد البنوك البريطانية .. وتم حصر بعض هذه الممتلكات على النحو التالى شراء 4 شقق سكنية إحداها بمنطقة المهندسين يقوم بتأجيرها والباقى بمنطقة حلوان بإجمالى مبلغ 1,3 مليون جنيهاً مصرياً خلال عامى 2007و2011 وبتاريخ 29/10/2008 وإمعاناً فى إخفاء وتمويه طبيعة الأموال غير المشروعة قام بالإشتراك مع شقيقه حاتم بتأسيس شركة للإستثمارات التجارة والعقارية.
ولم تمارس الشركة المذكورة أية أنشطة منذ إنشائها .. بإستدعاء المتهم وبمواجهته إعترف بتلقيه أموال من المتهمة البريطانية بغرض إستثمارها داخل البلاد .. تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.