ضبط شخصين لاتجارهما في العملة بتعاملات بلغت 5 ملايين دولار و27 مليون جنيه

ضبطت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، مدير شركة وأفريقىا لتجارتهما غير المشروعة بالنقد الأجنبي بتعاملات بلغت 5 ملايين دولار و27 مليون جنيه بالقاهرة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "مدير شركة للتخليص الجمركى"، بممارسة نشاط الاتجار بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" بالاشتراك مع آخر يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية، بالمخالفة لأحكام القانون، ويتخذان من مقر شركة التخليص الجمركى الكائنة بمحافظة القاهرة مكانًا لمُزاولة نشاطهما المُؤثم ويحتفظان بداخله على المبالغ المالية حصيلة ذلك النشاط.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (12،203 ألف دولار أمريكى - 931 ألف جنيه مصرى - 50 يورو - 20 دينارا ليبيا - 20 ريالا سعوديا- ماكينة عد نقود- 2 هاتف محمول) وبفحص الهاتفين تبين احتوائها على العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطهما المُؤثم.
وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بصحة الواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما المُؤثم.
وقد تبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام المنقضى وحتى تاريخه بلغت نحو ( 27 مليون جنيه مصرى - 5 ملايين دولار أمريكى ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.