ضبط شخصين جمعا 90 مليون جنيه من الاتجار الغير مشروع بالنقد

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "مدير شركة للتخليص الجمركى" بممارسة نشاط الإتجار بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" بالإشتراك مع آخر يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية، بالمخالفة لأحكام القانون، ويتخذان من مقر شركة التخليص الجمركى الكائنة بمحافظة القاهرة مكانًا لمُزاولة نشاطهما المُؤثم ويحتفظان بداخله على المبالغ المالية حصيلة ذلك النشاط.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المشار إليها وأماكن ضبطهما وبحوزتهما (12،203 ألف دولار أمريكى - 931 ألف جنيه مصرى - 50 يورو - 20 دينار ليبى - 20 ريال سعودى- ماكينة عد نقود- 2 هاتف محمول) وبفحص الهاتفين تبين احتواؤهما على العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطهما المُؤثم .
بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بصحة الواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما المُؤثم.
وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام المنقضى وحتى تاريخه بلغ 27 مليون جنيه - 5 ملايين دولار أمريكى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.