ضبط متهم بتجميع مدخرات في الخارج واستبدالها خارج السوق المصرفية

وفا بنك: السوق المصرفية في مصر واعدة
ضبطت مباحث الأموال العامة، أحد عناصر تشكيل عصابي تخصص في تجميع مدخرات العاملين بالخارج واستبدالها خارج السوق المصرفية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "مصطفى. ن.أ "، (يعمل بإحدى الدول العربية)، و"إبراهيم. ن أ " عامل، و"محمود.ع.ع"، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط؛ بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من خلال الأول وإرسالها بموجب حوالات بريدية على حساب الثاني الدولاري ليقوم بسحبها واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإيداعها بحساب الثالث بالجنيه المصري لتوصيلها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريتهم والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلًا عن فارق سعر العملة.
وباستدعاء المتحرى عنه الثالث وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول والثاني (جار ضبطهم)، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام بلغت ثمانية ملايين جنيه مصري.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة العرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق وتكثيف جهود الأجهزة الأمنية لضبط المتهمين الهاربين.