ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على أحد الأشخاص لقيامه وآخَرَيْن بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية والتعامل بها في السوق السوداء. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من: «أحمد. ر. ر»، «34 سنة»، يعمل بإحدى الدول العربية، و«أسامة. م. د»، «39 سنة»، مدير وشريك بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، و«حجاج. م. أ»، «28 سنة»، حاصل على دبلوم، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة جرجا بمحافظة سوهاج، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول وتوفيرها لراغبى شرائها ومن بينهم المتهم الثانى الذي يقوم بتسليم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى، وبأسعار السوق السوداء للثالث، ليقوم بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج بموجب تحويلات بنكية على حساباتهم بالبنوك المختلفة، مقابل عمولة، فضلًا عن فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه. عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الثالث الذي أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع المتهمين الأول والثانى على النحو المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال شهرين طبقًا للفحص المستندى قرابة أربعة ملايين جنيه مصرى (4،000،000 جنيه مصرى)، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.