ضبط تاجر عملة تخصص في تجميع مدخرات المصريين بالخارج بسوهاج

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه وآخَرَيْن بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية والتعامل بها فى السوق السوداء.
وقال بيان لوزارة الداخلية اليوم الإثنين، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من أحمد. ر. ر – يعمل بإحدى الدول العربية - أسامة. م. د مدير وشريك بإحدى شركات الاستيراد والتصدير حجاج. م. أ وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة جرجا بمحافظة سوهاج، بتجميع مدخرات المصرين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول وتوفيرها لراغبى شرائها ومن بينهم المتهم الثانى الذى يقوم بتسليم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى وبأسعار السوق السوداء للثالث ليقوم بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج بموجب تحويلات بنكية على حساباتهم بالبنوك المختلفة مقابل عمولة، فضلًا عن فارق سعر العملة، ما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثالث الذى أقر بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع المتهمين الأول والثانى على النحو المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال شهرين طبقًا للفحص المستندى قرابة أربعة ملايين جنيه مصرى (4،000،000 جنيه مصرى)، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.