سقوط عصابتين بسوهاج لتحويل أموال المصريين بالخارج مقابل عمولة

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط عصابتين لتحويل أموال المصريين بالخارج إلى ذويهم مقابل عمولة، وذلك بعد أن تمكنوا خلال ما يزيد عن عام ونصف من إجراء معاملات مالية قدرها 16 مليون جنيه.
وردت معلومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
أسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، إن وراء ذلك النشاط مجموعتين الأولى ضمت الأولى كل من أسعد.م.خ 46 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة "يعمل بدولة السعودية، أحمد.م.خ 26 سنة نجار مسلح ومقيم بذات الناحية "يعمل بدولة السعودية " (شقيق الأول)، محمد.ح.م 29 سنة عامل.
وأحمد.ح.م عامل ومقيم / سوهاج " السابق اتهامة في قضية اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي "، عبد الناصر.ح.م 43 سنة موظف بشركة بترول، محمود.ح.م " شقيق الثالث والرابع والخامس 36 سنة مدرس، فريد.م.م " شقيق الأول والثاني من الأم " مواليد 19/10/1968 معلم تربية رياضية..جميعهم مقيمين /سوهاج.
وكشفت التحريات أن المتهمين يقومون بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول والثاني أثناء تواجدهما بدولة السعودية والتعامل في تلك المبالغ بالدولار الأمريكي والريال السعودي لدى عملاء كل من الثالث وحتى السادس بدولة السعودية ليقوموا ببيعها للتجار والمستوردين داخل البلاد من راغبي الحصول على العملة الأجنبية.
وعقب ذلك يقوم المتحري عنهم من الثالث وحتى السادس بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري وبأسعار السوق السوداء في حساب السابع بأحد البنوك الذي يقوم بدوره بصرف تلك المبالغ وتوصيلها لذوي العاملين بالسعودية من قريتهم والقرى المجاورة مقابل عمولة قدرها 1% بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه.
بمناقشة المتحري عنه السابع أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الباقين من الأول حتى السادس، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال شهرين بلغ قرابة [عشرة ملايين جنيه ].
كما ضمت المجموعة الثانية كل من يوسف.ش.ى 31 سنة حاصل على ليسانس حقوق " يعمل بليبيا، عماد.ش.ى " شقيق الأول " 32 سنة حاصل على دبلوم صنايع، رشا.ش.ى " شقيقة الأول والثاني " 34 سنة مدرسة جميعهم مقيمين / سوهاج.
حيث يقوموا بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول والثاني أثناء تواجدهما بدولة ليبيا واستبدالها بالجنيه المصري من خلال الاتجار فيها لدى التجار والمستوردين والاستفادة بفارق سعر العملة، ثم تهريب تلك المبالغ إلى داخل البلاد وتسليمها للثالثة التي تقوم بدورها بتوصيل تلك المبالغ لذوي العاملين بقريتها والقرى المجاورة نقداَ أو بموجب حوالات من خلال مكاتب البريد مقابل عمولة قدرها 1% بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه.
بمناقشة المتحري عنها الثالثة، أقرت بارتكابها للواقعة بالاشتراك مع الأول والثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام ونصف بلغ قرابة [ستة ملايين جنيه ]، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة.