غدا.. مفوضي القضاء الإداري تودع رأيها في طعون مرشحي انتخابات مجلس النواب (تفاصيل)    ردا على هذيان السيسى حول زيادة الوقود .. فايننشال تايمز والايكونوميست: الإصلاح أبعد ما يكون عن سياسات حكومة الانقلاب    شركة مياه مطروح تنفذ سلسلة ندوات توعوية بمدارس المحافظة    «الفاصوليا» ب25 جنيهًا.. استقرار أسعار الخضروات في المنيا اليوم الإثنين 20 أكتوبر    «نقابة العاملين»: المجلس القومي للأجور مطالب بمراجعة الحد الأدنى كل 6 أشهر    76 ألف طن قمح رصيد صوامع الغلال بميناء دمياط اليوم    ليه الهيئة قالت لأ؟ التفاصيل الكاملة لرفض عرض «ساجاس» على «السويدي إليكتريك»    أبو الغيط يدعو إلى بث روح الإبداع وخلق بيئة حاضنة للمشروعات الناشئة    مفاجأة..رفض عرض مدحت خليل لشراء شركته راية لخدمات مراكز الاتصالات لتدني السعر    مصر في عصر السيارات الكهربائية.. كل ما تحتاج معرفته عن الفرص الحكومية والتوسع الصناعي    الكرملين: موقف بوتين من السلام في أوكرانيا ثابت    مصر تواصل الدعم الإغاثي لغزة.. وتستعد لمرحلة جديدة من إعادة الإعمار    مدرب المغرب: لم أتمكن من النوم قبل نهائي كأس العالم للشباب    القاهرة الإخبارية تكشف فعاليات اليوم الثاني والختامي من مؤتمر أسوان للسلام والتنمية المستدامة    بعد الكشف عن استهداف ترامب.. كم مرة تعرض الرئيس الأمريكى لتهديد الاغتيال؟    عائشة معمر القذافى تحيى ذكرى اغتيال والدها: فخر المسلمين والعرب    إسرائيل تهنئ رئيسًا جديدًا لدولة قطعت العلاقات معها بسبب حرب غزة    «شرفتم الكرة العربية».. الأهلي يهنئ منتخب المغرب بلقب العالم    سيدات يد الأهلي يبحث عن لقب إفريقيا أمام بترو أتلتيكو    روح الفريق بين الانهيار والانتصار    موعد مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري.. والقنوات الناقلة    أبطال أوروبا - أدار نهائي اليورو.. لوتكسيه حكما لمواجهة ليفربول أمام فرانكفورت    ميلان يقلب تأخره أمام فيورنتينا وينفرد بصدارة الدوري الإيطالي    صدمة لجماهير الأهلي بسبب موعد عودة إمام عاشور    تموين المنيا تواصل حملاتها المكثفة وتضبط 233 مخالفة تموينية متنوعة    درجات الحرارة تعاود الارتفاع.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس غدًا    إصابة 7 أطفال في حادث انقلاب تروسيكل بالسويس    والد الطفل المتهم بقتل زميله بالإسماعيلية ينفي اشتراكه في الجريمه البشعه    ضبط 3 أشخاص بالمنيا تخصصوا في النصب على أصحاب البطاقات الائتمانية    مراقب برج ينقذ سيدة من الموت أسفل قطار في المنيا    صندوق مكافحة الإدمان: 2316 سائق حافلات مدرسية خضعوا لكشف تعاطى مخدرات    تشغيل 6 أتوبيسات جديدة بخط الكيلو 21 لتيسير حركة المرور أوقات الذروة    «لم يكن أبا عظيما».. شريف عرفة يفجر مفاجأة عن الراحل أحمد زكي    لليوم الثاني على التوالي.. متحف اللوفر مغلق غداة عملية السرقة    هاني شاكر يُشعل مسرح الأوبرا بأغنية "نسيانك صعب أكيد" والجمهور يشاركه الغناء| صور    محافظ الجيزة: الانتهاء من تطوير 14 محورا حول الأهرامات والمتحف الكبير    يديرها عباس أبو الحسن.. بدء جلسة شريف عرفة بمهرجان الجونة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 20-10-2025 في محافظة الأقصر    اليوم العالمي لهشاشة العظام.. ما أهمية الكالسيوم للحفاظ على كثافته؟    مجدي يعقوب: مصر بقيادة الرئيس السيسي تظهر للعالم معنى السلام    تعرف على أخر تطورات أزمة سد النهضة وتوفير المياه للمشروعات الزراعية والشرب    باكستان ترسم الخطوط الحمراء: لا سلام دون أمن    هشام جمال: "حفل زفافي أنا وليلى كان بسيط"    فى احتفالية 50 سنة على مشوارها الفنى..نجيب وسميح ساويرس يقبلان يد يسرا    الأمين العام الجديد لمجلس الشيوخ يعقد اجتماعا لبحث آليات العمل    دار الإفتاء توضح حكم تصفح الهاتف أثناء خطبة الجمعة    انطلاق مبادرة "ازرع شجرة باسمك" بجامعة بني سويف    هيئة الدواء تحذر من تداول عبوات مغشوشة من دواء "Clavimox" مضاد حيوي للأطفال    وزير العمل: القانون الجديد يحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية    في زيارة مفاجئة.. وكيل صحة شمال سيناء يتفقد مستشفى الشيخ زويد    توتر وقلق.. 4 أبراج عرضة لاكتئاب الشتاء (من هم)؟    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 في بورسعيد    وزير الصحة يبحث خطة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المنيا    نحافة مقلقة أم رشاقة زائدة؟.. الجدل يشتعل حول إطلالات هدى المفتي وتارا عماد في مهرجان الجونة    صححوا مفاهيم أبنائكم عن أن حب الوطن فرض    ملخص وأهداف مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب    د. أمل قنديل تكتب: السلوكيات والوعي الثقافي    سهام فودة تكتب: اللعب بالنار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضبط تشكيل عصابي للاستيلاء على أموال البنوك ببطاقات مزورة
نشر في فيتو يوم 08 - 07 - 2015

ألقت المباحث العامة، القبض على تشكيل عصابي يقوم بالاستيلاء على أموال البنوك ببيانات لبطاقات مزورة.
كانت معلومات وردت للواء أمجد شافعى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بانتشار عملية تقدم العديد من العاملين بشركات تعمل في مجالات الخدمات البترولية والاستيراد والتصدير للعديد من البنوك، للحصول على قروض شخصية بموجب سجلات تجارية وبطاقات ضريبية ببيانات مزورة لهذه الشركات.

تم تشكيل فريق بحث على مستوى عال توصلت تحرياته إلى أن وراء ذلك النشاط الإجرامى تشكيلا عصابيا مكونا من كل من "عماد. ص" عاطل محكوم عليه هارب في 19 حكمًا قضائيا بإجمالى حبس 12 سنة شيك وخيانة أمانة وتبديد، و"معتز. ب" صاحب ورشة خراطة محكوم عليه هارب في 8 أحكام بإجمالى حبس أربع سنوات خيانة أمانة وضرب وتبديد، و"لؤى. م" موظف بإدارة التسويق بأحد البنوك.
حيث قام الأول والثانى بإنشاء شركات وهمية واتخاذ مقار لها عبارة عن شقق مستأجرة لفترات قصيرة بالعديد من المناطق واستقطاب العديد من المواطنين والاتفاق معهم على تسهيل حصولهم على قروض شخصية بزعم أنهم موظفون بتلك الشركات والتقدم بأوراقهم للثالث وزملاء له بالبنوك الأخرى والذين يعتمدون تلك الأوراق رغم علمهم بكونها مزورة ويحصلون على الموافقات اللازمة لمنح القروض وصرف قيمتها واقتسام حصيلتها فيما بينهم وتوقفهم عن سداد تلك المبالغ ثم الهرب من المقار المستأجرة لهذا الغرض، مما عرض البنوك لأضرار مادية جسيمة، وتمكن المقدمان أحمد عبد البديع وخالد فوزى والنقيبان نبيل زويد وضياء كيلانى مفتشا الإدارة، من ضبط جميع أفراد التشكيل، وبتفتيش أحد مقار الشركات الوهمية المملوكة للثانى والمسماة "آي إم" للخدمات البترولية بأبراج ستار المعادى، وعثر بحوزتهم على 7 سجلات تجارية وبطاقات ضريبية مزورة بأسماء شركات وهمية، وكذلك العديد من صور أخرى لسجلات وبطاقات ضريبية وبطاقات رقم قومى و63 بيانا بمفردات مرتب بأسماء مختلفة تحمل خاتم شركة آي تى الوهمية وموجهة إلى أحد البنوك و16 خطابا مزورا موجها إلى أحد البنوك بتعهد من شركة آي إم بتحويل مرتبات موظفيها للبنك لسداد قيمة أقساط القروض و109 ملفات تحوى مطبوعات خالية البيانات من مطبوعات بنوك مختلفة، تمهيدًا لتدوين بيانات الأشخاص ممن يتقدمون لتلك البنوك للحصول على تسهيلات ائتمانية بالإسلوب المشار إليه، و47 كشفا مدونا به أسماء الأشخاص الذين تم التقدم لهم للبنوك للحصول على التسهيلات، وأمام كل اسم وظيفته الوهمية بالشركة والراتب الذي يتقاضاه، 30 ملفا بأسماء مختلفة معدة للتقدم بها لأحد البنوك للحصول على بطاقات ائتمانية و21 كشف حساب بنكيا مزورا منسوبا للعديد من البنوك، دفتر من مطبوعات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى خالى البيانات والمعد للتزوير فيه وتقديمه ضمن المستندات المقدمة للبنوك للإيحاء بأن الأشخاص طالبى القروض موظفون ومؤمن عليهم، 63 عقد عمل وهميا بين الشركات المشار إليها وأشخاص مختلفين، 3 أختام مقلدة خاصة بالشركات الوهمية المشار إليها والتي تستخدم في اعتماد المستندات المزورة المقدمة للبنوك، عقد بيع سيارة مزور تزويرًا كليا يحمل أختام شعار الدولة المقلدة المنسوبة لمكتب توثيق الأهرام بشأن قيام المتهم الأول بالبيع لنفسه سيارة و3 أجهزة كمبيوتر اثنان منها لاب توب وطابعة ملونة وجهاز ماسح ضوئى وبفحصها تبين أنها محملة بصور لجميع الأوراق المزورة المضبوطة المشار إليها.
بمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى المشار إليه وفقًا لما جاء بالتحريات واستخدامهم للمضبوطات أثناء ممارسة نشاطهم واستيلائهم على مبلغ 6 ملايين جنيه بذات الأسلوب من العديد من البنوك الاستثمارية، وباستدعاء مسئولى البنوك أكدوا تلك الوقائع وقدموا المستندات الدالة على ارتكابها من قبل المتهمين المضبوطين، ويقوم رجال الأمن بمراجعة باقى البنوك للوقوف على الحجم الحقيقي لنشاط المتهمين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.