أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 20 أكتوبر    هبوط الأخضر الأمريكي.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الإثنين 20-10-2025    أول تعليق من ميسي على تتويج المغرب بكأس العالم للشباب ضد الأرجنتين    ويتكوف: التقديرات بشأن كلفة إعادة إعمار غزة تبلغ نحو 50 مليار دولار    الكاف يهنئ المغرب على التتويج بمونديال الشباب 2025    صححوا مفاهيم أبنائكم عن أن حب الوطن فرض    ارتفاع جديد في أسعار الذهب داخل الأسواق المصرية اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025    عاجل - ترامب يؤكد: وقف إطلاق النار في غزة مازال ساريًا رغم الخروقات    ولي العهد السعودي وماكرون يناقشان جهود إحلال الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط    ارتفاع كبير تجاوز 2000 جنيه.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 20-10-2025    ملخص وأهداف مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب    هل ينتقل رمضان صبحي إلى الزمالك؟.. رد حاسم من بيراميدز    طقس حار وشبورة مائية كثيفة اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025 على أغلب أنحاء مصر    ماكرون: سرقة اللوفر هجوم على تراث فرنسا    كيت بلانشيت: مصر دورها قيادى فى إرساء السلام    «الترحال السياسى».. ظاهرة تثير الجدل فى «الانتخابات البرلمانية»    والد ضحية زميله بالإسماعيلية: صورة ابني لا تفارق خيالي بعد تقطيعه لأشلاء    موعد التحقيق مع عمر عصر ونجل رئيس اتحاد تنس الطاولة.. تعرف على التفاصيل    ميلان يقفز لقمة الدوري الإيطالي من بوابة فيورنتينا    هانى شاكر يُشعل دار الأوبرا بحفل ضخم ضمن مهرجان الموسيقى العربية    يسرا تشعل أجواء احتفال مهرجان الجونة بمسيرتها الفنية.. وتغنى جت الحرارة    عاجل - تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 بعد قرار وزارة المالية    وفاة شابة عشرينية بسبب وشم قبل أسبوع من زفافها    مواد غذائية تساعدك على النوم العميق دون الحاجة إلى أدوية    الذكرى الثامنة لملحمة الواحات.. حين كتب رجال الشرطة بدمائهم صفحة جديدة في تاريخ الشرف المصري    قيادة التغيير    ضربه ب«مفك».. مصرع طالب على يد زميله في الدقهلية    ذكرى الأب تُنهي حياة الابن.. شاب ينهي خياته في الذكرى الخامسة لوفاة والده بالإسماعيلية    المغرب يرفع ميزانية الصحة والتعليم بعد موجة الاحتجاجات    أمريكا تفضح أكاذيب نتنياهو والبنتاجون يكشف حقيقة انفجار رفح    منصّة صيد مشبوهة قرب مطار بالم بيتش تثير قلقًا حول أمن الرئيس الأمريكي ترامب    «سول» تحتجز جنديا من كوريا الشمالية بعد عبوره الحدود البرية    6 أبراج «نجمهم ساطع».. غامضون يملكون سحرا خاصا وطاقتهم مفعمة بالحيوية    هشام جمال: «فشلت أوقف ليلى عن العياط خلال الفرح»    ليبيا.. حفتر يدعو إلى حراك شعبي واسع لتصحيح المسار السياسي    د. أمل قنديل تكتب: السلوكيات والوعي الثقافي    ثقافة إطسا تنظم ندوة بعنوان "الدروس المستفادة من حرب أكتوبر".. صور    فريق بحث لتحديد المتهم بالتعدي على مدرسة لغات في إمبابة    مضاعفاته قد تؤدي للوفاة.. أعراض وأسباب مرض «كاواساكي» بعد معاناة ابن حمزة نمرة    نحافة مقلقة أم رشاقة زائدة؟.. جدل واسع حول إطلالات هدى المفتي وتارا عماد في الجونة    الداخلية السورية: القبض على عصابة متورطة بالسطو على البنك العربي في دمشق    محافظ الغربية يجوب طنطا سيرًا على الأقدام لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    سهام فودة تكتب: اللعب بالنار    محمد رياض يتصدر التريند بعد إعلان نجله عن نية تقديم جزء ثانٍ من «لن أعيش في جلباب أبي» والجمهور بين الصدمة والحنين    خبر في الجول – نهائي السوبر بتحكيم أجنبي.. وثنائي مصري لنصف النهائي    طارق العشرى: حرس الحدود خلال فترة قيادتى كان يشبه بيراميدز    الذكاء الاصطناعي ضيفًا وحفلًا في جامعة القاهرة.. ختام مؤتمر مناقشة مستقبل التعليم العالي وتوصيات للدراسة والبحث العلمي    تألق لافت لنجوم السينما فى العرض الخاص لفيلم «فرانكشتاين» بمهرجان الجونة    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة رجب 1447 هجريًا فلكيًا يوم الأحد 21 ديسمبر    «مشروع مربح» يقبل عليه شباب دمياط ..أسرار تربية الجمال: أفضلها المغربي (صور وفيديو)    لدغات عمر الأيوبى.. بيراميدز "يغرد" والقطبين كمان    «المؤسسة العلاجية» تنظم برنامجًا تدريبيًا حول التسويق الإلكتروني لخدمات المستشفيات    لجنة تطوير الإعلام تتلقى توصيات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين    نادي قضاة مصر يهنئ المستشار عصام الدين فريد بمناسبة اختياره رئيسًا لمجلس الشيوخ    ندب المستشار أحمد محمد عبد الغنى لمنصب الأمين العام لمجلس الشيوخ    هل زكاة الزروع على المستأجر أم المؤجر؟ عضو «الأزهر العالمي للفتوى» توضح    محافظ الشرقية يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضبط تشكيل عصابي للاستيلاء على أموال البنوك ببطاقات مزورة
نشر في فيتو يوم 08 - 07 - 2015

ألقت المباحث العامة، القبض على تشكيل عصابي يقوم بالاستيلاء على أموال البنوك ببيانات لبطاقات مزورة.
كانت معلومات وردت للواء أمجد شافعى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بانتشار عملية تقدم العديد من العاملين بشركات تعمل في مجالات الخدمات البترولية والاستيراد والتصدير للعديد من البنوك، للحصول على قروض شخصية بموجب سجلات تجارية وبطاقات ضريبية ببيانات مزورة لهذه الشركات.

تم تشكيل فريق بحث على مستوى عال توصلت تحرياته إلى أن وراء ذلك النشاط الإجرامى تشكيلا عصابيا مكونا من كل من "عماد. ص" عاطل محكوم عليه هارب في 19 حكمًا قضائيا بإجمالى حبس 12 سنة شيك وخيانة أمانة وتبديد، و"معتز. ب" صاحب ورشة خراطة محكوم عليه هارب في 8 أحكام بإجمالى حبس أربع سنوات خيانة أمانة وضرب وتبديد، و"لؤى. م" موظف بإدارة التسويق بأحد البنوك.
حيث قام الأول والثانى بإنشاء شركات وهمية واتخاذ مقار لها عبارة عن شقق مستأجرة لفترات قصيرة بالعديد من المناطق واستقطاب العديد من المواطنين والاتفاق معهم على تسهيل حصولهم على قروض شخصية بزعم أنهم موظفون بتلك الشركات والتقدم بأوراقهم للثالث وزملاء له بالبنوك الأخرى والذين يعتمدون تلك الأوراق رغم علمهم بكونها مزورة ويحصلون على الموافقات اللازمة لمنح القروض وصرف قيمتها واقتسام حصيلتها فيما بينهم وتوقفهم عن سداد تلك المبالغ ثم الهرب من المقار المستأجرة لهذا الغرض، مما عرض البنوك لأضرار مادية جسيمة، وتمكن المقدمان أحمد عبد البديع وخالد فوزى والنقيبان نبيل زويد وضياء كيلانى مفتشا الإدارة، من ضبط جميع أفراد التشكيل، وبتفتيش أحد مقار الشركات الوهمية المملوكة للثانى والمسماة "آي إم" للخدمات البترولية بأبراج ستار المعادى، وعثر بحوزتهم على 7 سجلات تجارية وبطاقات ضريبية مزورة بأسماء شركات وهمية، وكذلك العديد من صور أخرى لسجلات وبطاقات ضريبية وبطاقات رقم قومى و63 بيانا بمفردات مرتب بأسماء مختلفة تحمل خاتم شركة آي تى الوهمية وموجهة إلى أحد البنوك و16 خطابا مزورا موجها إلى أحد البنوك بتعهد من شركة آي إم بتحويل مرتبات موظفيها للبنك لسداد قيمة أقساط القروض و109 ملفات تحوى مطبوعات خالية البيانات من مطبوعات بنوك مختلفة، تمهيدًا لتدوين بيانات الأشخاص ممن يتقدمون لتلك البنوك للحصول على تسهيلات ائتمانية بالإسلوب المشار إليه، و47 كشفا مدونا به أسماء الأشخاص الذين تم التقدم لهم للبنوك للحصول على التسهيلات، وأمام كل اسم وظيفته الوهمية بالشركة والراتب الذي يتقاضاه، 30 ملفا بأسماء مختلفة معدة للتقدم بها لأحد البنوك للحصول على بطاقات ائتمانية و21 كشف حساب بنكيا مزورا منسوبا للعديد من البنوك، دفتر من مطبوعات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى خالى البيانات والمعد للتزوير فيه وتقديمه ضمن المستندات المقدمة للبنوك للإيحاء بأن الأشخاص طالبى القروض موظفون ومؤمن عليهم، 63 عقد عمل وهميا بين الشركات المشار إليها وأشخاص مختلفين، 3 أختام مقلدة خاصة بالشركات الوهمية المشار إليها والتي تستخدم في اعتماد المستندات المزورة المقدمة للبنوك، عقد بيع سيارة مزور تزويرًا كليا يحمل أختام شعار الدولة المقلدة المنسوبة لمكتب توثيق الأهرام بشأن قيام المتهم الأول بالبيع لنفسه سيارة و3 أجهزة كمبيوتر اثنان منها لاب توب وطابعة ملونة وجهاز ماسح ضوئى وبفحصها تبين أنها محملة بصور لجميع الأوراق المزورة المضبوطة المشار إليها.
بمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى المشار إليه وفقًا لما جاء بالتحريات واستخدامهم للمضبوطات أثناء ممارسة نشاطهم واستيلائهم على مبلغ 6 ملايين جنيه بذات الأسلوب من العديد من البنوك الاستثمارية، وباستدعاء مسئولى البنوك أكدوا تلك الوقائع وقدموا المستندات الدالة على ارتكابها من قبل المتهمين المضبوطين، ويقوم رجال الأمن بمراجعة باقى البنوك للوقوف على الحجم الحقيقي لنشاط المتهمين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.