الداخلية تحاصر «سماسرة الانتخابات».. القبض على 7 متهمين جدد    استمرار استقبال الوفود السياحية بأسيوط على الرحلة الجوية المنتظمة لزيارة مسار العائلة المقدسة    تركيا: الهجمات على السفن في البحر الأسود تظهر اتساع جغرافية الحرب في أوكرانيا    كأس العرب| «مجموعة مصر».. الأردن يتقدم على الإمارات بهدف في الشوط الأول    قرارات جديدة بشأن المتهم بابتزاز أميرة الذهب    ضبط 4 متهمين بتجميع مواطنين وتوزيع دعاية انتخابية مقابل مبالغ مالية في إمبابة    الناخبون يشيدون بأجواء سير الانتخابات بالدوائر الملغاة.. تقرير لإكسترا نيوز    أهالي السيدة نفيسة يوزعون الشربات على الزائرين في المولد.. صور    أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة هنا الزاهد بعد الطلاق    هل يعتبر مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار ؟| أمين الفتوى يجيب    حسام عبد الغفار: «حقنة هتلر» قد تؤدي للوفاة    بث مباشر مباراة أرسنال وبرينتفورد: قمة لندنية نارية لحسم صدارة الدوري الإنجليزي 2024-2025    ما حقيقة انتشار الدواجن السردة بالأسواق المحلية وتأثيرها على صحة المواطنين؟    قدرة الردع والانتخابات البرلمانية والجبهة الداخلية    الخارجية السورية: وفد سفراء مجلس الأمن يزور دمشق    العراق يفوز علي البحرين 2-1 في مستهل مشوارهما بكأس العرب 2025    عون: لبنان تعب من المهاترات التي مزقته    طابع بريد تذكارى بمناسبة مرور 130 عاما على تأسيس دار الإفتاء المصرية    الخامس في قنا.. القبض على " قرموش" لشراء اصوات الناخبين    مشاهدة مباراة أرسنال وبرينتفورد بث مباشر الآن.. قمة مشتعلة لحسم الصدارة في الدوري الإنجليزي    رئيس الاعتماد والرقابة الصحية: معايير جهار ترفع تنافسية القطاع الخاص    العرض العالمي الأول للفيلم الفلسطيني أعلم أنك تسمعني في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    لجنة إدارة الإسماعيلي تؤكد سعيها لحل أزمات النادي المالية وإنهاء قضايا الفيفا    القبض على 4 أشخاص بحوزتهم مبالغ مالية بمحيط لجان انتخابية في جرجا    إندونيسيا ترسل سفنا حربية لدعم عملية توزيع المساعدات في آتشيه المتضررة جراء الفيضان    الجيزة تنفّذ حملة مكبرة بعثمان محرم لإزالة الإشغالات وإعادة الانضباط إلى الشارع    مياه الشرب بالجيزة: كسر مفاجئ بخط مياه قطر 1000 مم أمام مستشفى أم المصريين    محافظ الجيزة يتفقد الموقف التنفيذي لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان    في اليوم العالمي لذوي الهمم.. غزة تواجه أعلى معدلات الإعاقة في العالم بسبب حرب الإبادة الجماعية.. 12 ألف طفل فقدوا أطرافهم أو تعرضوا لعاهات مستديمة.. و60% من السكان صاروا معاقين    مدرب تونس: طوينا صفحة الخسارة أمام سوريا ونستعد بقوة لمواجهة فلسطين    فيدريكو جاتي يغيب عن يوفنتوس بسبب إصابة الركبة    «الري» تتعاقد على تنفيذ التغذية الكهربائية لمحطتي البستان ووادي الصعايدة    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    سكرتير عام المنوفية يشهد افتتاح معرض «ابتكار مستدام»    6 قرارات جديدة للحكومة.. تعرف عليها    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    زينة: "ماشوفتش رجالة في حياتي وبقرف منهم"    ما مصير امتحانات الثانوية العامة بعد بلوغ «عبد الحكم» سن المعاش؟.. تفاصيل    ريهم عبدالغفور تحيي ذكرى وفاة والدها الثانية: "فقدت أكتر شخص بيحبني"    في عيد الكاريكاتير المصري الخامس.. معرض دولي يحتفي بالمتحف المصري الكبير    انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية – التونسية للتعاون الاستثماري    7 ديسمبر.. الإدارية العليا تنظر الطعون على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة الملحوظ على مختلف أنحاء البلاد.. فيديو    السيدة انتصار السيسي تحتفي بيوم أصحاب الهمم: قلوب مليئة بالحب    دونالد ترامب يحضر قرعة كأس العالم 2026    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    لاول مرة فى مستشفي شبين الكوم بالمنوفية..استخراج ملعقة من بطن سيدة مسنة أنقذت حياتها    هالاند: الوصول ل200 هدف في الدوري الإنجليزي؟ ولم لا    مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاصٍّ في معرض العراق الدولي للكتاب 2025    وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت إشراف مالى وإدارى بعد تعدى عامل على التلاميذ    وزير البترول والثروة المعدنية يستعرض إصلاحات قطاع التعدين ويبحث شراكات استثمارية جديدة    أسعار الفراخ والبيض اليوم الاربعاء 3-12-2025 في الأقصر    الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة    الرئيس الكولومبي يحذر ترامب: مهاجمتنا تعني إعلان الحرب    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة 4 متهمين للجنايات استولوا على 270 مليون جنيه من عملاء البنوك
إيمان جمال الدين نشر في فيتو يوم 14 - 03 - 2015

أمرت نيابة الأموال العامة، بإحالة تشكيل عصابى مكون من 4 متهمين، يتزعمه نائب مدير بنك، للمحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على 270 مليون جنيه من أرصدة العملاء بموجب مستندات مزورة.
وتضم قائمة المتهمين كلًا من "أحمد.ح.ح "، مسئول بأحد البنوك، "رجب.م.ع"، رئيس مجلس إدارة شركة استثمار عقارى وسياحى، ومقيم بالجيزة، و"عبد القدوس.أ.ع" عاطل، ومقيم بالقاهرة، و"محمد.م.م" عاطل، ومقيم بالقاهرة.
وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهمين بالاستيلاء على 27 مليون جنيه والشروع في الاستيلاء على مبلغ 11 مليون دولار من حسابات كبار عملائها عن طريق تحويلات بنكية من تلك الحسابات إلى حسابات مرتكبى الواقعة بموجب أوامر تحويل مزورة.
وتوصلت التحقيقات عن قيام الأول بتزعم تشكيلًا عصابيًا تخصص في الاستيلاء على أموال كبار عملاء البنوك بالتواطؤ مع بعض موظفى البنوك الذين يقومون بمده ببيانات ونماذج توقيعات وأرصدة العملاء، وذلك بالاستعانة بآخرين بانتحال أسماء وهمية وفتح حسابات بالبنوك المستهدفة وتزوير أوامر تحويل منسوبة للعملاء المجنى عليهم لتحويل الأموال المستولى عليها إلى حساباتهم وسحبها وتقسيم حصيلتها فيما بينهم.
كما تبين من التحقيقات أن الأول اتفق مع الثانى والثالث بانتحال أسماء مزورة والدفع بهما لفتح حسابين بالبنك، كما تمكن بالتواطؤ مع آخرين بتزوير أربعة أوامر تحويل من حسابات العملاء طرف البنوك بمبالغ وصلت إلى 27 مليون جنيه وإيداعها في حسابات كلٍ من الثانى والثالث، وهما اللذان قاما بسحب تلك المبالغ من حساباتهم والاستيلاء عليها عقب ذلك.
وواجهت النيابة المتهمين الأول والثانى ب8 بطاقات ضريبية، و14 سجلا تجاريا مزورة بالكامل لشركات وهمية، وبعض كشوف حسابات عملاء البنوك من بينها كشوف حسابات ونماذج توقيعات العملاء المجنى عليهم، كما واجهتهما بمبلغ "935" ألف جنيه، ومبلغ "59،600" ألف دولار، بالإضافة إلى العديد من المشغولات الذهبية الثمينة، بالإضافة إلى المستندات الدالة على إيداعه مبلغ "4،6" ملايين جنيهًا تقريبًا باسمه وأسماء ذويه بأحد البنوك، وكذلك مستندات شرائه عقارات وأراضى تزيد قيمتها على 10 ملايين جنيه في وقت معاصر لارتكاب الواقعة.
كما واجهت النيابة المتهمين ب "149" كشف حساب خاصة بعملاء أحد البنوك مرفقًا بها نماذج توقيعاتهم من بينها كشفان لحسابي عميلين تم الاستيلاء على مبلغ " 550 " ألف دولار من حساب أحدهما والشروع في الاستيلاء على مبلغ " 11 " مليون دولار من حساب الثانى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.