مصر أكتوبر: نستعد للانتخابات بعمل ميداني ولقاءات توعوية تستهدف كل فئات المجتمع    البورصة المصرية تربح 11.5 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء    محافظ المنيا: توريد 390 ألف طن من القمح بصوامع المحافظة منذ بدء موسم 2025    موعد صرف معاشات يونيو 2025.. أماكن الصرف وخطوات الاستعلام وتفاصيل زيادة يوليو    «موديز» تخفض تصنيف أكبر البنوك الأمريكية بعد مراجعة التصنيف السيادي    نانت يُعلن رحيل المدير الفني أنطوان كومبواري    حفيدة نوال الدجوى بعد واقعة سرقة فيلا جدتها: ماما نوال نموذج للصبر والشموخ في مواجهة المحن    اليوم العالمي للمتاحف.. ثقافة بورسعيد تنظم عددا من الفعاليات لتعزيز الوعي المجتمعي بالتراث المتحفي    حملة لإغلاق المغاسل المخالفة فى جنوب الغردقة حفاظًا على مياه الشرب    في إطار اتفاقية التعاون.. وفد جامعة بنها في زيارة لجامعة بانونيا بالمجر    مؤسسات فلسطينية: الاحتلال يحاول تصفية مجموعة من رموز الحركة الأسيرة وقادتها    المغرب: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية    الجيش السوداني: نقترب من تطهير كامل الخرطوم    البرلمان العربى يعزى مصر فى استشهاد طاقم طائرة تدريب عسكرية نتيجة عطل فني    فنلندا: إصابة 3 طلاب فى هجوم بسكين داخل مدرسة واعتقال المنفذ    «السجيني» يطالب الحكومة بالاستماع إلى رؤية النواب حول ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات    النحاس يجهز كتيبة الأهلي لمواجهة الحسم أمام فاركو في الدوري    حسين الشحات: متحمسون للغاية لمواجهة ميسي الأفضل في العالم.. ونثق في حضور جماهيرنا    ثروت سويلم: تصريحاتي بشأن الأهلي والإسماعيلي في إلغاء الهبوط فُسرت خطئا    رئيس جامعة مطروح: انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني    وزير الزراعة: توطين صناعة المبيدات "ضرورة" تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية    جدول امتحانات الثانوية العامة 2025.. تفاصيل مواعيد الامتحانات لجميع الأنظمة التعليمية    تجاوزت سرعتها ال 42 كيلو.. رياح شديدة واضطراب حالة البحر بجنوب سيناء    أبو حطب يتابع انتظام الأعمال الميدانية بأشمون    "أمين عام مجمع اللغة العربية" يطلب من النواب تشريع لحماية لغة الضاد    محمد ثروت يحيي الذكرى الرابعة لوفاة سمير غانم برسالة مؤثرة    «ما يهزهم ريح».. 4 أبراج تتميز بثبات انفعالي مذهل في المواقف الصعبة    هل يجوز الحج عمن مات مستطيعًا للعبادة؟.. دار الإفتاء تُجيب    ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض أثناء الحج؟.. أمينة الفتوى ترُد    قبل امتحانات آخر السنة 2025.. ما هو الاختيار الأفضل لتحلية الحليب لطفلك؟ (أبيض ولا أسود)    حوار خاص| أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية ل«البوابة»: إطلاق المرحلة الثانية من منظومة «التأمين الصحى الشامل» بمطروح خلال سبتمبر وشمال سيناء في ديسمبر المقبل    مستشفى أطفال مصر يجرى عملية توسيع للصمام الأورطى بالبالون عن طريق القسطرة لطفلة حديثة الولادة    «جاب الفلوس منين».. شوبير يعلق على رفع القيد عن الزمالك    أنطلاق فيلم المشروع x بطولة كريم عبد العزيز ويامسين صبري بدور العرض السينمائى    نقابة الفنانين السورية تنعي بطلة «باب الحارة»    أونروا: إسرائيل تمنع المتطوعين من دخول قطاع غزة    دينزل واشنطن يوبخ مصورا قبل حصوله على السعفة الذهبية الفخرية في مهرجان كان    الخميس.. فرقة الصحبجية تغني في قصر الأمير بشتاك    «سيدات يد الأهلي» يواجه فاب الكاميروني في ربع نهائي كأس الكؤوس    الأهلي يواجه الزمالك في مباراة فاصلة لحسم المتأهل لنهائي دوري سوبر السلة    خبر في الجول – جلسة بين الزمالك والسعيد لحسم التفاصيل المالية لتجديد عقده    الأمن يلقى القبض على المتهم بذبح والده المسن بأسوان    بحضور مدبولي.. رئيس سوميتومو العالمية: نحتفل بفخر بإنشاء أحدث مصانعنا المتطورة    عاجل- الصحة العالمية تُعلن خلو مصر من انتقال جميع طفيليات الملاريا البشرية    بعد تداول فيديو.. ضبط قائد سيارة حاول الاصطدام بسيدة على محور 30 يونيو    الصحة: إغلاق عيادة للتجميل وتركيب الشعر الصناعي بالعجوزة للعمل دون ترخيص ويديرها منتحل صفة طبيب    وزير الري يبحث إضافة مواقع سياحية جديدة لمنظومة السد العالي -صور    صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء    "تأهيل خريج الجامعة لمواجهة تحديات الحياة الأسرية".. ندوة بجامعة حلوان    نتنياهو: أدين بشدة تصريحات يائير جولان ضد إسرائيل وجيشها    المركزي الصيني يخفض أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    طريقة عمل الفراخ البانيه، بقرمشة لا مثيل لها    «أكبر خطيئة وتستلزم الاستغفار».. سعد الهلالي عن وصف القرآن ب الدستور    رابط جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 ب المحافظات الحدودية    وزارة العمل تعلن توافر 5242 فُرص عمل في 8 محافظات    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    «ليست النسخة النهائية».. أول تعليق من «الأعلى للإعلام» على إعلان الأهلي (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة تشكيل عصابى لاستيلائه على270 مليون جنيه من أرصدة العملاء ل"الجنايات "
علاء رضوان نشر في اليوم السابع يوم 14 - 03 - 2015

أمرت نيابة الأموال العامة، بإحالة تشكيل عصابى مكون من 4 متهمين، يتزعمه نائب مدير بنك، لمحكمة الجنايات، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على 270 مليون جنيه من أرصدة العملاء من أحد البنوك بموجب مستندات مزورة.
وتضم قائمة المتهمين كلا من "أحمد.ح.ح"، مسئول بأحد البنوك، "رجب.م.ع"، رئيس مجلس إدارة شركة استثمار عقارى وسياحى، و"عبد القدوس.أ.ع" عاطل، و"محمد.م.م" عاطل.
وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهمين بالاستيلاء على 27 مليون جنيه والشروع فى الاستيلاء على مبلغ 11 مليون دولار من حسابات كبار عملائها، عن طريق تحويلات بنكية من تلك الحسابات إلى حسابات مرتكبى الواقعة بموجب أوامر تحويل مزورة.
وتوصلت التحقيقات عن قيام الأول بتزعم تشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على أموال كبار عملاء البنوك بالتواطؤ مع بعض موظفى البنوك الذين يقومون بمده ببيانات ونماذج توقيعات وأرصدة العملاء، وذلك بالاستعانة بآخرين بانتحال أسماء وهمية وفتح حسابات بالبنوك المستهدفة وتزوير أوامر تحويل منسوبة للعملاء المجنى عليهم لتحويل الأموال المستولى عليها إلى حساباتهم وسحبها وتقسيم حصيلتها فيما بينهم.
كما تبين من التحقيقات أن الأول اتفق مع الثانى والثالث بانتحال أسماء مزورة والدفع بهما لفتح حسابين بالبنك، كما تمكن بالتواطؤ مع آخرين بتزوير أربعة أوامر تحويل من حسابات العملاء طرف البنوك بمبالغ وصلت إلى 27 مليون جنيه وإيداعها فى حسابات كل من الثانى والثالث، والذين قاما بسحب تلك المبالغ من حساباتهم والاستيلاء عليها عقب ذلك.
وواجهت النيابة المتهمين الأول والثانى ب8 بطاقات ضريبية، و14 سجلا تجاريا مزورة بالكامل لشركات وهمية، وبعض كشوف حسابات عملاء البنوك من بينها كشوف حسابات ونماذج توقيعات العملاء المجنى عليهم، كما واجهتهما بمبلغ "935" ألف جنيه، ومبلغ "59,600" ألف دولار، بالإضافة إلى العديد من المشغولات الذهبية الثمينة، بالإضافة إلى المستندات الدالة على إيداعه مبلغ "4,6" مليون جنيه تقريباً باسمه وأسماء ذويه بأحد البنوك، وكذلك مستندات شرائه لعقارات وأراضى تزيد قيمتها عن عشرة ملايين جنيه فى وقت معاصر لارتكاب الواقعة.
كما واجهت النيابة المتهمين ب"149" كشف حساب خاصة بعملاء أحد البنوك مرفقاً بها نماذج توقيعاتهم من بينها كشفى حساب لعميلين تم الاستيلاء على مبلغ "550" ألف دولار من حساب أحدهما والشروع فى الاستيلاء على مبلغ "11" مليون دولار من حساب الثانى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.