ضبط تشكيل عصابى استولى على 3 ملايين دولار من أرصدة كبار عملاء أحد البنوك

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط تشكيل عصابى تخصص في الاستيلاء على أموال كبار عملاء البنوك بالاشتراك مع بعض موظفيها، وبلغت قيمة مسروقاته نحو 3 ملايين دولار.
كان ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تلقوا بلاغا من مسئولى أحد البنوك ضد عميلى البنك مسرور ب.م، وعمر خ.أ، لقيامهما بالاستيلاء على مبلغ 3 ملايين و100 ألف دولار بما يعادل 22 مليون جنيه من حسابات أربعة من كبار عملاء البنك بموجب أوامر تحويل تبين تزويرها بالتواطؤ مع بعض موظفى البنك.
ومن خلال تكثيف التحريات وجمع المعلومات، توصلت فرق بالبحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من رجب م.ع "35 سنة"، وعبدالقدوس أ.ع "37 سنة"، ومحمد م.م "33 سنة"، وداليا س.م " 29سنة"؛ حيث تبين قيام الأول بتزعم تشكيل عصابى تخصص في الاستيلاء على أموال كبار عملاء البنوك بالتواطؤ مع بعض موظفيها الذين يقومون بمده ببيانات ونماذج توقيعات وأرصدة العملاء، وذلك بالاستعانة بآخرين بانتحال صفة أسماء وهمية واستخراج بطاقات رقم قومى بتلك الأسماء بموجب أوراق مزورة وفتح حسابات بالبنوك المستهدفة وتزوير أوامر تحويل منسوبة للعملاء المجنى عليهم لتحويل الأموال المستولى عليها إلى حسابهم وسحبها وتقسيم حصيلتها فيما بينهم.
أشارت التحريات إلى قيام زعيم التشكيل بالاتفاق مع الثانى والثالث على انتحال اسمى مسرور وعمر، واستخراج بطاقات رقم قومى بموجب مستندات مزورة بهذه الأسماء والدفع بهما لفتح حسابين بالبنك في غضون شهر أبريل ويونيو من العام الحالى، كما تمكن بالتواطؤ مع المتهمة الرابعة من الحصول على بيانات وأرصدة ونماذج توقيع عملاء البنك، وقام بتزوير عدد أربعة أوامر تحويل منسوبة للأولى لأحد العملاء بإجمالى مبلغ 2،470 مليون دولار وتحويلهما إلى حساب المدعو مسرور، وتزوير أمرى تحويل منسوبين لآخرين بمبلغ 660 ألف دولار وتحويلهم إلى حساب المدعو عمر، واللذين قاما بسحب تلك المبالغ من حساباتهم والاستيلاء عليها عقب ذلك.
عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات الأمنية من ضبط الأول والثانى، وبتفتيش مقر شركة الأول ومحل سكنه تم العثور على كل المستندات المؤيدة لارتكابهما الواقعة، كما ضبط بمسكن الأول 935 ألف جنيه، و59،600 ألف دولار عليهم شريط رابط البنك داخل ذات الحقيبة التي رصدت كاميرات المراقبة بالبنك استخدام المتهم لها في وضع المبالغ المستولى عليها، بالإضافة إلى طبنجة و149 كشف حساب لعميلين تم الاستيلاء على مبلغ 550 ألف دولار من حساب أحدهما، والشروع في الاستيلاء على 11 مليون دولار من حساب الآخر.
كما أسفرت التحريات عن تورط أربعة آخرين من موظفى البنك في إتمام عمليات التحويل بالمخالفة للقواعد والأعراف المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.