ضبط رئيس شركة استثمار عقارى ونائب مدير بنك لإستلائهما 273 مليون جنيه من أرصدة العملاء

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى القبض على تشكيل عصابى يتزعمه رئيس مجلس إدارة شركة استثمار عقارى ويضم بعض موظفى أحد البنوك، والذين تخصصوا فى الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من حسابات بعض العملاء بموجب مستندات مزورة، فتم القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة التى تولت التحقيق.
تفاصيل الواقعة بدأت مع تلقى ضباط مباحث الأموال العامة، بلاغ من مسئولى أحد البنوك مفاده قيام مجهولين بالاستيلاء على 27 مليون جنيه والشروع فى الاستيلاء على مبلغ 11 مليون دولار من حسابات كبار عملائها عن طريق تحويلات بنكية من تلك الحسابات إلى حسابات مرتكبى الواقعة بموجب أوامر تحويل مزورة.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، ومن خلال تكثيف التحريات وجمع المعلومات توصل فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "رجب.م.ع"، رئيس مجلس إدارة شركة استثمار عقارى وسياحى، ومقيم الجيزة، و"عبد القدوس.أ.ع" عاطل، ومقيم القاهرة، و"محمد.م.م" عاطل، ومقيم القاهرة (جارٍ ضبطه)، و"داليا.س.م" نائب مدير عمليات البنك محل الواقعة.
وكشفت التحريات عن قيام الأول بتزعم تشكيلاً عصابياً تخصص فى الاستيلاء على أموال كبار عملاء البنوك بالتواطؤ مع بعض موظفى البنوك الذين يقومون بمده ببيانات ونماذج توقيعات وأرصدة العملاء، وذلك بالاستعانة بآخرين بانتحال أسماء وهمية وفتح حسابات بالبنوك المستهدفة وتزوير أوامر تحويل منسوبة للعملاء المجنى عليهم لتحويل الأموال المستولى عليها إلى حساباتهم وسحبها وتقسيم حصيلتها فيما بينهم.
وأكدت التحريات أن الأول اتفق مع الثانى والثالث بانتحال أسماء مزورة والدفع بهما لفتح حسابين بالبنك، كما تمكن بالتواطؤ مع المتهمة الرابعة من الحصول على بيانات وأرصدة ونماذج توقيعات عملاء البنك المجنى عليهم وقام بتزوير أربعة أوامر تحويل من حسابات العملاء طرف البنوك بمبالغ وصلت إلى 27 مليون جنيه وإيداعها فى حسابات كلاً من الثانى والثالث، والذين قاما بسحب تلك المبالغ من حساباتهم والاستيلاء عليها عقب ذلك.
وأشارت التحريات من خلال المراجعة الفنية لإدارة الحاسب الآلى بالبنك قيام موظفين بالدخول على حسابات عملاء البنك المجنى عليهم دون مبرر لذلك، فضلاً عن قيامهم بإتمام عمليات التحويل بالمخالفة للقواعد والأعراف المصرفية بما يؤكد تواطؤهم مع المتحرى عنه الأول.
وباستهداف المتهمين تم القبض على المتهم الأول والثانى وبتفتيش مقر شركة الأول ومحل سكنه تم العثور على كافة المستندات المؤيدة لارتكابهما الواقعة، كما تم ضبط 8 بطاقات ضريبية، و14 سجلا تجاريا مزورة بالكامل لشركات وهمية، وبعض كشوف حسابات عملاء البنوك من بينها كشوف حسابات ونماذج توقيعات العملاء المجنى عليهم، كما ضُبط مبلغ (935) ألف جنيهاً، ومبلغ (59,600) ألف دولار، بالإضافة إلى العديد من المشغولات الذهبية الثمينة، كما تم ضبط المستندات الدالة على إيداعه مبلغ (4,6) مليون جنيهاً تقريباً باسمه وأسماء ذويه بأحد البنوك، وكذلك مستندات شراؤه لعقارات وأراضى تزيد قيمتها عن عشرة ملايين جنيه فى وقت معاصر لارتكاب الواقعة، وتم ضبط طبنجة مرخصة حديثاً باسم المتهم الأول تقدر قيمتها بمبلغ (150) ألف جنيه.
كما تم ضبط (149) كشف حساب خاصة بعملاء أحد البنوك مرفقاً بها نماذج توقيعاتهم من بينها كشفى حساب لعميلين تم الاستيلاء على مبلغ (550) ألف دولار من حساب أحدهما والشروع فى الاستيلاء على مبلغ (11) مليون دولار من حساب الثانى، وهى الواقعة محل تحقيقات نيابة الأزبكية فى القضية رقم 4896 لسنة 2013 جنح الأزبكية، وبتفتيش الثانى عُثر معه على أوراق عليها توقيعات مماثلة لذات التوقيعات التى استخدمها فى فتح الحساب وسحب المبالغ المالية منه.
واعترفا المتهمان بقيام المتهم الأول بشراء سيارة بمبلغ 560 ألف جنيه للمتهمة الرابعة "داليا.ش" من حصيلة المبالغ المستولى عليها، حيث تم استدعاؤها وبمواجهتها أقرت بأن السيارة مهداه لها من المتهم الأول بمناسبة خطبته لها فى وقت معاصر لارتكاب الواقعة، وأنكرت تورطها فى الواقعة، كما اعترفا المتهمان بقيام عدد من موظفى البنك وهم كل من "أشرف.م.س" و"نزار.ح.م" و"محمد.أ.ع" و"وليد.ع.م" بتسهيل إجراءات ارتكابهم للواقعة واقتسامهم المبالغ المالية المستولى عليها، حيث تم ضبطهم جميعاً، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه تلك الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس جميع المتهمين خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيقات.