سقوط تشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على أموال كبار المودعين بالبنوك

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الإستيلاء على أموال كبار عملاء البنوك بالإشتراك مع بعض موظفيها بعد مدهم ببيانات ونماذج توقيعات العملاء.
البداية عندما ورد بلاغ للإدارة من أحد البنوك ضد عميلى البنك / مسرور . ب . م ، وعمر . خ . أ – لقيامهم بالإستيلاء على مبلغ 3,1 مليون دولار بما يعادل 22 مليون جنيهاً مصرياً ، من حسابات أربعة من كبار عملاء البنك بموجب أوامر تحويل تبين تزويرها عليهم بالتواطؤ مع بعض موظفى البنك .
ومن خلال تكثيف التحريات وجمع المعلومات توصلت فرق بالبحث إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ من " رجب . م . ع " شهرته رجب الحسينى ، مواليد 1978، "عبدالقدوس . أ . ع" مواليد 1976، "محمد . م . م " مواليد 1980، "داليا . س . م" مواليد 1984.
حيث تبين قيام الأول بتزعمه تشكيلاً عصابياً تخصص فى الإستيلاء على أموال كبار عملاء البنوك بالتواطؤ مع بعض موظفيها الذين يقومون بمده بيانات ونماذج توقيعات وأرصدة العملاء وذلك بالإستعانة باخرين بإنتحال صفة أسماء وهمية وإستخراج بطاقات رقم قومى بتلك الأسماء بموجب أوراق مزورة وفتح حسابات بالبنوك المتسهدفة وتزوير أوامر تحويل منسوبة للعملاء المجنى عليهم لتحويل الأموال المستولى عليها إلى حسابهم وسحبها وتقسيم حصيلتها فيما بينهم ، وهو ذات الأسلوب الذى إستخدمه المذكور فى إرتكاب الواقعة محل الواقعة من خلال إتفاقه مع الثانى والثالث بإنتحال إسمى " مسرور . ب " ، و"عمر خ" وإستخراج بطاقات رقم قومى بموجب مستندات مزورة بهذه الأسماء والدفع بهما لفتح حسابين بالبنك فى غضون شهر إبريل ويونيو من العام الحالى ، كما تمكن بالتواطؤ مع المتهمة الرابعة من الحصول على بيانات وأرصدة ونماذج توقيعها عملاء البنك ، وقام بتزوير عدد أربعة أوامر تحويل منسوبة للأولى لأحد العملاء بإجمالى مبلغ 2,470 مليون دولار وتحويلهما إلى حساب المدعو "مسرور ب" ، وكذا تزوير أمرى تحويل منسوبين لآخرين بمبلغ 660 ألف دولار وتحويلهم إلى حساب المدعو "عمر خ" ، والذين قاما بسحب تلك المبالغ من حساباتهم والإستيلاء عليها عقب ذلك .
أكدت التحريات من خلال المراجعة الفنية بالبنك قيام المواظفين سالفى الذكر بالدخول على حسابات عملاء البنك المجنى عليهم دون مبرر لذلك ، فضلاً عن قيامهم بإتمام عمليات التحويل بالمخالفة للقواعد والأعراف المصرفية بما يؤكد تواطؤهم مع المتحرى عنه الأول .
كما توصلت التحريات عقب تقنين الإجراءات ومتابعة الإتصالات الهاتفية فيما بين المتهمين بإرتكاب الواقعة من موظفى البنك وخارجة عن وجود العديد من المكالمات الهاتف والرسائل فى اوقات معاصرة لإرتكاب الواقعة .
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات الأمنية من ضبط الأول والثانى وبتفتيش مقر شركة الأول ومحل سكنه تم العثور على كافة المستندات المؤيدة لإرتكابهما الواقعة ، كما تم ضبط نموذج لبطاقة رقم قومى خالية البيانات ، وعدد 8 بطاقات ضريبية و 14 سجل تجارى مزورة بالكامل لشركات وهمية ، وبعض كشوف حسابات عملاء البنك والمطبوعة من الحاسب الآلى بالمتهمة الرابعة من بينها كشوف حسابات ونماذج توقيعهات العملاء المجنى عليهم كما ضُبط بمسكن الأول مبلغ ( 935 ) ألف جنيه ، ومبلغ ( 59,600 ) ألف دولار عليهم شريط رابط البنك داخل ذات الحقيبة التى رصدت كاميرات المراقبة بالبنك إستخدام المتهم لها فى وضع المبالغ المستولى عليها ، وكذا العديد من المشغولات الذهبية الثمنية المشتراه كما تم ضبط المستندات الدالة على إيداعه مبلغ 4,6 مليون جنيهاً تقريباً وأسماء ذويه بالبنك ، وكذلك مستندات شراؤه لعقارات وأراضى تزيد قيمتها عن عشرة ملايين جنيهاً فى وقت معاصر لإرتكاب الواقعة كما تم ضبط طبنجة ... كما تم ضبط عدد 149 كشف حساب لعميلين تم الإستيلاء على مبلغ 550 ألف دولار من حساب أحدهما والشروع فى الإستيلاء على مبلغ 11 مليون دولار من حساب الثانى .
وبتفتيش الثانى عثر مع على أوراق عليها توقيعهات مماثلة لذات التوقيعات التى أستخدمها فى فتح الحساب وسحب المبالغ المالية منه كما عثر بحوزته على قطعتى من مخدر الحشيش .
وتبين قيام المتهم الأول بشراء سيارة بمبلغ 560 ألف جنيه للمتهمة الرابعة من حصيلة المبلغ المستولى عليها ، حيث تم إستدعائها وبمواجهتها أقرت بأن السيارة مهداة لها من المتهم الأول بمناسبة خطبته لها فى وقت معاصر لإرتكاب الواقعة .
كما أسفرت التحريات عن تورط أربعة أخرين من موظفى البنك فى إتمام عمليات التحويل بالمخالفة للقواعد والأعراف المصرفية .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.