بالصور- الداخلية تكشف أحدث طرق الاتجار بالعملة.. وتصادر 2 مليون جنيه

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على تاجر عملة، اليوم الثلاثاء، بحوزته 2 مليون جنيه في أثناء تسليمها لأحد عملائه بالدقى.
وردت معلومات اللواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد قيام أحد الأشخاص بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السُوق المصرفية وبأسعار السُوق السوداء وتحويل الأموال من وإلى البلاد بنظام المقاصة خارج نطاق المصارف البنكية بالمُخالفة لأحكام القانون.
وأسفرت تحريات اللواء حازم عبد الرحمن مدير إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب، عن قيام "هارون.م.ه"، 27 سنة، حاصل على ليسانس حقوق ويعمل بشركة لتجارة الفاكهة "بسوق العبور" ومقيم بالقليوبية، والسابق ضبطه بمعرفة الإدارة في قضية "اتجار عملة وتحويلات مالية" بمعاودة نشاطه وذلك بالاتفاق مع آخرين خارج البلاد على إتمام عمليات تحويل الأموال بالنقد الأجنبي من وإلى البلاد خارج المصارف البنكية "بنظام المقاصة".
وبتكثيف التحريات والمراقبة للمتهم تبين قيامه بالاتفاق مع بعض شركات التصدير على شراء حصيلة صادراتهم بالنقد الأجنبي بالخارج وحجب دخولها للبلاد وتسليمهم ما يعادلها بالعملة الوطنية بأسعار السوق السوداء، الأمر الذي يعد عملاَ من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وبتقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط الإدارة برئاسة العقيد أسامة جلال والمقدمين حمدي بدوى وإبراهيم عزب وأحمد زهير، وتمكنت من ضبط المتهم بشارع مصدق بالدقي، حال قيامه بتسليم 2 مليون جنيه، لأحد عملائه الذين يعمل كمندوب مبيعات بشركة للتجارة وتصدير الملابس، وذلك مقابل ما تم تصديره من بضائع خاصة بالشركة الأخيرة، وتم ضُبطهما حال إتمامهما تلك الصفقة وضبط المبلغ المالي و2 هاتف محمول تحوى العديد من الرسائل الدالة على نشاطهم، وكذا السيارة الملاكي المملوكة للأول التي يستخدمها في عقد صفقاته.
وبمواجهتهما اعترفا بصحة الواقعة وتم التحفظ على المضبوطات، وباشرت نيابة الشئون المالية والتجارية التحقيقات.