ضبط مواطن يدير مؤسسة تتاجر في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على أحد الأشخاص لإدارته شركة للتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.
وقالت تحريات الإدارة قيام "نادي . ل . س – رئيس مجلس إدارة الشركة إحدى شركات الصرافة" بتأجير فرع الشركة الكائن بميدان الحجاز بالنزهة بالقاهرة "للمدعو ميلاد . ف . ع" للإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شقة مستأجرة داخل العقار الموجود به مقر الفرع، رغم صدور قرار محافظ البنك المركزى بإيقاف الترخيص الممنوح للشركة لمدة شهر حتى 6/3/2014 .
وأضافت التحريات، قيام مستأجر الفرع سالف الذكر بممارسة نشاطه الخارج عن القانون من خلال الشقة المشار إليها، حيث يقوم بالاستعانة ببعض الصبية الذين يتواجدون أمام مقر فرع الشركة المغلق لاستقطاب العملاء المرتادين عليه، واصطحابهم إلى مقر الشقة المشار إليها لإتمام عمليات البيع والشراء، هذا فضلاً عن تعاملاته الأخرى التي تتم من خلال الاتصالات الهاتفية والتحويلات البنكية .
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان محافظ البنك المركزي، والمحام العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية ، تم استهداف الشقة المشار إليها وضبط "ميلاد . ف . ع - مواليد 1970 – صاحب فرع الشركة – ومقيم بمدينة نصر"، خلال قيامه بالإتجار في النقد الأجنبي مع أحد العملاء.
وعقب ذلك وتنفيذا لإذن النيابة العامة تم تفتيش الشقة المشار إليها، وتم ضبط عملات نقدية مصرية وأجنبية ضخمة بلغت 27.626 ألف دولار أمريكى، 57.860 ألف يورو، 70 ألف فرنك سويسرى، 41.190 ألف ريال سعودى، 13 ألف درهم إماراتى، 1480 جنيها إسترلينىا، 6500 دولار أسترالى، 500 كرونة سويدي، 4100 دولار كندي، 100 دينار كويتى، 63.255 ألف جنيه مصري، مجموعة من الشيكات والإيداعات البنكية بمبالغ تصل إلى حوالى أربعة ملايين دولار أمريكي .
بالكشف عن المذكور، تبين أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في حكم قضائى صادر ضده بالحبس ثلاثة سنوات في قضية شيك بدون رصيد، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.