القبض على صاحب شركة صرافة بتهمة تهريب العملة الأجنبية خارج البلاد

ألقت مباحث الاموال العامة بقيادة اللواء نجاح فوزى القبض على صاحب شركة صرافة لاتهامه بالتعامل فى النقد الاجنى من خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون وضبطت معه مبالغ مالية تجاوزت 3 ملايين جنيه حصل عليها بالمخالفة بالقانون وتبين من التحريات ان المتهم نادى . ل أستأجر فرع الشركة الخاصة به فى ميدان النزهة من ميلاد .ف للإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شقة مستأجرة داخل العقار الموجود به مقر الفرع ، رغم صدور قرار محافظ البنك المركزى بإيقاف الترخيص الممنوح للشركة لمدة شهر .
وضم فريق المباحث الرائد حمدى بدوى والرائد تامر عويس والرائد محمد رضوان وتبين ان المتهم مارس نشاطه الاجرامى حيث يقوم بالإستعانة ببعض الصبية الذين يتواجدون أمام مقر فرع الشركة المغلق لإستقطاب العملاء المرتددين عليه وإصطحابهم إلىه لإتمام عمليات البيع والشراء ، هذا فضلاً عن تعاملاته الأخرى التى تتم من خلال الإتصالات الهاتفية والتحويلات البنكية .
وتمكنت مباحث الاموال العامة من ضبط مبالغ مالية كبيرة عقب تقنين الإجراءات وإستئذان محافظ البنك المركزى و المستشار المحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية 27,626 ألف دولار 57,860 ألف يورو ، 70ألف فرنك ، 41,190 ألف ريال سعودى ، 13 ألف درهم ،1480 جنيه إسترلينى، 6500 دولار أسترالى ، 500 كرونة سويدى ، 4100 دولار كندى ، 100 دينار كويتى ، 63,255 ألف جنيه مصرى ، وتحرر محضرا بالواقعة وتمت احالته الى نيابة الشئون المالية للتحقيق فى الواقعة