ضبط 10 ملايين جنيهاً بحوزة 3 أشخاص بالمنيا

ضبطت مباحث الأموال العامة بالمنيا ، مدير حسابات وصراف وموظف بإحدى شركات الصرافة بحوزتهم مبالغ ضخمة، بهدف التعامل فى النقد الاجنبى بالمخالفة لقانون الجهاز المصرفى .
تلقى اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا، إخطارا من مباحث الأموال العامة يفيد بضبط "أحمد . م . ع"، 45 سنة صراف بشركة بإحدى شركات الصرافة، و"حمادة . ف . س"، 37 سنة مدير حسابات، و"صبحى . ج . ح"، 34 سنة، لقيامهم بإدارة شركة للتعامل في النقد الأجنبى خارج السوق المصرفي مخالفين للقانون رقم 88 لسنة 2003 المنظم للجهاز المصرفى ، لصالح إحدى الشركات العاملة فى سوق الصرافة، والصادر من البنك المركزى قرار بغلقها من 6 فبراير حتى 6 مارس الجارى ، لارتكابها مخالفات مالية متخذين من شقة سكنية بمدينة مغاغة مقراً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
حيث تم ضبط 467 ألفا و3 دولارات ، و9 آلاف و800 يورو ، و232 ألفا و917 ريال سعودى ، و517 ألفا و370 جنيها مصريا ، و600 ألف دينار عراقي ، و1000 ريال عماني ، و320 دينارا لبييا ، و700 ريال قطري ، و20 ليرة تركية ، و50 بيسوس مكسيكي ، و100 دولار هونج كونج ، 200 كرونة دينماركي ، و20 درهما امارتيا ، 100 بيزيفة جنوب افريقي ، و10 فرنك سويسري ، 16 دينارا كويتيا ، 125 جنيها استرلينيا ، 10 آلاف كرونة سويدي ، 50 جنيها مصريا مقلدة .
وأيضاً تم ضبط جهاز كمبيوتر محمل عليه البرامج الخاصة بشركة الصرافة وآلة عد أموال ، وتفويض ورقي صادر من شركة الصرافة فرع المنيا الكائن مقرها بمدينة المنيا ، للمتهم الثالث التعامل في البيع والشراء لأموال الشركة لدي البنوك ، ومجموعة من إيصالات استلام وتسليم النقدية خاص بالشركة الإيطالية لأعمال الأمن والحراسة ، و3 هواتف محمولة خاصة بالمتهمين .