يجمع مدخرات المصريين بالخارج ويستبدلها بالجنيه.. ضبط سوهاجي يتاجر بالنقد الأجنبي

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبي من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية واستبدالها بالجنيه المصري.
كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد أكدت قيام المدعو "أحمد ع.ا- 25 سنة" ، مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا.. بإجراء العديد من الإيداعات النقدية لعدد كبير من الأشخاص دون وضوح العلاقة بينهما والغرض من تلك الإيداعات، حيث تبين من الفحص قيام المذكور بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية عن طريق حوالات دولارية أو مع العائدين من تلك الدولة واستبدالها إلى الجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتسليمها لذوى العاملين من أبناء مركزه أو إرسالها عن طريق حوالات بالبنوك المختلفة لذوى العاملين بمحافظات الجمهورية المختلفة مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه.. واعترف بارتكاب الواقعة وتبين أن حجم تعاملاته خلال شهر طبقاً للفحص المستندي ما يعادل مبلغ 7 ملايين جنيه، واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.