عصابة «الأشقاء الثلاثة» لغسيل الأموال فى قبضة الداخلية

نجح ضباط الإدارة العامة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بإشراف اللواء على سلطان مساعد وزير الداخلية للأموال العامة تنجح فى كشف نشاطاً إجرامياً فى مجال غسل الأموال لثلاثة أشقاء شركاء بإحدى شركات تجارة الذهب.
أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال العامة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من «أحمد ع، شريك بشركة لتجارة الذهب»، وشقيقيه «عبدالعزيز وعصام» الشركاء بذات الشركة بممارسة نشاطهم فى الإتجار بالنقد الأجنبى وتلقيهم مبالغ مالية من حساب شركتهم الكائنة بإحدى الدول الأجنبية نظير تصديرهم كميات من الذهب وقيامهم ببيع تلك العملات الأجنبية الواردة لهم للعديد من أصحاب شركات الاستيراد، حيث تم تغذية حسابات تلك الشركات بمبالغ وصلت إلى 30 مليون دولار أمريكى، وقيام أصحاب تلك الشركات بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصرى بحسابات الشركة المملوكة للثلاثة أشقاء.
وتبين من التحريات قيام المتهم الأول بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم التى بلغت قيمتها 19,5 مليون جنيه بزعم استثمارها فى مجال تصدير الذهب للخارج مقابل نسبة أرباح إلا أنه تهرب من سداد تلك الأرباح وحرر عنها المحضر رقم 10648/2016 جنح الجمالية والمقضى فيها بالحبس على المذكور بالحبس لمدة ثلاث سنوات.
وكشفت التحريات عن لجوء المتهمين لعدة حيل لغسيل الأموال تمثلت فى تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات والمضاربة فى بورصة الأوراق المالية وإيداع جانب منها بالبنوك وذلك بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها حيث قاموا بتأسيس 13شركة فى مجال (الاستيراد والتصدير، تصنيع المشغولات الذهبية والفضية والمضاربة بالبورصة وشراء 14 سيارة فارهة وقدرت قيمة الأموال التى قام المتهمون بالتلاعب بها مبلغ 100مليون جنيه تقريباً.
كما ألقت الادارة العامة لمباحث الاموال العامة القبض على شخصين يحملان جنسية إحدى الدول الافريقية بعد أن قاما بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم أن لديهم كميات من الدولارات الأمريكية يرغبون فى استثمارها بالبلاد.
مادة سوداء لفك شفرة الدولارات
كان قد تبلغ للإدراة العامة لمباحث الأموال العامة من المواطن «عبدالنبى ص». بتعرفه على سيدة تحمل جنسية أجنبية من خلال موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» والتى ادعت إعتزامها إدخال مبلغ (15) مليون دولار للبلاد بطريقة غير مشروعة وأنها مغطاة بمادة سوداء تتطلب مادة كيميائية لإزالتها.
حيث طلبت من المُبلغ (2600) دولار أمريكى لشراء المواد الكيميائية لإزالة تلك المادة.
قرر اللواء مدير الادارة العامة لمباحث الاموال العامة من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات أكدت جهود فريق البحث بإدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ارتكاب الواقعة شخصان يحملان جنسية إحدى الدول الأفريقية وقيامهما بإنشاء صفحة وهمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» باسم مستعار وقاما بوضع صورة شخصية لإحدى السيدات والادعاء بأنها تعمل فى إحدى السفارات الأجنبية، وقاما بإرسال رسائل خادعة للعديد من الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى زاعمين أن لديهما ملايين الدولارات الأمريكية المغطاة بمادة سوداء والتى يهدفون إلى إدخالها للبلاد بطرق غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تقابلهما مع المُبلغ وعثر بحوزتهما 3 كارنيهات يحملون صورة المتهم الأول بأسماء منتحلة ومنسوب صدورها لمنظمة عالمية وسفارتين أجنبية وإفريقية مزورة بالكامل و4 لفافات من الورق الأسود المقصوص فى حجم الدولار الأمريكى كما تم ضبط العديد من صور جوازات سفر لأشخاص يحملون جنسيات أجنبية ويتم إستخدامها فى النصب على ضحاياهما وصور شيكات وهمية مسحوبة على حساب سفارة أجنبية بملايين الدولارات مزورة بالكامل.