شركات الصرافة والبورصة "غسالات" أموال!

حذر تقرير اخير صادر عن المجلس القومي للإنتاج أحد المجالس القومية المتخصصة من استخدام عصابات لغسيل الاموال لبعض مكاتب الصرافة في مصر لتبييض أرصدة مشبوهة ، كما حذر التقرير من استخدام البورصة لتبييض أموال غير معلومة المصدر، وقال التقرير إن أفراداً وشركات تابعين لغاسلي الاموال يقومون بشراء الاسهم بأسعار عالية تم بيعها بحذر وهدوء وفقاً لتعليمات واضحة وتكون في معظم الاموال بأسعار أقل. ومن أشكال غسل الاموال أيضاً أظهرت الدراسة أنه يتم انشاء شركات جديدة مملوكة لوكلاء يغسلون أموالاً في الخارج ويقومون بإصدار عدد كبير من الاسهم في سوق الاوراق المالية، وبذلك تم تحويل هذه الاموال إلي أموال نظيفة.
كما تستخدم مكاتب الصرافة في غسل الاموال سواء بالايداع أو بالسحب أو التمويل أو شراء وبيع العملات الاجنبية.
اما بالنسبة للانشطة الاخري المستخدمة في غسل الاموال فتكون بواسطة امتياز وإدارة المرافق العامة وإدارة الطرق برسوم وتستخدم فيه الامتيازات طويلة الاجل لاستمرارية عائدها، وتم خلط الاموال القذرة بالاموال النظيفة. بالاضافة إلي استخدام الشركات التجارية التي تعتمد علي التعامل بالنقد المباشر سواء بالقسط أو نقداً مثل تجارة السلع المعمرة، وتجارة السيارات والمطاعم ومحلات بيع مواد البناء.