دراسة: 5 مليارات دولار حجم غسيل الأموال في مصر

كشفت دراسة اقتصادية أخيرة أعدها المستشار عبدالفتاح سليمان أحد الخبراء في مكافحة غسيل الأموال أن ظاهرة غسيل الأموال محليا ودوليا، وقال سليمان إن حجم الأموال المغسولة عالميا تصل إلي 600 مليار دولار نصيب مصر منها لا يقل عن 5 مليارات دولار طبقا لآخر تقدير، أضاف سليمان أن أهم القطاعات التي يتم غسيل الأموال وتبييض الأرصدة بها البورصات الجديدة في الدول الناشئة التي تقل فيها الشفافية وتكون رقابة الدولة عليها ضعيفة.
وتنتهز عصابات غسيل الأموال تلك الظروف، وتقوم بعمليات الغسيل من خلال شراء وبيع الأسهم بواسطة ثلاثة أطراف وهي سماسرة ووسطاء أوراق مالية يتم اختيارهم من قبل غاسلي الأموال، أو يقوم غاسلو الأموال بتأسيس شركات سمسرة في شكل شركات مساهمة تكون مملوكة أو تابعة لهم، ويقوم السمسار أو شركة السمسرة بانتقاء الشركات المؤهلة لعمليات غسيل الأموال.