رئيس جهاز الكسب: قضاء قبرص ينظر دعوى لرد أموال نجلي المخلوع

أكد المستشار يحي جلال رئيس جهاز الكسب غير المشروع إن المحكمة القبرصية ستنظر غدا الدعوى القضائية التي أقامها الجهاز ضد شركة " بليون ليمتد " التي يساهم فيها نجلى الرئيس المخلوع لإلزام الشركة بالإفصاح عن المستندات الدالة على تربح المتهمين وردها في قضايا غسيل أموال وكسب غير مشروع.

وأضاف جلال أن الجهاز أرسل وفد من مستشارو الجهاز لحضور الجلسات أمام المحكمة القبرصية لتقديم المستندات التي اقر بها البنك المركزي القبرصي والدالة على تملك المتهمين للشركة وإجراء تعاملات مالية بقبرص.

وأشار إلى تأكده من أن القضاء القبرصي غدا سوف ينظر أولى جلسات الدعوى و سوف يحكم في الدعوى لصالح مصر لان المستندات التي بحوزتنا جاءت من خلال اعترافات موثقة أدلى بها البنك المركزي القبرصي.

وكان جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يحيى جلال، مساعد وزير العدل لشئون الجهاز أقام دعوى قضائية، أمام المحكمة القبرصية ضد شركة "بوليون ليمتد" التي يساهم فيها علاء وجمال نجلى الرئيس السابق حسنى مبارك ووليد وسعيد كابا، والتي يطالب فيها الجهاز بإلزام مسئوليها بالإفصاح عن المستندات والمعلومات الخاصة بالعمليات المالية التي قامت بها الشركة، ودور " علاء وجمال " فيها ومدى تحقيقهما ثروات طائلة من الأموال المهربة، وذلك تمهيدا لطلب تجميد ثروات نجلى مبارك في قبرص .

.واستند جهاز الكسب في دعواه إلى المستندات التي نشرها موقع البنك المركزي القبرصي عن الثروات التي يمتلكها نجلا مبارك، والتي تؤكد امتلاك " جمال " شركة اسمها "هوروس فود آفرى بيزنس" باليونان، وقام بتأسيسها في أكتوبر 2005 ومقرها في العاصمة القبرصية نيقوسيا .

وأضافت الدعوى إن " جمال وعلاء " هربا أموال الشعب المصري عن طريق شركة "بوليون " التي ترفض الإفصاح عن المستندات المطلوبة، واستندت في ذلك إلى وثائق رسمية للبنك المركزي القبرصي أكدت أن الشركة التي تختص بالاستثمار في المجال الزراعي والمواد الغذائية، يديرها أشخاص من جنسيات مختلفة، كما كشفت المستندات عن قيام البنك العربي الإفريقي العالمي، وهو بنك مصري كويتي، بتمويل شركة "بوليون " وضمان استثماراتها في قبرص.

وأشارت الدعوى إلى أن نسبة " علاء " يمتلك شركة في قبرص أيضا اسمها "انترناشيونال سيكيوريتيز فوند " ، التي تأسست عام 2001، ويقع مقرها بمدينة "ليميسوس "، ونشاطها هو القطاع المالي، وتعمل بشكل خاص في مجال الأسهم والسندات، وهو الغطاء الذي تتخذه الشركة لتحويل الأموال من مصر نحو قبرص وصولاً إلى إسبانيا، عن طريق شركة " بوليون كومبانى ليمتد" التي يمتلكها أيضاً.

وتوضح الوثائق والمستندات الصادرة عن البنك المركزي في قبرص أيضا إلى أن "علاء " يدير الشركة برفقة رجلي أعمال من قبرص، إلى جانب رجل أعمال مصري يحمل الجنسية القبرصية، وهو صاحب مجمع يضم شركات متنوعة إحداها مختصة فى صناعة إكسسوارات السيارات، ويمتلك "علاء " أسهمًا فيها.

وأوضحت الدعوى أن آخر إحصائيات البنك المركزي القبرصي أكدت أن آخر عملية تحويل للأموال من قبرص نحو إسبانيا جرت فى 7 ديسمبر 2010، وهى العملية التي تكفلت بها شركة "بوليون كومبانى ليمتد "، تحت غطاء تمويل استثمارات مصرفية لشركة "انترناشيونال سيكيوريتيز فوند ".
مواد متعلقة:
1. النيابة العامة تُعيد 11 مليار جنيه من الأموال المنهوبة
2. مصر تستعيد 11 بليون جنيه من الأموال المنهوبة
3. «إسترداد الأموال المنهوبة» تستغيث من تهديدات «حسين سالم»