اختراق حساب روسية وسرقة مليون دينار كويتى من حسابها

محمد هاشم تمكن ضباط مباحث الاداره العامه لمكافحة جرائم غسل الأموال من القاء القبض على زوج وزجته قام باختراق حساب روسية مقيمه بالكويت وسرقا منها مليون دينار كويتى كان بلاغ تلقته الإدارة من الروسية بإكتشاف موكلته سرقة 176890 دينار كويتى من حسابها بإحدى البنوك بدولة الكويت . وبالبحث والتحرى توصلت جهودالا دارة أنه خلال الفترة من 22/5/2010 وحتى 16/9/2010 أثناء اقامة المجنى عهليها بدولة الكويت قاما ياسر . ح . إ ، وزوجته منى . ع . م – التى كانت تعمل بإحدى شركات الإستثمارات بالكويت تحت رئاسة المجنى عليها بإختراق حسابها عبر الموقع الإلكترونى الخاص بالبنك ، بعد أن تمكنا من الحصول على عنوان البريد الإلكترونى وكلمة المرور الخاصة بها وحولا المبالغ المالية من حسابها) إلى حسابات أشخاص وشركات لدى عدة بوك مصرية وأجنبية . وتم تحديد الأشخاص الذين تم تحويل المبالغ المالية إليهم بمصر ، وهم كلٍ من أسامة . ب . ح ، حمدى . ع . ع ، محمد . ع . ح مجدى . س . عحيث أشارت التحريات إلى أن دورهم كان محصوراً فى فتح حسابات بنكية بأسمائهم لتلقى المبالغ المحولة من المتهمين بالكويت وتسليمها للمتهم الأول مباشرة أو من خلال وسطاء دون علمهم بمصدر تلك الأموال أو انها متحصلات جريمة .. وبإستدعاء المذكورين ومواجهتهم إعترفوا بصحة ما أكدته التحريات التى. أكدت قيام الزوج وزوجته بغسل الأموال متحصلات الجريمة بإخفاء وتمويه طبيعتها ، وذلك بتحويلها إلى حسابات بنكية خاصة بأشخاص آخرين من خلال البنوك وإستثمارها فى شراء العقارات والسيارات بإسميهما وأولادهما ، بالإضافة إلى إيداع أرصدة بأسمائهما بمبالغ مالية كبيرة بالبنوك، وذلك للحيلولة دون إكتشاف المصدر غير المشروع لتلك الأموال وشراء محل تجارى بالقاهرة بمبلغ 355 ألف جنيه شراء فيلا بالساحل الشمالى بمبلغ ( 630 ألف جنيه ) شراء مطعم بالساحل الشمالى بمبلغ ( 515 ألف جنيه و . شراء سيارة بإسم المتهمة و سيارة آخرى بإسم نجل المتهمان القاصر . شراء مقطورة بإسم نجل المتهمان القاصر . وتحويل مبلغ يتجاوز المليون جنيهاً لأحد الأشخاص المصريين المقيمين بدبى ولم يتمكنا من إستردادها منه . وتم ضبط المستندات الدالة والممؤيدة لتلك الوقائع .