الأموال العامة تنجح فى كشف جريمة غسل أموال مستولى عليها من مواطنة روسية

تمكنت إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بمباحث الأموال العامة من رصد وكشف جريمة غسل أموال مستولى عليها من مواطنة روسية ومقيمة بدولة الكويت قام بها مواطن مصرى وزوجته ..
فى إطار جهود الإدارة لمكافحة جرائم غسل الأموال .. فقد تبلغ للإدارة من محامى وكيلاً عن سيدة روسية الجنسية ومقيمة بدولة الكويت ، وذلك لإكتشافها قيام مجهولين بالإستيلاء على مبلغ مالى قدره (176890 دينار كويتى ) من حسابها بإحدى البنوك بدولة الكويت .
بالبحث والتحرى توصلت جهود إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال إلى أنه خلال الفترة من 22/5/2010 وحتى 16/9/2010 وحال إقامة المذكورة بدولة الكويت قام كلاً من ياسر . ح . إ وزوجته منى . ع . م – التى كانت تعمل بإحدى شركات الإستثمارات بالكويت تحت رئاسة المبلغة بإختراق حساب الشاكية بأحد البنوك بالكويت عبر الموقع الإلكترونى الخاص بالبنك ، بعد أن تمكنا من الحصول على عنوان البريد الإلكترونى وكلمة المرور الخاصة بالشاكية من خلال عمل منى . ع . م – مع الشاكية بالشركة المذكورة ، وقام كلاهما بتحويل مبالغ مالية كبيرة من حسابها بلغ مجموعها ( 176890 دينار كويتى ) إلى حسابات أشخاص وشركات لدى عدة بنوك مصرية وأجنبية ..
بتكثيف الجهود تم تحديد الأشخاص الذين تم تحويل مبالغ مالية إليهم بمصر ، وهم كلٍ من أسامة . ب . ح وحمدى . ع . ع ومحمد . ع . ح ومجدى . س . ع حيث أشارت التحريات إلى أن دورهم كان محصوراً فى فتح حسابات بنكية بأسمائهم لتلقى المبالغ المحولة من المتهمين بالكويت وتسليمها للمتهم الأول مباشرة أو من خلال وسطاء دون علمهم بمصدر تلك الأموال أو انها متحصلات جريمة .. وبإستدعاء المذكورين ومواجهتهم إعترفوا بصحة ما أكدته التحريات ..
كما أكدت التحريات إلى قيام المذكور وزوجته بغسل الأموال متحصلات الجريمة بإخفاء وتمويه طبيعتها ، وذلك بتحويلها إلى حسابات بنكية خاصة بأشخاص آخرين من خلال البنوك وإستثمارها فى شراء العقارات والسيارات بإسميهما وأولادهما ، بالإضافة إلى إيداع أرصدة بأسمائهما بمبالغ مالية كبيرة بالبنوك، وذلك للحيلولة دون إكتشاف المصدر غير المشروع لتلك الأموال وقطع الصلة بينهما وبين الجريمة الأصلية المتحصلة عنها .. وبتكثيف الجهود أمكن التوصل إلى قيام المذكورين فى سبيل ذلك بالتصرفات التالية :
شراء محل تجارى بالقاهرة بمبلغ ( 355 ألف جنيه ) .. وشراء فيلا بالساحل الشمالى بمبلغ ( 630 ألف جنيه ) .. وشراء مطعم بالساحل الشمالى بمبلغ ( 515 ألف جنيه ) .. وشراء سيارة بإسم المتهمة .. وشراء سيارة آخرى بإسم نجل المتهمان القاصر .. وشراء مقطورة بإسم نجل المتهمان القاصر .. وتحويل مبلغ يتجاوز المليون جنيهاً لأحد الأشخاص المصريين المقيمين بدبى ، ولم يتمكنا من إستردادها منه .
كما نجحت الإدارة فى ضبط المستندات الدالة والممؤيدة لتلك الوقائع .. تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق .