مباحث الأموال العامة تتمكن من ضبط قضيتى إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى بسوهاج والجيزة

نجحت أجهزة مباحث الأموال العامة فى ضبط قضيتى إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى بسوهاج والجيزة حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كل من أسامة.د سن 27 يعمل إحدى الدول العربية إسحاق د.ج-"والد الأول" سن 52، عامل، مقيمان بمحافظة سوهاج بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالعملة الأجنبية من خلال الأول وإرسالها بموجب حوالات دولاريه للثانى على حسابه البنكى ويقوم بإستلام تلك المبالغ وإستبدالها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وعقب تحرير سعر الصرف يقوم بإستبدالها من البنوك المختلفة وتسليمها لذوى العاملين المصريين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة بالإضافة لفارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.بإستدعاء المتحرى عنه الثانى وسؤاله إعترف بإرتكابالواقعة بالإشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال ستة أشهر طبقاً للفحص المستندى 1,500,000 مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى.وفى ذات الإطار أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب قيام المدعو عصام م.ا- سن 38، مقيم بمحافظة الجيزة بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى من خلال فتح حسابات بنكية بالعملة الأجنبية " الدولار الأمريكى والريال السعودى" وذلك بإستغلال تلك الحسابات فى ممارسة نشاطة المؤثم من خلال تلقيه العملات الأجنبية محل التعامل على الحساب الأجنبى من عملائه داخل وخارج البلاد وإيداع ما يعادل قيمتها بالعملة الوطنية على الحسابات البنكية الخاصة بهم بأسعار السوق السوداء.مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.بإستدعاء المتحرى عنه وسؤاله إعترف بإرتكابالواقعة، تبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندى 150,000مائة وخمسون ألف دولار أمريكى( 100,000 مائة ألف ريال سعودى وبعرض ما أسفر عنه الضبط على اللواء أبراهيم الديب مساعد الوزير مدير عام مباحث الأموال العامة أمربسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.