ضبط شخصين لقيامهما بالإشتراك مع آخران بإجراء تحويلات مالية غير مشروعة فى النقد الأجنبى

سقط فى قبضة رجال مباحث الأموال العامة شخصين لقيامهما بالإشتراك مع آخران بإجراء تحويلات مالية غير مشروعة فى النقد الأجنبى حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من عماد الدين ع. ا سن 42 يعمل حالياً بإحدى الدول العربية".
وحمادة ع. ا شقيق الأول سن 45 صاحب محل أجهزة كهربائية، مقيمان بسوهاج .بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالعملة الأجنبية من خلال الأول وإرسالها بموجب حوالات دولارية للثانى على حسابه البنكى والذي يقوم بإستلام تلك المبالغ وإستبدالها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتسليمها لذوى العاملين المصريين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة بالإضافة لفارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون بإستدعاء المتحرى عنه الثانى وسؤاله إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى "250,000" مائتان وخمسون ألف دولار أمريكى- "1,500.000" مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى.كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام كلٍ من:عامر ف. ه- "يعمل بإحدى الدول العربية".وممدوح ف ه- شقيق الأول" سن 24، عامل، مقيمان بالمنيا.بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية من خلال الأول الذى يقوم بشراء بعض البضائع وإرسالها للتجار والمستوردين داخل البلاد مقابل إيداعهم ما يعادل قيمة تلك البضائع على حساب الثانى الذى يقوم بدوره بسحب تلك المبالغ وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بنكية وبريدية أو نقداً مقابل عمولة.. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون بإستدعاء المتحرى عنه الثانى وسؤاله إعترف أمام اللواء أبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول المتواجد خارج البلاد، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى "3,000,000" ثلاثة ملايين جنيه فأمر بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة