ضبط شخصين اشتركا مع آخرين فى الاتجار بالنقد الأجنبى بحجم تعاملات 10 ملايين جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين لقيامهما بالاشتراك مع آخرين فى إجراء تحويلات مالية غير مشروعة والاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من، "عمادالدين.ع.ا" (42 سنة) يعمل حالياً بإحدى الدول العربية، وشقيقه "حمادة" (45 سنة) صاحب محل أجهزة كهربائية، مقيمان بسوهاج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالعملة الأجنبية من خلال الأول، وإرسالها بموجب حوالات دولارية للثانى على حسابه البنكي، والذي يقوم باستلام تلك المبالغ واستبدالها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتسليمها لذوى العاملين المصريين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، بالإضافة لفارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
باستدعاء المتحرى عنه الثانى، وبسؤاله اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى (250 ألف دولار أمريكي - مليون و500 ألف جنيه مصرى).
كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام كلٍ من، "عامر.ف.ه" يعمل بإحدى الدول العربية، وشقيقه "ممدوح.ف.ه" (24 سنة - عامل) مقيمان بالمنيا، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية من خلال الأول، الذى يقوم بشراء بعض البضائع وإرسالها للتجار والمستوردين داخل البلاد مقابل إيداعهم، ما يعادل قيمة تلك البضائع على حساب الثانى الذى يقوم بدوره بسحب تلك المبالغ وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بنكية وبريدية أو نقدًا مقابل عمولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
باستدعاء المتحرى عنه الثانى، وبسؤاله اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول المتواجد خارج البلاد، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى (ثلاثة ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.