ضبط قضيتي اتجار في النقد الأجنبي بسوهاج والجيزة بحجم تعاملات أكثر من مليوني جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط قضيتي اتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى بسوهاج والجيزة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كل من، "أسامة ا. د" (27 سنة) "يعمل إحدى الدول العربية "، ووالده "إسحاق د. ج" (52 سنة - عامل)، مقيمان بمحافظة سوهاج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالعملة الأجنبية من خلال الأول، وإرسالها بموجب حوالات دولاريه للثانى على حسابه البنكى، ويقوم باستلام تلك المبالغ واستبدالها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
وتبين أنه عقب تحرير سعر الصرف يقوم باستبدالها من البنوك المختلفة وتسليمها لذوى العاملين المصريين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، بالإضافة إلى فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
باستدعاء المتحرى عنه الثانى وسؤاله، اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال ستة أشهر طبقاً للفحص المستندى مليون و500 ألف جنيه مصرى.
وفى ذات الإطار، أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب قيام المدعو "عصام م. أ" (38 سنة)، مقيم بمحافظة الجيزة، بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى من خلال فتح حسابات بنكية بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى- الريال السعودى"، وذلك باستغلال تلك الحسابات فى ممارسة نشاطه المؤثم، من خلال تلقيه العملات الأجنبية محل التعامل على الحساب الأجنبى من عملائه داخل وخارج البلاد، وإيداع ما يعادل قيمتها بالعملة الوطنية على الحسابات البنكية الخاصة بهم بأسعار السوق السوداء، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
باستدعاء المتحرى عنه وسؤاله، اعترف بارتكاب الواقعة، تبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندى، 150 ألف دولار أمريكى – و100 ألف ريال سعودى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.