ضبط تشكيل عصابى إتخذ من جمعية خيرية ستاراً لجمع أموال وتبرعات من داخل وخارج البلاد

نجحت إدارة مكافحة غسيل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط تشكيل عصابى إتخذ من جمعية خيرية ستاراً لجمع أموال تبرعات من داخل وخارج البلاد بالمخالفة للقانون حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعوة سهام س.أ سن 22 -بتلقى العديد من الحوالات البنكية من بعض الأشخاص داخل وخارج البلاددون وضوح طبيعة العلاقة بينها وبين القائمين بالحوالات أو الغرض منها.تم تشكيل لجنة بمعرفة إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال أسفرت تحرياتها عن قيام كل من:-المدعوة نرمين م.ر،سن 21 طالبة وتعمل كرئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات الخيرية المشهرة.ومحمود أ.مسن 32،سبق ضبطه فى قضية نصب ويعمل كأمين صندوق فى الجمعية المشار إليها..بالإشتراك مع المدعوة سهام فى جمع تبرعات من داخل وخارج البلاد من خلال عرض بعض الحالات المرضية على القنوات الفضائية وطلب التبرع لتلك الحالات على أرقام هواتف وحسابات الجمعية فى أحد البنوك الإسلامية وحساب شخصى يخص والدة المتهمة الأولى فى أحد البنوك والتى تقوم بإستلام حوالات التبرعات بإسمها وإعادة توريدها للمتهمة الأولى بما يخالف القرارات الصادرة فى هذا الشأن والتى تحظر جمع التبرعات دون تصريح من الجهات المعنية..فضلاً عن قيام الأولى و الثانية بالإستيلاء على أموال التبرعاتدون صرفها على الحالات الإجتماعية والإنسانية والتى بلغت حوالى 300 ألف جنيه 4 آلاف دولار أمريكى بمواجهتهم أقروا أمام اللواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.فأمر بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعةوالعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات