نجح رجال مباحث الأموال العامة بقيادة اللواء على سلطان مساعد الوزير لمكافحة جرائم الأموال العامة فى ضبط تشكيل عصابى يقوم بالتعامل غير الشرعى فى العملات الأجنبية حيث وردت معلومات مفادها تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.. حيث أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أن وراء ذلك النشاط كل من:- فاروقم.ا" سن 39 حاصل على ليسانس آداب "يعمل بدولة ليبياأحمد م.ا" سن 28 حاصل على دبلوم صنايع شقيق الأول مقيمان بالمنيا.بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد بالخارج وإرسالها للثانى مع بعض القادمين من الخارج وتوفيرها لبعض التجار والمستوردين من راغبى شراء العملة الأجنبية ليقوموا بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء فى حسابات الثانى حيث يقوم بصرفها وتوصيل تلك المبالغ لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظته والمحافظات المجاورة نقداً أو بموجب حوالات بنكية مقابل عمولة قدرها1% فضلاً عن فارق سعر العملة.. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.بمناقشة الثانى أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول.. وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام بلغ 220 مليون جنيه مصرى تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
