تمكنت مباحث الأموال العامة من كشف غموض وقائع النصب المتكرره مقابل تاشيرات السفر المذيفة وذلك حينما تم تقديم بلاغ من إحدى الضحايا يفيد بأن هاني رفعت قام بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم نظير إحضار تأشيرات سفر إلى دولة السويد تبين أنها مزورة وعلى الفور وبإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن المتحري عنه هاني رفعت لوندي بنيامين مهندس زراعي ومقيم بروض الفرج يقوم المتهم باستيلاء على أموال المبلغين وإيهامهم بإحضار تأشيرات سفر إلي دولة السويد مقابل مبالغ ( خمسة وستون ألف جنيه ) وإجمال المبلغ المستولي عليه ( مائة وثلاثون ألف جنيه ) تم ضبط المتهم أثناء لقائه مع أحد المبلغين بدائرة قسم شرطة الأزبكية وبحوزته الأتي 6: جواز سفر بأسماء مختلفة مثبت عليها تأشيرات سفر مزورة لدولة السويد و6 جواز سفر بأسماء مختلفة معدة لتزوير التأشيرات عليها ، 1 جهاز صغير الحجم صيني الصنع يستخدم في الكشف عن العلامات المائية بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وأنه يستخدم الجهاز المضبوط في إيهام المبلغين بأنه يصدر إشاعات ليزر تفيد أن التأشيرات سليمة وأن مصدر تلك التأشيرات المزورة خالد محمد عبد اللطف ومقيم الإسكندرية وجاري تقنين الإجراءات لضبطه تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة