ضبط تشكيلا ًعصابياً تخصص فى تزوير الشيكات البنكية واستخدامها فى الإستيلاء على أموال البنوك والشركات‏

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط تشكيلا ًعصابياً تخصص فى تزوير الشيكات البنكية واستخدامها فى الإستيلاء على أموال البنوك والشركات بالقاهرة والجيزة والإسكندرية .

كانت قد وردت عدة بلاغات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من بعض البنوك بالقاهرة والجيزة والإسكندرية تفيد بتقدم بعض الأشخاص لصرف شيكات مسحوبة على عملائها وتبين أنها مزورة .. وقد أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن أن وراء تلك الوقائع تشكيلاً عصابياً يضم محمد جمعه حميده بركة – مواليد 1956 – عاطل – ومقيم بالإسكندرية - السابق ضبطه وإتهامة فى العديد من قضايا النصب والتزوير و هانى إسحاق سليمان عبد الملك – مواليد 1975 – محام – ومقيم بالجيزة - السابق ضبطه فى قضية تزوير محررات رسمية وعمرو طه محمد أحمد – 25 سنه مبيعات – ومقيم بالإسكندرية - السابق ضبطه وإتهامه فى عدد 3 قضايا ( تزوير ، تبديد ) ووائل سعيد أحمد محمد أبو ريشه – مواليد 1982– صاحب كافتيريا- مقيم بالإسكندرية - السابق ضبطه وإتهامة فى عدد 4 قضايا ( نصب ، شيكات ، تبديد ) .
وأن سالفى الذكر مرتكبى واقعة تزوير وصرف شيك بمبلغ 525,600 جنيه منسوب لإحدى البنوك بالإسكندرية من حساب إحدى شركات السيارات ، والمحرر بشأنها المحضر رقم 21/2011 إدارى العطارين .
وعقب تقنين الإجراءات وفى كمين أعد لضبطهم تم ضبط الأول والثانى حال تواجدهما بمقر أحد البنوك بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول - لإستكمال إجراءات صرف الشيك محل الواقعة وعثر بحوزة الأول على بطاقة ضريبية خالية البيانات وممهورة ببصمة خاتم شعار الدولة المقلد .
زجاجه صغيرة بها مادة كيميائية شفافه أقر بأنه يستخدمها فى محو بيانات الشيكات وإضافة بيانات أخرى.
بمواجهتهما أقرا بشروعهما فى الإستيلاء على أموال البنك بموجب الشيك المزور وأنهما تحصلا على الشيك من كل من الثالث والرابع – المقيمان بمدينة الإسكندرية ، وأنهما كانا يعتزمان إقتسام قيمة الشيك فيما بينهم عقب صرفه ، وأضاف الأول بأنه سبق وأن قام بصرف شيكات مزورة بذات الأسلوب بالإشتراك مع سالفى الذكر على النحو التالى : -
شيك بمبلغ 326 ألف جنيه تم صرفه من أحد البنوك من حساب إحدى شركات الأغذية والمشروبات والمحرر عنها المحضر رقم 6133/2011 إداري باب شرق .
شيك بمبلغ مليون وثلاثمائة ألف جنيه من حساب شركة باماك إيجيبت بأحد البنوك فرع الإسماعيلية صرف منه مبلغ 450 ألف جنيه وتم إيقاف صرف باقى المبلغ لإكتشاف البنك أمر تزوير الشيك .. وكذا الشروع فى إجراءات صرف : -
عدد ( 2 ) شيك بمبلغ عشرة مليون جنية من حساب إحدى شركات الكيماويات من أحد البنوك بالإسكندرية ، لتحصيلهما من حساب الشركة بالبنك التجارى الدولى بطريق المقاصة ولم يتم التحصيل لإكتشاف البنك أمر تزويرهما .
شيك بمبلغ مليون وأربعة وستون ألف وثلاثمائة خمسة وعشرون جنيهاً من حساب إحدى شركات الأغذية والمشروبات مسحوب على أحد البنوك بالدقى ، ولم يتم صرفه لإكتشاف أمر تزويره والمحرر عنه المحضر رقم 4688/2011 إدارى الدقى .
شيك بملبغ 400 ألف جنيه من حساب إحدى شركات الأوراق المالية بأحد البنوك بالمعادى ولم يتم صرفه لإكتشاف البنك أمر تزوير الشيك .
وبتكثيف الجهود تم ضبط المتهمان الثالث والرابع فى كمين أعد لهذا الغرض بأحد بمنطقة المهندسين وأخر يدعى إسلام محمد عبد الشهيد رسلان – 25 سنه– بكالوريوس مراقبة جودة – مقيم محرم بك – الإسكندرية ، وبسؤاله أنكر صلته بالواقعة وقرر بأنه حضر من مدينة الإسكندرية صحبة الثالث والرابع لزيارة مدينة القاهرة ، وذلك حال تقابلهم معه بسيارة ملاكى الإسكندرية قيادة وائل سعيد أحمد وعثر بداخلها على عدد ( 6 ) شيكات مزورة بأسلوب الكشط والمحو الميكانيكى منسوبة لبعض البنوك و جهاز حاسب آلى محمول " لاب توب " وعدد ( 10 ) أجهزة حاسب آلى محمول " لاب توب " جديدة .
وبمواجهتهم أقر كل من الثالث والرابع بنشاطهما فى تزوير الشيكات البنكية والإستيلاء بموجبها على أموال البنوك وأنهما يشاركان كل من الأول والثانى فى نشاطهما حيث يتولى كل من الثالث والرابع تزوير الشيكات بإستخدام جهاز الكمبيوتر المحمول " لاب توب " المضبوط بحوزتهما وتقديمها للأول الذى يتولى صرفها من البنوك المختلفة بمساعدة الثانى وأضافا بأنهما قاما بالآتى :
تزوير شيك بمبلغ 84845 مسحوباً على حساب إحدى الشركات بأحد البنوك والذى إستُخدم فى شراء بضائع عبارة عن أجهزة حاسب آلى محمول " لاب توب " والمضبوط جزء منها بحوزتهما من إحدى الشركات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر والمحرر عنها المحضر رقم 8021/2011 جنح ثان 6 أكتوبر .
شيك بمبلغ 525,600 جنيه تم صرفه من أحد البنوك بالإسكندرية من حساب إحدى شركات السيارات والمحرر بشأنها المحضر رقم 21/2011 إدارى العطارين .
بفحص جهاز الحاسب الآلى المضبوط بحوزتهم تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التى تحوى صور الشيكات المصطنعة المنسوب صدورها للبنوك المختلفة العاملة بالبلاد مسحوبة على بعض الشركات المصرية والتى أقر بها المتهمين .
بفحص الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزة المتهمين تبين أن الهاتف الخاص بالمتهم / هانى إسحاق سليمان محمل بصورة لشيك بنكى بإسم الأول بمبلغ إثنين مليون ومائتان وخمسة وستون ألف جنيه ، وصورة أخرى لشيك لذات البنك خالية البيانات .
تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق