صاحب شركة نقل جماعى يستولى على 15مليون جنيه بحجة توظيفها

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإستيلاء على 15مليون جنيه من أموال المواطنين بغرض توظيفها مقابل فائدة شهرية .
فقد وردت معلومات للإدارة تتضمن قيام أحد الأشخاص بالإستيلاء على أموال العديد من المواطنين بزعم توظيفها فى شركه للنقل الجماعى .. على الفور تم تشكيل فريق بحث للوقوف على خلفية تلك الواقعه ..حيث توصلت تلك التحريات إلى أن المدعو / هانى . م. ع قام بتأسيس شركه للنقل الجماعى بشارع الملك فيصل وقام من خلالها بتوجيه دعوة للجمهور عبر بعض وسائل الإعلام لتلقى أموالهم وإستثمارها لهم فى مجال شراء أتوبيسات نقل الركاب مقابل فائدة شهرية قدرها 3 % دون أن يكون للمودعين ثمة ملكية لتلك الأتوبيسات .
فقد تأيدت التحريات ببلاغ 13 مودع تلقى منهم المتحرى عنهم مبلغ 1,1 مليون جنيه بغرض توظيفها إلا أنه عجز عن سداد الأرباح أو رد أصول الأموال لهم .و عقب تقنين الإجراءات قامت قوه بإستهداف مقر الشركة حيث تم ضبط المتهم سالف الذكر وعثر بمقر الشركة على الأوراق والمستندات وكشوف المودعين الدالة على ممارسة المتهم لنشاط تلقى الأموال بغرض توظيفها وقد بلغ عدد المودعين بالشركة 240 مودع بلغت إجمالى إيداعاتهم حوالى 15 مليون جنيه . بمواجهة المتهم إعترف بتلقيه تلك الأموال من المودعين بغرض توظيفها بالمخالفة للقانون .