جامعة بنها تطلق مبادرة تدريب صيفي ل 5 طلاب بجامعة لويفيل الأمريكية 2026    نقيب الأشراف يؤدي صلاة الجمعة الأولى من رمضان بمسجد مصر الكبير بالعاصمة    أوقاف الغربية تفتتح 4 مساجد في أول جمعة من رمضان    بتكلفة 40 مليون جنيه.. افتتاح 6 مساجد جديدة في محافظة القليوبية    مياه الشرقية تنفذ حملات توعوية ب250 مدرسة بالمراكز والمدن    10 سنوات هيمنة!    آلاف الفلسطينيين يصلون الجمعة الأولى من رمضان بالمسجد الإبراهيمي    وصول منتخب أمريكا إلى الإسماعيلية للمشاركة في تصفيات كأس العالم للهوكي    موعد عودة الأمطار المتوسطة إلى شمال البلاد، الأرصاد تكشف التفاصيل    ضبط بائع البوظة المتسبب في تسمم 61 شخصا بقرية المساعيد بسوهاج    ارتفاع حالات واقعة تسمم حالات "البوظة" بسوهاج إلى 77 حالة    دراما رمضان 2026.. «حد أقصى» يساهم فى رفع الوعي المصرفي    يسرا تشيد بمسلسل «سوا سوا» وتؤكد: دراما إنسانية تستحق النجاح    لماذا سُمّي رمضان بهذا الاسم؟.. تعرف على 16 اسما أخرى بدأت ب«نائق»    محافظ المنوفية يحيل متغيبين بمستشفى تلا العام للتحقيق، ويؤكد: لا تهاون مع التقصير    بولندا تكشف عن نظام «بلوشتش» لزرع الألغام وتلوّح بتلغيم حدودها مع روسيا    قيادي بحركة فتح: تنكر المستوطنين بزي الجيش تعبير عن إرهاب منظم    هيئة السكك الحديدية تعلن تعديل تركيب وتشغيل مواعيد بعض القطارات    القومى للبحوث يشارك فى المرحلة التنفيذية لتحالف "تطوير صناعة الألبان"    «القومي للمرأة» يطلق المرصد الإعلامي لرصد الدراما الرمضانية    وزارة العمل توفر فرص تشغيل ل 75 شابًا من ذوي الهمم بالقاهرة    الإمارات تعتزم بناء حاسوب فائق بقدرة 8 إكسافلوب في الهند    السعودية تؤكد دعمها لسيادة السودان وتدعو لحل سياسي شامل    بأمر الملك سلمان.. وسام الملك عبدالعزيز ل 200 مواطن ومواطنة تبرعوا بأعضائهم    وزيرة التنمية المحلية والبيئة: تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة المتابعة خلال المرحلة المقبلة    محافظ الدقهلية ينعى ضحايا حادث محور 30 يونيو جنوب بورسعيد    نائبة: قرية النسيمية بالدقهلية نموذج ملهم للريف المصرى الحديث    عوائد السندات الأمريكية مستقرة قبل صدور بيانات التضخم الرئيسية    إصابة شخصين في حريق شقة سكنية بالهرم    المالية: سعر العائد على «سند المواطن» 17.5% مع ميزة تنافسية كبرى    الصحة تعلن تجديد اعتماد مصر من الصحة العالمية كدولة خالية من الحصبة    شرايين التنمية بقلب الصعيد.. كل ما تريد معرفته عن الخط الثاني للقطار الكهربائى    الفرعون الصغير في برشلونة| حمزة عبدالكريم.. موهبة تحتاج الصبر والفرصة    متحدث محافظة القدس: الاحتلال يمنع الفلسطينيين من دخول مدينة القدس    الاحتلال يمنع الفلسطينيين من دخول مدينة القدس    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    المساجد تمتلئ بتلاوة سورة الكهف.. سنة نبوية وفضل عظيم يوم الجمعه    دعاء الجمعة الأولى من رمضان 2026 مكتوب وأجمل الأدعية المستجابة عنوان مشابه:    مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تبث مقطع فيديو وثق لحظات مثيرة للرعب لواقعة اعتداء عنيف نفذها شخصان بحق مواطن كان برفقة طفله.    البرلمان الفنزويلي يقرّ بالإجماع قانون العفو    حكمة الصيام وكيفية زيادة المناعة بالصوم خاصة فى فصل الشتاء    جوميز يهاجم التحكيم بعد خسارة الفتح من الاتفاق في الدوري السعودي    نجم الزمالك السابق: معتمد جمال على قدر المسؤولية.. والفريق يحتاج لعودة المصابين    قمة ب6 نقاط| «سيراميكا» المتصدر يصطدم بطموحات «بيراميدز».. اليوم    معركة على جبهتين.. الأهلي بين سباق الدوري وطموح النجمة الإفريقية    فى ثاني أيام الإفطار.. طريقة عمل السمان المحشي    طقس اليوم: دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 22    وفاة الممثل إريك داين بعد صراع مع المرض    صور| مسجد الحسين يشهد ثاني ليالي التراويح في أجواء إيمانية مهيبة    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو "الاعتداء على أمن كمبوند" بالتجمع    خاصمته 10 أشهر.. على قدورة يروي تفاصيل مشاجرته مع عمر كمال    وفاء عامر: العمل مع عادل إمام حلم.. ولا أندم على أدوار الجرأة لأنها كانت مرحلة تناسب سني    مصطفى شعبان يتربع على السوشيال ميديا لليوم الثاني على التوالي بمسلسل درش    مظاهرات ب #جزيرة_الوراق تجبر "الداخلية" إطلاق "القرموطي" .. وناشطون: الحرية قرار    علي قدورة: قراري بالاعتزال نابع من قناعتِي الشخصية    ميشيل يانكون يكشف حقيقة شكواه ضد الأهلي    ألسن قناة السويس تعزز حضورها الفرنكوفوني بمشاركة فعّالة في الشتوية بجامعة عين شمس    فيفا يدرس «قانون بريستياني» لمكافحة الإساءة داخل الملعب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لديها 717 عميلا تجاوزت إيداعاتهم 180 مليون جنيه
ضبط شركة بدون ترخيص تتلقي أموال المصريين لاستثمارها في الخارج
حسىن المرصفاوى نشر في الأخبار يوم 18 - 04 - 2012

كشفت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية عن قيام شركة بالجيزة تابعة لشركة أخري بالسعودية بتلقي أموال من المواطنين بالنقد الاجنبي لاستثمارها بالخارج في مجال الصناديق الاستثمارية والمضاربة الإسلامية في الأنشطة العقارية والزراعية بأوروبا ودول الخليج.. بلغ عدد عملاء الشركة 717 عميلا وحجم ايداعاتهم 20 مليونا و252 ألف دولار أمريكي و7 ملايين و739 ألف ريال سعودي ومليون و23 ألف يورو.. تولت النيابة التحقيق.
وردت معلومات للواء حسين عماد الدين عارف مساعد الوزير لمباحث الأموال العامة عن نشاط مسئولي الشركة في تلقي مبالغ مالية بالنقد الأجنبي من المواطنين بغرض توظيفها من خلال المضاربة واستثمارها في مشروعات عقارية وصناديق استثمار بالخارج تحت مسمي »مكتب تمثيل لأحد البنوك بالبحرين« بالمخالفة للقانون.. اكدت تحريات مباحث النقد والتهريب برئاسة اللواء بلال سعد وإشراف اللواء نجاح فوزي نائب المدير العام أن الشركة تابعة لاحدي الشركات بجدة ووجهت الدعوة للمواطنين لتلقي أموالهم بالنقد الأجنبي بغرض استثمارها بأوروبا ودول الخليج مقابل ربح سنوي يصل إلي 5٪ للدولار تحصل كل ثلاثة أشهر وعقب تلقي أموال العملاء وتحرير العقود معهم يتم تحويلها للخارج.. كما تبين أن الشركة هي إحدي شركات مجموعة مالية كبري بجنيف تمتلك العديد من الشركات والبنوك.. داهمت قوة برئاسة العقيد محمود النويهي والمقدم إسماعيل متولي مقر الشركة وتم ضبط مديرها وبتفتيشها تم العثور علي 42 ألفا و445 دولارا و5 آلاف و190 ريالا سعوديا و20 ألفا و890 جنيها مصريا وكميات كبيرة من الأوراق والمستندات الدالة علي ممارسة الشركة لنشاط تلقي الأموال وتحويلها للخارج بجدة.. تبين أن عدد عملاء الشركة بمصر يبلغ 717 عميلا وبلغ حجم ايداعاتهم المحولة للخارج 20 مليونا و252 دولارا أمريكيا و7 ملايين و739 ألف ريال سعودي ومليونا و23 ألف يورو.. أثناء الفحص وقيام اللجنة باعمالها حضر لمقر الشركة أحد العملاء لصرف ارباحه عن ايداعاته البالغة 12 ألف دولار أمريكي واضافة ايداع جديد. تولت النيابة التحقيق.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.