تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط صاحب شركة استشارات مالية يقوم بممارسة نشاط الاستشارات المالية والمضاربة فى البورصات العالمية دون ترخيص . وكانت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب قد أفادت بقيام شركة كائنة بكورنيش النيل المعادى بممارسة أعمال الاستشارات المالية والمضاربة فى البورصات العالمية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) بدون ترخيص من الهيئة لعامة للرقابة المالية, وذلك بالمخالفة لأحكام القانون . وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة , تم استهداف مقر الشركة - التى يشرف على إدارتها المدعو عادل ك . ب (52 سنة) - بالاشتراك مع لجنة فنية من الهيئة العامة للرقابة المالية . وبفحص جميع المستندات وأجهزة الحاسب الآلى بالشركة , تبين مزاولتها لنشاط الاستشارات المالية والمضاربة على أسعار العملات الأجنبية والمعادن والأسهم فى البورصات العالمية (الفوركس) دون الحصول على التراخيص اللازمة .. حيث بلغ إجمالى عدد عملاء الشركة حوالى 86 عميلا بإجمالى إيداعات تصل إلى حوالى 700 ألف دولار أمريكى, وتحصل الشركة على عمولة تصل إلى 20 دولارا عن كل عملية بيع وشراء تتم من خلالها . وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة, والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق .
