حصر ثروة 10 متهمين بغسيل الأموال واستغلال الوظيفة ب371 مليون جنيه

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها لضبط القضايا في مجال عمل الإدارة؛ وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة الاقتصادية بشتى صورها.
أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وفروعها الجغرافية خلال الفترة من 6 /10 /2018 حتى 12 /10 /2018 عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
وتم ضبط (5) متهمين لقيامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى من خلال التحويلات المالية غير المشروعة بمبالغ قدرها ( 943000) تسعمائة ثلاثة وأربعون ألف جنيه مصرى، ( 214100) مائتان وأربعة عشر ألف ومائة دولار أمريكى – (300) ثلاثمائة دينار كويتى، (155) مائة خمسة وخمسون ريال سعودى.
كما تم ضبط (4) متهمين لتلقيهم مبالغ مالية بقصد توظيفها بمبالغ مالية قدرها (5500000) خمسة ملايين وخمسمائة ألف جنيه مصرى وضبط متهم لارتكابه واقعة اختلاس، وإضرار عمدى بالمال العام بمبالغ مالية قدرها (1613060) مليون وستمائة وثلاثة عشر ألف وستون جنيه مصرى.
وضبط (19) متهمًا لقيامهم بارتكاب جرائم (تزوير محررات رسمية ، تقليد عملات وطنية ، نصب) وضبط (8) متهمين لقيامهم بارتكاب جرائم (الرشوة ، استغلال النفوذ ، فساد) وضبط متهمين لقيامهما بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعملاء البنوك واستخدامها فى شراء منتجات من خلال مواقع التسوق الإلكترونى.
كما تم حصر ممتلكات (7) متهمين لقيامهم بغسل الأموال من حصيلة نشاطهم الإجرامى من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهم بمبالغ مالية قدرها (121000000) مائة وواحد وعشرون مليون جنيه وحصر ممتلكات (3) متهمين لقيامهم بإستغلال مواقعهم الوظيفية فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة، حيث قدرت ثرواتهم بمبلغ (250000000) مائتان وخمسون مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.