ضبط مهندس بالإسكندرية متورط في ارتكاب وقائع غسيل أموال

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط مهندس كان يعمل بحي أول المنتزة بالإسكندرية متورط في ارتكاب وقائع فساد، لتورطه فى مجال غسل الأموال.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعو إيهاب ن. ز- مواليد 1979، مهندس تنظيم بالإدارة الهندسية بحي أول المنتزة "سابقًا" بالإسكندرية، مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه أول، سبق اتهامه فى 14 قضية "إضرار عمدي بالمال العام وتربح" – محبوس حاليًا محكوم عليه بالسجن 10 سنوات فى 3 قضايا "إضرار عمدي بالمال العام وتربح" والمحررة بمعرفة الإدارة.. بممارسة نشاط إجرامى خلال الفترة من عام 2011/2014 متمثل فى التربح والإضرار العمدى بالمال العام بجهة عمله السابقة، من خلال قيامه بالاشتراك مع العديد من المقاولين بنطاق محل عمله بطريقى الاتفاق والمساعدة بعدم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التى ارتكبوها "بناء مخالف لأبراج سكنية بدون ترخيص" وعدم تحصيل الغرامات المستحقة عليهم، مما أضر بالمال العام.
فيما مكنه ذلك خلال تلك الفترة من تكوين ثروة بطريق غير مشروع من متحصلات نشاطه الإجرامى بلغت حوالى (14 مليون جنيه)، لجأ لغسلها بعدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها، وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع من خلال "شراء العقارات والسيارات" فضلًا عن إيداع جانب منها بالبنوك على النحو التالى:
شراء قطعة أرض بمساحة 400 متر وإقامة برج سكنى عليها مكون من 24 شقة بقيمة تسويقية بلغ إجماليها ("10,400,000 جنيه" عشرة ملايين وأربعمائة ألف جنيه) وقيامه ببيع وحداتها، و عدد 3 محلات بذات العقار بقيمة تسويقية بلغت ("3,600,000 جنيه" ثلاثة ملايين وستمائة ألف جنيه)، و المساهمة فى تأسيس شركة توصية بسيطة باسمه وشريكه ونشاطها مقاولات عمومية، و سيارة (س ل ط 3125) باسمه.
فضلًا عن وجود أرصدة مالية وحسابات جارية بالبنوك، وودائع نقدية باسمه لم يتحدد قيمتها.. وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.